La Policía Federal allana la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.

Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos.

En base a la información a la que accedió TN, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.

En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.

La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.

Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.

En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.

De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.

Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.

Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.

También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña.

Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Iliana Calabró, se entregó esta mañana en los Tribunales federales de Retiro para comenzar a cumplir su condena de 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero.

Rossi fue el primero de los seis condenados citados para esta jornada en ingresar al Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de Comodoro Py 2002.

El área amaneció con custodia policial y restricciones de circulación a la espera de los convocados por el juez del Tribunal, Néstor Costabel, luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes todas las condenas.

Rossi era apoderado de SGI, conocida como "la Rosadita",  la financiera de Puerto Madero donde fue filmado el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, contando miles de dólares.

Los restantes citados por el Tribunal son el ex presidente de "Austral Construcciones" Julio Mendoza, el ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, un ex empleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años.

Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel.

Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y el Tribunal dispuso determinar cuánto le falta cumplir de condena.

Nélida Caballero, la cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de lavado de dinero. 

La condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal 7, que también ordenó el decomiso de sus bienes por un monto superior a los 395 millones de pesos.

Caballero había intentado justificar su incremento patrimonial alegando que provenía del ejercicio de la prostitución. Sin embargo, la fiscalía no creyó en su argumento, ya que los empresarios que supuestamente le habían pagado por sus servicios ya habían fallecido.

La condena incluye la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal durante tres años. Además, se ordenó el decomiso de varios bienes, incluyendo un inmueble rural, un cuatriciclo y cuatro vehículos.

La Unidad de Información Financiera, a cargo de su presidente, Dr. Ignacio Yacobucci, apeló la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que le permitió a Sofía Clerici transferir los US$569.911 secuestrados en su domicilio para adherirse provisionalmente al blanqueo.

Aunque Clerici explicó que el dinero provino de su actividad de acompañante de viajes, no aportó elementos probatorios que confirmen esos dichos (por ejemplo, por medio de testigos) y, según la modelo, esta actividad no permite registración en la AFIP, por lo cual no posee forma de justificar su origen.

La presentación del director de Litigios Penales de UIF, Dr. Mariano Abel Ezeyza, sostiene que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad y que, de mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios.

Ahora, la resolución del planteo queda en la Sala III Cámara Federal de La Plata, debiendo decidir si convalidan o no la decisión adoptada por el juez Ernesto Kreplak.

Yanina Latorre opinó al respecto del comunicado que saco por Instagram Andrea del Boca tras el juicio que tendrá que afrontar, y la panelista en diálogo con Pía Shaw destrozó a la actriz pidiéndole que devolviera la plata que se robó.

"Ahí te das cuenta... cuando no tienen nada que decir y contestan así están sucias", comenzó. “Eso se lo escribió (Juan Pablo) Fioribello, que tampoco es ninguna cosita santa después de lo que hizo con Fabiola (Yañez) y Alberto (Fernández)”, sostuvo.

Por su parte, Yanina continuó: “Y ahora... ¿'va a dar luz'? Nosotros necesitamos luz para saber dónde está ese material grabado, por qué laburo, por qué la contrataron y toda la guita que ganó".

Hay que resaltar que Andrea del Boca se enfrentará el próximo 6 de marzo por la serie que realizó y obtuvo financiamiento del Estado, pero nunca salió al aire. En conclusión a esto, Yanina Latorre fue lapidaria: "¿Va a devolver toda la guita que se afanó y que le dio (Julio) De Vido".

🗣️ Yanina Latorre sobre el comunicado de Andrea del Boca: "¿Va a devolver toda la guita que se afanó y que le dio De Vido"🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre 👉 Seguilo en vivo https://t.co/xAyXHxtO7U https://t.co/VQoV0ygmoB pic.twitter.com/0IlgbSIIhP

¿Qué dijo Andrea del boca en su comunicado?

Andrea del Boca comunicó a través de un descargo en la red cuándo enfrentará el juicio por defraudación al Estado por una novela que recibió fondos públicos y nunca se emitió.

"Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025", escribió la actriz a través de sus historias de Instagram.

"Si, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia", concluyó Andrea del Boca.

Por qué Andrea del Boca irá a juicio

Andrea del Boca irá a juicio en 2025 por la novela "Mamá Corazón", que fue filmada con fondos del Estado, pero nunca se emitió.

La denuncia realizada por Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, también involucra al ex ministro Julio De Vido, otros funcionarios kirchneristas y a la Universidad Nacional de San Martín (UNSM). El juicio será el jueves 6 de marzo de 2025.

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak tendrá que resolver sobre un planteo de la modelo Sofía Clerici, quien le pidió que levante la inhibición de sus fondos bloqueados en la investigación en su contra por lavado de dinero para destinarlos al blanqueo de capitales que vence a fin de mes, informaron fuentes judiciales.

Se trata de poco más de medio millón de dólares secuestrados en distintos procedimientos hechos en la causa.

Las fuentes señalaron que los fiscales que intervienen en la causa Sergio Mola y Diego Velasco emitieron un dictamen en el que se opusieron y ahora el que decide es el juez.

