Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue condenado a once años de prisión por estafas reiteradas y asociación ilícita en la provincia de Salta.

La sentencia se conoció este viernes en la citada provincia donde Cositorto está acusado de estafas reiteradas y la misma se dictaminó durante una audiencia que fue transmitida por YouTube.

El Tribunal N 1, dado por el juez Martin Pérez y considero que Cositorto deberá permanecer alojado en la cárcel penitenciaria local.

Junto con Cositorto, otros tres imputados recibieron condenas como Ricardo Gabriel Isaac Vilardell, quien fue condenado a 7 años de prisión efectiva por integrar la asociación ilícita en calidad de miembro y participar de estafas reiteradas. Además, el tribunal ordenó que cese la restricción cautelar que lo beneficiaba y dispuso su alojamiento en la unidad carcelaria local.

Además de Jorge Federico Vilardell, quien recibió una pena de 5 años de prisión efectiva, por idénticos delitos en calidad de miembro. El tribunal dispuso su inmediata detención y su traslado a la cárcel.

También, Ana Lucía de Los Ángeles Vilarell fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, lo que significa que no irá a prisión salvo que incumpla las condiciones que se le impongan.

Los delitos fueron encuadrados bajo los artículos 210 (asociación ilícita), 172 (estafa), 55 (delito continuado) y demás normas aplicables del Código Penal argentino.

La sentencia también definió medidas accesorias, el pago de costas procesales y la entrega definitiva de bienes secuestrados en el marco de la causa.

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, le envió un mensaje desde la cárcel al presidente electo Javier Milei, para pedirle que "tenga la amabilidad" de concederle un indulto. “No tengo ningún delito hecho”, aseguró el imputado por dirigir una estafa piramidal en la que cientos de personas perdieron sus inversiones.

Cositorto, que está detenido con prisión preventiva hasta que la fiscal de la causa, Juliana Companys, la eleve a juicio, le solicitó a Milei que lo ayude una vez que asuma la presidencia, el 10 de diciembre próximo.

De acuerdo a la versión del coach ontológico, él no cometió ningún delito y considera que está detenido de manera injusta. “Este pedido es para Javier Milei y espero que te lo hagan llegar. Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”, aseguró Cositorto en el audio que se viralizó este lunes.

“Lo único que te pido es que entiendas que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto. Porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, señaló Cositorto.

“No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, afirmó el detenido, quien aprovechó la oportunidad para ofrecerse para trabajar ad honorem en el nuevo gobierno, en el área que Milei le indique. “Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar”, prometió.

Sin embargo, el pedido de Cositorto no obtendría la respuesta deseada, dado que el Presidente solo puede indultar a personas con causas federales y no alguien detenido con prisión preventiva.

El abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, se encargó de aclarar que "no es un pedido formal" porque procesalmente "no corresponde". "Es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba”, reconoció el letrado y luego agregó que es un pedido para que “se cumplan las leyes sobre los derechos humanos que parecen estar olvidados desde hace mucho en Argentina”.

En septiembre último, la Justicia de Corrientes le negó el beneficio de la prisión domiciliaria al líder de Generación Zoe e hizo lugar a la oposición planteada por Fiscalía y la querella respecto del beneficio, en una audiencia donde fue denunciado por casi un centenar de damnificados.

Un esquema Ponzi​, como el que utilizaba Generación Zoe, es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.​ El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Además, puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.

Tres personas fueron imputadas y quedaron detenidos en Rosario por asociación ilícita y estafas a través de la empresa Generación Zoe que lideraba Leonardo Cositorto, quien también está preso tras ser capturado en República Dominicana.

En una audiencia que comenzó el martes y finalizó este miércoles, el fiscal Mariano Ríos, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, le atribuyó delitos a Claudio A., Diana Noemí T. y Hernán Manuel F. Se los acusa de “asociación ilícita en grado consumado en calidad de coautores y estafa (24 hechos) en concurso real entre sí en calidad de coautores”.

Dictan prisión preventiva para Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe

Por ese motivo, se solicitó para todos la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley y la jueza de Primera Instancia Silvia Castelli así lo dispuso, según informó la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción.

Indagan a Leonardo Cositorto por asociación ilícita y estafas en Generación Zoe

Además, a los tres se les atribuye, junto a Cositorto, Roque Edmundo D., Delfina D., Verónica R. (ya imputados), otras personas identificadas y otras tantas no identificadas hasta el momento, haber formado parte de “una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada”.