La fiscal Josefina Minatta de Concepción del Uruguay se encuentra abocada a la investigación por la desaparición del empresario uruguayense Gastón Tallone. Fue secuestrado el 8 de agosto, cuando asistió a una reunión en el barrio porteño de Abasto. Horas después, su familia pagó 100 mil dólares por su liberación, pero no aparece y se lo presume muerto. Hay dos detenidos y se sospecha que se trata de una venganza por 500 mil dólares.

El entrerriano Gastón Tallone está vinculado a negocios en el puerto de Concepción del Uruguay, había enfrentado en 2013 una causa por falsificación de moneda en un Juzgado Federal del conurbano bonaerense. En Concepción del Uruguay, la fiscal federal Josefina Minata lo investigaba en un expediente por supuesto lavado narco, con varios teléfonos intervenidos.

Hoy, Tallone no aparece. La intervención a esos teléfonos reveló que fue secuestrado el 8 de agosto último en las inmediaciones de un hotel en la zona porteña de Abasto y mantenido cautivo en un rancho en la zona de Benavídez. Que, incluso, su familia pagó el rescate por su liberación.

Los detenidos

Sin embargo, una semana después, Tallone sigue sin ser encontrado. La Justicia federal, que investiga el caso, ya lo presume muerto. Por el hecho, cuyo esclarecimiento está a cargo de los fiscales Josefina Minata y Santiago Marquevich, cabeza de la UFECO, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, hay dos detenidos que ya fueron procesados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Uno es el supuesto entregador. El otro, un abogado y empresario portuario, José Uriburu, vinculado a Tallone.

El pago del rescate fue realizado en una estación de servicio de la zona de Belgrano, según datos de la causa. Sospechan que el motivo del secuestro sería una venganza, según creen los investigadores, se le atribuye una deuda de 500 mil dólares.

Uriburu se habría comunicado él mismo con un familiar de Tallone para el primer llamado extorsivo, ocurrido cuatro días después de que el empresario fue capturado, según documentos de la causa a los que accedió Infobae

El mensaje

“Buenas noches cumpa, la cosa es corta. El ladrón está acá con nosotros y está bien. O devuelven la droga y los 500 mil dólares que se robó y todo se termina y él vuelve, le robó a todos los narcos y ahora toca pagar. Si baten la cana bajamos y vamos por todos ustedes y sus ayudantes. Con la mafia no se jode”, habría dicho.

En su indagatoria, el abogado reconoció conocer a Tallone. Sin embargo, aseguró ser una víctima en el secuestro, no un victimario.

Otro de los sospechosos imputados por Marquevich y Minata, es otro viajero frecuente de las crónicas narco: Gustavo Juliá, que cumplió una condena de 13 años de cárcel por el tráfico de 944 kilos de cocaína en España en el caso “Narcojet”, había sido detenido en agosto de 2023 en Vicente López en el marco de una causa que investiga el contrabando de oro a Estados Unidos. Sin embargo, fue liberado tiempo después.

En su indagatoria, Uriburu lo desligó del secuestro de Tallone en repetidas ocasiones. “El auto utilizado para el traslado de Tallone registra una oblea de peaje a nombre de Gustavo Adolfo Julia, quien lo abona a través de una tarjeta de crédito suya”, asegura una fuente clave del caso. La oblea de peaje no es la única prueba que vincula a Juliá en el caso.

El caso promete sumar nuevos detalles en los próximos días. 

Sofía Clerici sorprendió con sus declaraciones ante la Justicia por el Yategate. Es que la modelo se reconoció como “acompañante de Martín Insaurralde”. Y pidió que le devuelvan los 600 mil dólares que le secuestraron.

“La participación que se me atribuye no tiene delito alguno. Soy modelo y acompañante de viaje. Por mi exposición de 15 años me requieren como acompañante profesional de viajes prolongados. Percibo honorarios que son importantes sumas de dinero o regalos costosos”, remarcó en su escrito.

“El allanamiento en mi domicilio tiene que ver con mi trabajo. Me cosificaron como mujer. Pido también que me devuelvan mis carteras desde noviembre. Mis servicios son excluidos como asunto impositivo”, agregó.

“No cometí ningún delito. Las mías no guardan relación con la prostitución. A la fecha, en nuestro país, no es debidamente reconocida. Mis ganancias económicas en estos años no pueden ser consideradas como un hecho delictivo”, resaltó.

Hace unos días, Sofía Clerici reapareció luego de compartir varias imágenes misteriosas en sus redes junto a Martín Insaurralde. La modelo fue sorprendida después de una sesión en la peluquería y no reaccionó de la mejor manera.

“Basta chicos, basta, por favor”, repitió una y otra vez Clerici, quien hacía lo posible por taparse la cara con una gorra. Sin embargo, Sofía quedó en evidencia y salió corriendo.

Las cámaras de A la tarde captaron la angustia de Clerici, quien rápidamente se subió a su auto de lujo. Cabe recordar que a la modelo le encontraron 600 mil dólares en su casa, dinero que tendría que justificar de alguna manera.