Todo ello, de acuerdo a la acusación, se realizaba bajo la estructura de varias sociedades las cuales adquirieron la denominación “Generación Zoe SA”, “Zoe Empowerment”, “Al Coaches SAS”, “Zoe Construcciones”, “Universidad del Trading SA”, entre otras.

Leonardo Cositorto aparece ubicado como presidente en varias de dichas firmas, “simulando dedicarse a la educación por coaching, como así también a la actividad financiera, y de esa manera defraudar a las víctimas”.

Dicha maniobra, según el parte de Fiscalía, consistía en captar a las víctimas hacia las diferentes oficinas que se encontraban ubicadas en Rosario o en la ciudad de Casilda, ya sea por una relación de amistad que mantenía con algunos de los imputados, por publicaciones en diferentes redes sociales, en donde se les ofrecían rentas mensuales realizando una inversión, entre otras vías.

Estas “inversiones” consistían en entregar dinero en efectivo o por transferencias bancarias, en algunos casos las víctimas transferían pesos argentinos, para posteriormente ser transformados en dólares y en el resto de los casos se entregaban dolares en efectivo.

Hoy por la mañana, la fiscal cordobesa Juliana Companys dictó la prisión preventiva para Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe al que llevó a la cárcel por supuestamente llevar a cabo la mayor estafa de la historia reciente.

Lo acusó de 176 hechos de estafa en Villa María, su jurisdicción, así como ser el jefe de la asociación ilícita. En Villa María, Zoe montó su mayor oficina en el interior del país, con más de 20 empleados dedicados a captar y procesar dinero, así como el proyecto de montar su propio club de fútbol, Zoe Athletic Club.

Indagan a Leonardo Cositorto por asociación ilícita y estafas en Generación Zoe

La prisión preventiva también incluye a Maximiliano Batista, número 2 de Zoe, Claudio Álvarez -jefe de Zoe en Córdoba y uno de los mayores reclutadores de víctimas a nivel nacional-, Silvia Fermani -madre de Álvarez, coach ontológica y reclutadora- y Agustín Pereno, un joven que se autodenominada trader en criptomonedas y que operaba en la oficina de Zoe en Villa María.

El contador Norman Próspero también recibió la prisión preventiva, aunque solo fue acusado de ser parte de la asociación ilícita, no de los hechos de estafa.

Arrestaron a la responsable de Generación Zoe en Córdoba

Hay otros seis acusados vinculados a la oficina de Córdoba que siguen vinculados a la causa pero permanecerán en libertad. Quedan dos prófugos por encontrar: el ex juez Héctor Yrimia, uno de los más altos directivos de Zoe y una pieza clave en la oficina porteña -hoy supuestamente en Dubai- y Miguel Ángel Echegaray, mano derecha de Cositorto, coach ontológico y el encargado de llevar su dinero, que habría depositado en sus cuentas más de 180 millones de pesos y 65 mil dólares.

La Fiscalía de Villa María a cargo de Juliana Companys indaga al CEO de Generación Zoe Leonardo Cositorto por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas.

Según la investigación preliminar defraudó a muchos ahorristas por medio del sistema que se conoce como Ponzi o piramidal.

Generación Zoe: Leonardo Cositorto llega al país para ser indagado por fraude

De acuerdo a la causa captaban a la gente a través de distintas maneras. En Villa María fue con cursos de coaching, mentoring y trading. 

A las víctimas les pedían una inversión en dólares y les prometían que iban a recuperar el 7,5% mensual. Según la fiscal en otras localidades usaban otros rubros para captar personas, como negocios de hamburguesas o hasta equipos de fútbol.

Companys explicó en declaraciones a TN: “Cositorto engañaba a las personas para que invirtieran en un proyecto financiero inviable”.

Generación Zoe: detuvieron a Leonardo Cositorto en República Dominicana

A Cositorto lo detuvo Interpol el 4 de abril en un barrio privado de República Dominicana después de estar más de dos meses prófugo y con pedido de captura internacional, luego de que se realizaran múltiples allanamientos a partir de denuncias de ahorristas de Villa María por no haber recuperado sus inversiones.

Leonardo Cositorto, titular de Generación Zoe, llega este lunes a la Argentina extraditado desde República Dominicana, donde lo detuvieron el lunes pasado luego de estar prófugo durante varias semanas.

Cositorto debe comparecer ante la Justicia argentina por asociación ilícita y estafas. Su traslado está a cargo de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones de Interpol Argentina y llegará cerca de la medianoche al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Los agentes habían viajado el viernes a República Dominicana para traer al líder de Generación ZOE a la Argentina pero, ante la falta de un carnet de vacunación contra el Covid-19, el sábado le realizaron una prueba de PCR para establecer si tenía o no coronavirus antes de abordar el vuelo.

Generación Zoe: detuvieron a Leonardo Cositorto en República Dominicana

Se espera que Cositorto sea trasladado a Villa María, Córdoba, a partir del martes, donde funcionaba la sede central de esa organización y está radicada la causa por “asociación Ilícita y estafa” a los integrantes de la compañía.

El viernes último, la responsable de Generación Zoe de la ciudad de Córdoba, Mariela Sánchez, imputada por presuntas “estafas reiteradas y asociación ilícita”, fue detenida en el marco de la causa que investiga la fiscal de Instrucción Juliana Companys.

Con la detención de Sánchez suman 20 los imputados bajo jurisdicción de la justicia de Villa María, en todos los casos por estafas a ahorristas que fueron captados para que inviertan millonarias sumas en pesos y dólares.

Los inversores eran tentados con recibir elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrece en el mercado financiero formal, mediante el sistema Ponzi o piramidal.

La empresa liderada por Cositorto ofrecía supuestos activos, como una criptomoneda llamada Zoe Cash, que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a 0,04 centavos en la actualidad (-99,85%), y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, “el metaverso” y los NFT.

Uno de los operativos de la causa fue en el estudio jurídico del ex juez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, quien se mantiene prófugo y con pedido de captura internacional.

Causa Generación Zoe: detienen a otras cuatro personas

La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.

El pasado martes también se realizaron operativos en la localidad correntina de Goya, y se detuvieron a tres personas por similares maniobras delictivas.

La responsable de Generación Zoe de la capital de Córdoba, Mariela Sánchez, imputada por presuntas “estafas reiteradas y asociación ilícita”, fue detenida este viernes en el marco de la causa que investiga la fiscal de Instrucción de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Compays, donde funcionaba la sede central de esa organización, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Con el arresto de Sánchez suman 20 los imputados bajo jurisdicción de la justicia de Villa María, en todos los casos por estafas a ahorristas que fueron captados para que inviertan millonarias sumas en pesos y dólares.

Los inversores eran tentados con recibir elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrece en el mercado financiero formal, mediante el sistema ponzi o piramidal, como se conoce.

Generación Zoe: detuvieron a Leonardo Cositorto en República Dominicana

El pasado lunes fue detenido en República Dominicana el titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto (52), y se espera que en el curso de la próxima semana arribe a la Argentina una vez cumplimentado los trámites para la extradición, informó una fuente judicial.

Cositorto se encontraba prófugo desde mediados de marzo y fue capturado por personal de Interpol.

Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.

Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable”, agregaron las fuentes del caso.

El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe.

Uno de los operativos fue en el estudio jurídico del exjuez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, quien se mantiene prófugo y con pedido de captura internacional.

Detienen a un policía federal acusado de encubrimiento en la causa Generación Zoe

La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.

El pasado martes también se realizaron operativos en la localidad correntina de Goya, y se detuvieron a tres personas por las similares maniobras delictivas.

La Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, confirmó la detención del titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien se mantenía prófugo de la justicia.

Cositorto fue detenido en República Dominicana por personal de Interpol y la policía de ese país, y está imputado por asociación Ilícita y estafa en el marco de la causa Zoe Villa María.

Mientras cientos de clientes de esa firma en la ciudad Villa María esperan la devolución de las sumas invertidas y la regularización de sus situaciones, finalmente este lunes se formalizó su detención.

Causa Generación Zoe: detienen a otras cuatro personas

A Cositorto y el resto de los imputados se los acusa, por ahora, de supuesta asociación ilícita y presuntas estafas reiteradas.

“Acá hay dos caminos, una es que se tramite una extradición y el otro camino es que se allane a la detención, que acepte llegar a Buenos Aires, luego a Córdoba y quede a disposición de la fiscalía. Esto es muy reciente. En el transcurso de estos días definiremos la estrategia defensiva”, agregó.

Claves para detectar estafas piramidales y esquemas Ponzi

Un suboficial de la Policía Federal fue detenido en la ciudad cordobesa de Villa María y fue imputado por el delito de “encubrimiento agravado”, en el marco de la investigación por presuntas “estafas reiteradas y asociación ilícita” que involucra a la organización Generación Zoe, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La información oficial detalla que el cabo primero Guillermo Ardiles se desempeña en la Delegación de la Policía Federa de Villa María, y es el quinto efectivo de seguridad que detienen en la causa, cuatro de ellos pertenecientes a la Policía provincial.