A meses del escándalo del “Yategate”, Sofía Clerici volvió a compartir fotos de una situación íntima junto a Martín Insaurralde, aunque luego decidió borrarlas. Pero Mediodía Noticias logró capturarlas y las compartió al aire, generando una sensación de estupor en todo el equipo.

“La ruta del amor”, fue la leyenda elegida por Clerici para acompañar la foto en la que se la ve en el auto de Insaurralde. Luego compartió otra imagen y escribió un sugerente “Cómo me miman”.

El estallido del escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici salpicó a Jesica Cirio y la colocó en la lupa de la Justicia.

La conductora de La peña de Morfi fue denunciada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En un intenso mano a mano con Georgina Barbarossa, Cirió aseguró que nunca dependió de los ingresos de su exmarido y padre de su única hija para poder darse gustos y llevar una vida de lujo.

“Siempre me manejé yo, me gustaba tener independencia económica. Siempre mantuve un nivel de vida muy bueno, desde antes de conocerlo a él”, reveló la modelo en el cara a cara con su compañera.

Y continuó: “Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí, mis viajes y la vida que llevo, que es la misma que llevaba antes de estar con él. No tengo cuentas en Uruguay y nunca las tuve. Él no sé, son cosas que debería responder su abogado, no me corresponde”.

El paso de Jesica Cirio por la televisión

La incursión de Jesica Cirio en teatro

Participaciones internacionales de Jesica Cirio

La modelo Sofía Clerici se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó abogado y dijo que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana que reside allí, que el yate en el que se fotografió con Martín Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en Instagram, fueron regalos hechos por amigos en Argentina.

Mediante un descargo que lleva la firma de su abogado, Juan Larralde, Clerici presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída, luego de la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde también se investiga a Insaurralde y a Jésica Cirio.

En el descargo por escrito, la modelo dijo que viajó a Marbella en septiembre (se conoció fue el 7 de ese mes) para visitar a su hermana que vive allí, tal cual ya había adelantado en sus redes sociales.

También, indicó que el yate “Bandido” se lo prestó a ella “ocasionalmente” un amigo de su hermana para navegar un día en el mar Mediterráneo. Allí hubo fotos publicadas por la modelo donde aparece junto a Martín Insaurralde.

Además, se refirió a los relojes y carteras que en sus redes ella agradeció con un corazón el haber recibido como regalos y que no fueron hechos por Insaurralde, pues dijo que los obsequios fueron de parte de personas que no guardan relación con el viaje ni la causa actual.

En ese sentido, señaló que fueron “regalos” hechos por su cumpleaños por parte de amigos y que los mismos se compraron en Argentina, no en Marbella.

Por último, reclamó el sobreseimiento al considerar que no existió delito alguno. El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak es quien define la continuidad de la causa.

María Eugenia Ritó publicó polémicos mensajes en su cuenta de X, la red social antiguamente conocida como Twitter, justo cuando Jésica Cirio estaba brindando una nota en El noticiero de la gente por Telefe.

Aunque no la nombró a la conductora, la coincidencia entre sus tweets, el momento en el que los hizo y el tono de los mensajes dejó pocas dudas respecto hacia quién estarían dirigidos.

"¿Cómo va? Viernes. ¡Qué lindo día! Buen finde", escribió la exvedette poco antes de las 13, el horario en el que estaba anunciada la entrevista a Cirio llevada adelante por Germán Paoloski, Milva Castellini y Mauro Szeta. Y luego, unas horas más tarde, arremetió con todo.

"¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa. Ja, ja, ja...", tuiteó María Eugenia Ritó a las 14.05, apenas terminó la entrevista a Cirio en Telefe.

Y, minutos más tarde, agregó: "Y parece que también se olvidan de dónde salieron. Ja, ja, ja...".

Los tweets de María Eugenia Ritó.

Los tweets de María Eugenia Ritó.

No es la primera vez que María Eugenia Ritó critica a Jésica Cirio. En 2020, en medio de la pandemia, la exvedette hizo una entrevista telefónica con Marcelo Polino, Amalia Granata y Yanina Latorre, y disparó sin filtro contra la modelo.

Ritó, quien ya era una figura consagrada cuando Jésica comenzó a trabajar como bailarina, aseguró que la actual conductora de La peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11), se hizo famosa gracias a ella y a su exmarido, Marcelo Salinas.

"Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras!", lanzó en Polino auténtico (Radio Mitre).

Enemigas íntimas: Jésica Cirio y María Eugenia Ritó en tiempos del Bailando.

"Bueno, ella es mujer de un intendente...", expuso en ese momento el conductor.

Pero la entrevistada fue por más y señaló: "Y yo también fui la esposa de Marcelo Salinas”.

Al parecer, María Eugenia estaba ofendida porque reconoció que en varias oportunidades intentó ponerse en contacto con Cirio para pedirle que le de "una mano", pero ella la ignoró y sólo le respondió una vez.

“¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Le tiré buena onda porque había tenido a la nena (fue mamá en el año 2017), la llamé para que me dé una mano y nada", explicó.

Y agregó: "Una vez me respondió y después nunca más. Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es la señora de quién?".

"Yo la llamé para hablar por teléfono, si te cortan el rostro me parece que está meando fuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a Tinelli y me lo responde", concluyó. 

Ulises Jaitt opinó sobre el escandaloso romance de Sofía Clerici con Martín Insaurralde. Este lunes, al aire de Bien de mañana (eltrece), el mediático aseguró que la modelo cobró por subir las fotos y el video a sus redes sociales.

Natacha avisó sobre el lavado de dinero ( Insaurralde - Jesica Cirio ) Año 2013 !!!!! pic.twitter.com/3wUQjw83Cs

Previo a estar invitado al programa de Fabián Doman, el hermano de Natacha había reflotado una serie de tuits donde ella se refería a los encuentros de Clerici con Daniel Scioli. “Lo habrá enganchado en el Faena, donde labura por 800 dólares la hora”, decía el posteo.

Natacha avisó que Insaurralde iba a cambiar a Jesica Cirio. ( 2018 ) pic.twitter.com/GWcMxmPdld

“Es una trabajadora sexual y Natacha lo sabía muy bien”, dijo Ulises en el ciclo esta mañana. “Fijate lo que son sus predicciones. Siempre que hay un tuit, después con los años el tiempo le da la razón. Por algo la mataron”, lanzó él refiriéndose al episodio que sucedió en febrero de 2019 en el salón de fiestas de Xanadú, partido de Tigre, en circunstancias que aún se investigan.

Natacha sabía demasiado de todos, por eso la mataron.

Sobre los posteos que subió Sofía a Instagram, el mediático aseguró que no fueron porque sí, sino que había una intención detrás. “¿Por qué publica ese contenido en este momento? Un día antes del debate presidencial y a 20 días de las elecciones?”, le consultó Horacio Cabak.

Natacha sobre Insaurralde ( 2018 ) pic.twitter.com/IPT76E3V7b

“Tengo la teoría de que esto puede ser una operación de inteligencia porque lo viví con Natacha. Te usan”, manifestó Ulises. Y explicó: “Te pagan por sacar a la luz una información o material que perjudique a una persona”.

“No tiene nada de malo si le cobró, y es obvio que le cobró a Insaurralde. Y también le pudo haber cobrado a la gente que hizo que lo operen”, expresó el mediático con firmeza.

Además, Ulises Jaitt opinó sobre cómo hizo Sofía para grabar el video con Martín Insaurralde. “Cuando estaban en clima de fiesta, podría haber estupefacientes. Y ahí no estás en tu sano juicio, podría estar enfiestado y no medís”, sumó como parte de su teoría.

En mayo de 2017, Clerici era señalada como la tercera en discordia en la relación de Daniel Scioli y Gisela Berger. Natacha se hizo eco de una nota periodística sobre aquel escándalo y lanzó: “Lo habrá enganchado en el Faena donde labura por 800 dólares la hora la Clerici”.

Luego Ulises reflotó un intercambio de tuits entre su hermana y la usuaria @BellaBiondaMia, donde la mediática volvía a referirse a la modelo en marzo de 2018.

Después de que la escritora contara que seguía al doble de Bruce Willis y pensó que el actor hollywoodense le había devuelto el follow, Natacha cuestionó: “Jajajajajaaj callate, peor el gato este que anduvo con Scioli, la tatuada... La Clerici o algo así, que se lo garch... gratis y subió foto diciendo que era Bruce Willis jajajajajajajaajajajajaj Muero”.

En medio del escándalo tras el blanqueo de la relación de Sofía Clerici y Martín Insaurralde, la conductora expresó su angustia en un grupo de WhatsApp con sus compañeros de “La Peña de Morfi”.

Sofía Clerici blanqueó su romance con Martín Insaurralde desde un yate en Marbella y desató un escándalo que salpicó a Jesica Cirio, quien fue denunciada por enriquecimiento ilícito. En medio de la polémica, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) abrió su corazón con sus compañeros y les aseguró que vive “una pesadilla”.

Frente a la incertidumbre de lo que pueda pasar y en medio de las especulaciones acerca de si la modelo estará al frente del programa este domingo, al aire de Bien de mañana (eltrece) Damián Rojo precisó: “El tema está en reunión permanente. En principio todavía no hay nada, por lo menos a Jesica no le dijeron nada”.

Luego señaló que Cirio le envió un mensaje de WhatsApp a su equipo donde se mostró muy angustiada. “Ayer en uno de los tantos chats que hay del programa, Jesica a sus productores, compañeros y amigos del programa les puso ‘esto es una pesadilla’”, aseguró el periodista. “La está pasando muy mal y en principio ella va a ir al programa si nadie le dice nada”, concluyó.

Jesica Cirio está muy afectada por el escándalo de Martín Insaurralde. Incluso varios panelistas aseguraron que sus horas al aire de La Peña de Morfi estaban contadas. Conmovida por la reacción de los televidentes, que se preocuparon sobre su posible desplazamiento del ciclo dominguero de Telefe, la modelo habló del tema y confirmó que continuará al frente del legado de Gerardo Rozín.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde fueron pareja durante una década. (Foto: instagram/jesicacirio)

“Todos sus compañeros se solidarizaron con ella y recibió mensajes muy amorosos. Está todo tranquilo y este domingo irá a hacer su trabajo normalmente”, expuso Paula Varela en Socios del espectáculo (eltrece), que habló con ella por mensajes de WhatsApp.

Por ahora, no se sabe quién la acompañará en esta nueva edición, ya que Diego Leuco no podrá cumplir este fin de semana y eso despertó preocupación entre los productores.

En medio del escándalo, trascendió que Jesica Cirio estaría iniciando una nueva relación. Luego de que Mariana Brey adelantó la bomba en Socios del espectáculo (eltrece), en Bien de mañana (eltrece) dieron más datos de quién sería del nuevo dueño del corazón de la conductora.

Elías Piccirillo es agente inmobiliario, según su LinkedIn. (Foto: captura de LinkedIn)

Elías David Piccirillo sería el empresario de bienes raíces que conquistó a Cirio a quien, según dijo Doman, “no le gustó ser mencionado en la televisión”, una vez que explotó la información.

Lo hizo una fiscal de Lomas de Zamora en otra causa, a raíz de la denuncia contra Insaurralde y su ex pareja por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó hoy a la conductora Jesica Cirio, a su ex pareja, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 

A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento.

Se trata de la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.

En la imputación y pedido de investigación, la fiscal Incardona sugirió realizar varias medidas de prueba contra los tres, y que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.

Trascendió que Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi 4 millones de pesos por su actividad como Jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. 

La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas a Insaurralde. 

En tanto, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta a partir de la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado éste la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Allí hay una denuncia ya que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio.

Además, se pidieron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques.

La causa en que se investiga por lavado de dinero al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde avanza en la justicia federal de esa jurisdicción: el fiscal federal Sergio Mola estableció que el funcionario viajó solo a Europa el 15 de septiembre pasado, pero regresó el mismo día que su acompañante Sofía Clerici, aunque en vuelos diferentes.

Así lo señalaron fuentes relacionadas con el caso que indicaron que a pesar de que aún no se resolvió la recusación del juez Federico Villena ni quién se quedará finalmente con esta causa, el fiscal avanzó en la producción de medidas de prueba.

Pidió los movimientos migratorios de Insurralde y de Clerici, denunciados por lavado de dinero luego de que trascendió la foto del intendente en short de baño en la cubierta de un yate sirviendo champagne en Marbella, acompañado de la modelo.

Los informes que recibió la Justicia permitieron establecer que Insaurralde viajó por Iberia el 15 de septiembre y regresó el 21 de septiembre. Clerici en cambio viajó el 7 de septiembre, a comienzos de mes, pero regresó el mismo día que Insaurralde, pero en vuelos separados, ya que la mujer lo hizo por Air Europa.

Con esos datos migratorios, el fiscal pidió a las autoridades del Aeropuerto Internacional de Ezeiza los registros de las cámaras de seguridad de la aerostación para determinar cómo embarcaron los pasajeros y cómo desembarcaron.

El fiscal pidió además información sobre registros públicos de ambos investigados y los movimientos migratorios en general de la pareja para establecer si era habitual que hiciera este tipo de viajes.

En su defensa, Clerici dijo que había viajado sola y que estaba con su hermana que vive en Marbella, donde se encontró con Insaurralde. Dijo además que el barco donde se fotografiaron no era de alquiler, sino que se lo prestaron y que las joyas, carteras y relojes que exhibió no fueron un regalo de su acompañante sino que los había adquirido ella por sus propios medios.

Mola imputó a Insaurralde y a Clerici por el presunto delito de lavado de dinero luego de que se publicaron fotos de ambos realizando gastos ostentosos en Marbella. Asimismo, el fiscal planteó que el juez Villena, que recibió la primera denuncia por este caso, debe apartarse del expediente por tener amistad íntima con Insaurralde y porque la primera esposa del exfuncionario es prosecretaria en el juzgado.

Esta es la denuncia más avanzada contra Insaurralde dentro de la catarata de presentaciones que se realizaron en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en Lomas de Zamora.

El fiscal Mola, que cobró notoriedad tras conseguir la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner cuando acompañó en su tarea a su colega Diego Luciani en el juicio por Vialidad, planteó en su escrito la necesidad de producir otras medidas de prueba y un embargo. El juez Villena le contestó: “Téngase presente”.

Villena debe resolver si se queda con el caso y rechaza el planteo o si por el contrario se allana y lo remite al otro juez de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak. Si rechaza apartarse será la Cámara Federal de La Plata la que decida cuál es el juez competente, en un plazo de 72 horas.

El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió que se investigue al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto lavado de dinero y que se le inhiban sus bienes, a la vez que requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, informaron fuentes judiciales.

Las medidas solicitadas por la fiscalía alcanzan también a la modelo Sofía Clérici, con quien Insaurralde estuvo de paseo en Marbella, España, según imágenes conocidas días pasados y difundidas por la mujer.

El impulso de la acción judicial requerida por el representante del Ministerio Público se produjo en la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano, representante de Gastón Carrizo, uno de los imputados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal pidió en su dictamen el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y de las declaraciones juradas de Insaurralde y requirió información sobre sus ingresos y egresos del país, así como los recibos de sueldo del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

Asimismo, requirió que les inhiban los bienes al exfuncionario provincial y a Clérici y el apartamiento del juez federal Federico Villena, quien recibió la primera denuncia contra Insaurralde, por presunta amistad con el imputado.

Además, según las fuentes, Mola planteó que la primera esposa de Insaurralde, Liana Toledo, es prosecretaria del juzgado de Villena, con lo cual fundamentó la posibilidad de "parcialidad" de parte del magistrado.

Ahora Villena debe decidir si se aparta de la pesquisa y, en caso de no hacerlo, la Cámara Federal de La Plata debe decidir el juez que se quedará con el expediente.

Mola es el fiscal que, junto con su colega Diego Luciani, impulsó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa "Vialidad", en el cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por fraude con la obra pública, en un fallo que aún no está firme.

Otras denuncias contra Insaurralde por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero fueron presentadas ante los jueces federales de La Plata Ernesto Kreplak y de la Capital Federal Julián Ercolini, una de ellas del diputado nacional de JxC José Luis Espert y otra del diputado nacional de esa alianza Ricardo López Murphy.

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido hoy por la Fiscalía en el marco de la causa que lo investiga por el posible delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito."La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy sobre las 6 (8 de Argentina), en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hizo efectiva la orden de captura proferida contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito", informó el ente judicial en un comunicado subido a redes sociales.También anunció que SE detuvo a la exesposa del hijo del presidente, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, en una investigación por lavado de activos y violación de datos personales."Los capturados serán puestos a disposición de un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad", añadió el comunicado.El mandatario colombiano confirmó la información en su cuenta de Twitter."Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley", escribió.

"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", manifestó y agregó: "Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso".

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa DaysComo persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para…

En una entrevista brindada en marzo, la exesposa de Nicolás Petro afirmó que el exnarcotraficante y excontrabandista Samuel Santander Lopesierra le entregó a su antigua pareja el equivalente a unos 124.000 dólares como aporte para la campaña presidencial de su padre.Según Vásquez, el mandatario no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.En medio del revuelo mediático que siguió a la noticia, el gobernante pidió el 2 de ese mismo mes a la Fiscalía que investigara a su hijo Nicolás e indagara si son ciertas las acusaciones en su contra.Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, purgó 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y es una de las personas más poderosas del departamento norteño de La Guajira, en la costa Caribe colombiana.El hijo mayor del dignatario se convirtió en una figura política de importancia en esa región y actualmente es diputado por el Pacto Histórico, la coalición de centroizquierda que lidera su padre.Nicolás Petro niega las acusaciones y dijo que estaba dispuesto a "comparecer" ante las entidades que lo requieran."Los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita", se defendió.En ese momento, el mandatario había pedido a la Justicia que investigara también a su hermano Juan Fernando Petro, tras "rumores" de que estarían cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz que lleva adelante el gobierno.

El juez Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta, tras el pedido del fiscal Marijuan y el retiro de AFIP y UIF como querellantes en la causa iniciada en el año 2013.

Finalmente, este lunes, el juez federal Sebastián Casanello decretó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero k” porque ya no quedan acusadores que sostengan que debe ser investigada en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.

“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron, el viernes pasado, los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Casanello explicó que él no podía “ir más allá” de lo pedido por quienes ejercen el rol de acusadores ni “suplir la misión punitiva del Estado” porque, tal como lo advirtió la Corte, hacer lo contrario atentaría contra la garantía constitucional del debido proceso. Con una cita al máximo tribunal, el juez recordó que esa garantía exige que quien acuse sea “un tercero diferente de quien ha de juzgar”.

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POR QUÉ CASANELLO DICTÓ EL SOBRESEIMIENTO DE CRISTINA K

La única opción para no disponer el sobreseimiento hubiera sido que el juez decretara que el dictamen del fiscal no cumplía los requisitos de “razonabilidad y legalidad” y lo anulará -algo muy inusual-, pero Casanello dijo que esos requisitos “se hayan satisfechos toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.

Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Kirchner en un fallo, de tres páginas, en el que recordó que Marijuan, después de recibir un informe sobre los contactos entre Báez y la vicepresidenta, y “tras considerar agotadas las medidas de prueba”, dio un cierre a la investigación que había sido “abierta hace siete años” y que buscaba “dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

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El juez relató que “frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP-” y que “ambas agencias compartieron la solución postulada”.

“El juicio previo es una garantía de naturaleza constitucional (art. 18 de la CN). Entre otras cosas, ella supone que a una condena solo puede llegarse a través de un debido proceso que respete sus formas sustanciales, es decir, la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia. Sin acusación no hay proceso penal posible”, dijo Casanello, que destacó: “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”.

La investigación contra Cristina Kirchner era un tramo residual de esta causa, que había sido elevada a juicio por Casanello, casi en su totalidad, en 2017. Conocida como “la ruta del dinero k”, fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. Hace dos años, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez con una sentencia emblemática, que incluyó multas y decomisos sin precedentes, y que fue confirmada, en lo troncal, por la Cámara de Casación, que redujo de doce a diez años la pena de prisión del empresario patagónico.

La vicepresidenta de la Nación compartió un tweet del senador nacional Oscar Parrilli donde refleja la nueva información sobre crecientes operaciones sospechosas, relacionadas al narcoráfico y lavado de dinero

Este lunes, un medio nacional informó que la banda de “Los Monos” seguía abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel de Rosario. A raíz de esto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un tweet de Oscar Parrilli donde advierte sobre esta nueva información de crecientes operaciones sospechosas.

? Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el “capital Emprendedor” del Macrismo.En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el “apoyo al capital emprendedor”. (abro hilo)

— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) March 8, 2023

A la par de la tasa de homicidios, que pasó de 18,5 a 22 casos cada 100.000 habitantes en el último año, crecen los reportes de operaciones sospechosas en Rosario. La tendencia la dio a conocer la Unidad de Información Financiera (UIF). El avance de los grupos criminales se da en conjunto con un entramado financiero que históricamente se dedicó a “blanquear” el dinero de las ventas ilegales de granos.

Las investigaciones avanzan, pero los empresarios involucrados no están en la cárcel. El insólito caso de los integrantes de “Los Monos” que seguían abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel a través de una herramienta creada durante el gobierno de Mauricio Macri.

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Las crónicas policiales de los muertos por el narcotráfico en Rosario son también el resultado de una ecuación económica, un gran negocio ilegal que se naturalizó y extendió sus tentáculos. “Las plataformas que fueron utilizadas en las últimas décadas para lavar el dinero del comercio ilegal de granos, son las mismas que usan hoy las bandas criminales. Es un mercado que viene creciendo exponencialmente desde 2010”, explicó una calificada fuente que tuvo a cargo estas investigaciones.

En esa línea, detalló que bares, inmobiliarias y agencias de turismo son algunos de los rubros elegidos por los narcos para formalizar el dinero que consiguen con sus actividades ilícitas, aunque la fachada más eficiente se encuentra en el sector financiero, con la intermediación incluso de operadores reconocidos de la City rosarina. Lo hacen bajo la forma de mutuales, fideicomisos o sencillamente de mesas de dinero. En algunos casos, otorgan préstamos con tasas que ascienden hasta el 30% mensual, en otros, operan con la modalidad de descuento de cheques.

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Lejos de ser la solución a un problema infinitamente más grande, la instalación de una delegación de la UIF en la ciudad apunta a acelerar el trabajo que el organismo ya viene realizando. “En los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas realizadas en Rosario. En similar sentido, dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee”, dice en su argumento la resolución publicada en el boletín oficial.

LOS MONOS, “EMPRENDEDORES”

En octubre de 2021, Ámbito reveló que “Los Monos” inauguraron durante el año 2018 unas 40 empresas fantasma bajo el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri para ser utilizada por emprendedores para registrar compañías en 24 horas, sin controles, sin capital inicial y sin necesidad de especificar un objeto claro. Con ese procedimiento, la banda narco emitió unas 12.000 facturas apócrifas y lavó más de $1.200 millones.

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La maniobra consta formalmente en una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según la compulsa, cuando el grupo narco inscribió estas sociedades no existió ningún tipo de monitoreo ni pasó por la supervisión de personas humanas. El director de Sociedades de la IGJ, Darío De León, reveló que desde adentro de la cárcel los criminales seguían abriendo sociedades. “Una vez que ya estaban detenidas, estas mismas personas presentaban una SAS por semana y el sistema lo permitía porque era totalmente automático. Como se podía hacer de forma remota, alguien afuera se había quedado con las claves y seguían operando”, explicó el funcionario.

La IGJ decidió cambiar el sistema de inscripción para incrementar los controles. Lo hizo con datos sobre la mesa. “Una de cada seis SAS están sospechadas de emitir facturas apócrifas, no es un caso aislado”, dijo De León, quien agregó que “controlar a las personas jurídicas también es parte del combate contra el narcotráfico”.

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INVESTIGADOS, PERO EN CASA

Una serie de episodios vinculan al universo financiero rosarino con la actividad de los narcotraficantes. Uno de los más destacados es el que protagonizó Patricio Carey, titular de la firma Cofyrco que está instalada en pleno centro de Rosario. La historia data de septiembre de 2020, cuando el narco y barrabrava de Newell’s, Marcelo “Coto” Medrano, fue asesinado y en su teléfono fueron hallados mensajes que daban cuenta de que horas antes de ser ejecutado le había comprado de forma ilegal u$s17.000 al empresario.

Luego, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios vinculados a Carey. Allí, se encontraron al menos unos 174 documentos extraviados y robados que se utilizaron para comprar dólares al tipo de cambio oficial. Esas divisas luego se volcaban al mercado informal. “La cocaína en definitiva es como un commodity que se paga en dólares. Las bandas necesitan de alguien que se los venda”, dijo el fiscal federal Federico Reynares Solari en diálogo con la emisora local Sí 98.9.

A pesar de estar imputado por encubrimiento y lavado de activos, en noviembre del año pasado Carey viajó al mundial de Qatar para alentar a la selección Argentina. A comienzos de diciembre, luego de la coronación del equipo de Lionel Messi, el empresario volvió a Argentina pero fue inmediatamente detenido en Ezeiza, acusado de haber presionado a un testigo.

El paso por la cárcel del financista fue breve. El 6 de enero, el camarista Guillermo Llaudet, en plena feria judicial, decidió devolverle la libertad y remitir las actuaciones al fuero de excepción. Horas después, los medios gráficos rosarinos salieron a la calle con una publicidad de una empresa del grupo Carey promocionando la búsqueda de fondos para un fideicomiso destinado a la construcción de un hotel cinco estrellas en la ciudad.

En Rosario no es el único nombre de peso en el mundo empresarial que está bajo la lupa. El ex titular de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, también está acusado de integrar una estructura de narcotráfico por vender dólares de forma ilegal a los delincuentes. En medio de la fuerte devaluación que se produjo a mediados de 2019, los fiscales del caso reunieron comunicaciones con los narcos, que se mostraban preocupados por no quedar ‘descalzados’ con el salto en el tipo de cambio.

A la espera de una sentencia, el empresario se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria. Una fuente al tanto del proceso contó que para otorgarle este benefició “pesó el criterio de arraigo”. Es decir, los bienes que el hombre de negocios posee en el país. Curiosa contradicción, pues se investiga precisamente que esa fortuna fue adquirida por la conducta delictiva.

“Es fácil caerle a quienes los miembros del Poder Judicial no perciben como integrantes de su propia clase y perseguir delitos que se cometen en los barrios menos favorecidos de Rosario por personas que no forman parte de círculos sociales elevados”, dijo el fiscal Federico Reynares Solari, quien concluyó: “Pero la sangre de ese delito violento en zonas marginales es el dinero que se disputa en el centro de la ciudad por estructuras más complejas, que tienen abogados, contadores y empresarios”.

Este viernes se conoció la sentencia al presunto líder narco por homicidios, balaceras y lavado de activos. La pena de prisión perpetua también fue para Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Facundo Almada y Germán Fernández, todos considerados coautores del homicidio del prestamista informal Lucio Maldonado

Esteban Lindor Alvarado fue condenado a prisión perpetua por la Justicia provincial este viernes. Es por haber instigado el crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018, por liderar una banda dedicada a cometer delitos violentos, por maniobras de lavado de activos, y por balaceras (una contra Tribunales provinciales, una contra el Centro de Justicia Penal y otra contra la casa de una empleada de la Fiscalía).

La resolución por unanimidad estuvo a cargo del tribunal penal de primera instancia integrado por los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Más Varela y Patricia Bilotta. En tanto, la acusación fue de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada.

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Alvarado suma así su tercera condena. La primera fue en Rosario el 28 de diciembre de 2007 por haber robado un Fiat Duna en Cochabamba al 800, en barrio Abasto, por la que recibió 3 años de prisión condicional.

La segunda sentencia en su contra fue de la Justicia de San Isidro, donde “El Esteban” fue acusado como uno de los integrantes de “La banda de los rosarinos”, dedicada al robo de autos en Buenos Aires y posterior desguace en Rosario, según la causa que llevó adelante el fiscal Patricio Ferrari. Por esa investigación le dieron una pena de seis años que terminó de cumplir en 2018.

La pena de prisión perpetua también fue para Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Facundo Almada y Germán Fernández, todos considerados coautores del homicidio del prestamista informal Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado con dos disparos en la cabeza en la zona sur de Rosario. Entre sus prendas tenía un cartel que decía “Con la mafia no se jode”. Se probó que antes de ser asesinada, la víctima fue secuestrada en la puerta de su casa y llevada al domicilio de Alvarado en el paraje “Los Muchachos” de la jurisdicción de Piñero.

A Laferrara también lo consideraron autor material del asesinato de Cristian Enrique, secuestrado el 23 de octubre de 2018 y hallado muerto al mes siguiente con signos de tortura.

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Además, el constructor Miguel Grecci Hazzi fue condenado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión como miembro de la asociación ilícita y por maniobras de lavado de activos. Deberá pagar una multa de 76 millones de pesos en el término de 90 días.

Grecci Hazzi llegó en libertad a la lectura del veredicto y terminó esposado.

En tanto, Damiana Ghirardi fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional más el pago de una multa por 46 millones de pesos que también tendrá que abonar en 90 días.