Mientras tanto los principales responsables de esa organización espiritual y financiera, Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, continúan prófugos y con pedido de captura internacional a través de Interpol.

La causa judicial, que ya tiene más de una decena de detenidos, comenzó a gestarse el 18 de febrero último cuando los ahorristas que habían invertido se concentraron frente a la entidad, en Villa María y en barrio Núñez de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires (CABA), porque estaban cerradas y no habían recibido el pago mensual de los intereses correspondientes a la inversión.

Generación Zoe: 16 detenidos por “estafas reiteradas y asociación ilícita”

Hasta el momento se realizaron más de una veintena de procedimientos ordenados por la fiscal de Instrucción de Villa María a cargo de la investigación, Juliana Companys, luego de las denuncias por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema “ponzi” o “piramidal”, que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.

Cositorto, quien se encontraría en el exterior al igual que Batista, ayer mantuvo una comunicación virtual con sus ahorristas y potenciales inversores para anunciar que trabaja en la habilitación de una nueva plataforma y modalidad para continuar con la actividad financiera que, según adelantó, se llamará “Sunrisecoach”.

“Vamos a empezar de cero para poder continuar con las nuevas ofertas que son muy agresivas”, comprometió Cositorto, y admitió inconvenientes por los “problemas internos” para el reintegro de los fondos a los actuales ahorristas que reclaman la devolución de sus inversiones.

Además de la causa que instruye la fiscal Companys, el organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 14, Sec. 28, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 26, Secretaría N 51.

Fuentes vinculadas con la investigación informaron que con la detención de Florencia Álvarez, quien se presentó espontáneamente en la Fiscalía de Villa María, Cositorto y Batista son los únicos que se mantienen en calidad de prófugos que, según lo que se conoce públicamente, se encontrarían en el exterior.

Mientras tanto la fiscal Juliana Companys, a cargo de la investigación, continúa con la recepción de pruebas documentales y materiales, además de avanzar con las indagatorias, y una vez concluida con esa instancia resolver la situación procesal de cada uno, particularmente sobre la eventual responsabilidad penal y continuidad o no de la prisión preventiva.

Causa Generación Zoe: detienen a otras cuatro personas

La causa se conoció el 18 de febrero último luego de varios operativos de allanamientos ordenados por la fiscal Companys en Villa María y Buenos Aires, a partir de denuncias promovidas por ahorristas damnificados que habían invertido en Generación Zoe con promesas de importantes dividendos en conceptos de intereses.

El presunto ilícito consistía en captar inversores que aportaban capital, que la organización mantenía cautivo, y mensualmente se pagaban rentabilidad de hasta alrededor del 20% mediante un sistema piramidal que se conoce como esquema ‘ponzi’.

Claves para detectar estafas piramidales y esquemas Ponzi

Paralelamente a la causa que se instruye en Villa María, sede principal de Generación Zoe, el organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, Sec. 28, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 51.

Mientras Leonardo Cositorto sigue prófugo, hasta el momento suman diez los aprendidos en el marco de la investigación por estafas reiteradas y asociación ilícita presuntamente cometidas por la organización.

Cuatro personas fueron detenidas hoy en Córdoba en el marco de la investigación por estafas reiteradas y asociación ilícita presuntamente cometidas por la organización Generación Zoe en la ciudad de Villa María, y hasta el momento suman diez los aprendidos, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Se trata de René Germán Udrizan, Martín Pereyra, Juliana Bolea y Agustín Pereno, quienes presuntamente están con la organización investigada.

Los arrestos fueron ordenados por la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, quien dispuso siete allanamientos en distintos domicilios.

Con estas detenciones, suman 10 los apresados en la causa ya que la semana pasada habían sido aprendidos Norman Próspero, Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján y Gabriela Álvarez.

Claves para detectar estafas piramidales y esquemas Ponzi

Mientras tanto, se mantiene el pedido de captura internacional del titular de Generación Zoe, Nelson Cositorto; además de Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez. Los allanamientos y detenciones comenzaron el pasado viernes en Villa María y luego se extendieron en Buenos Aires, en todos los casos por reclamos de ahorristas que reclamaron el reintegro de sus fondos invertidos en esa organización.

Generación Zoe fue denunciada por supuestas estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema “ponzi” o “piramidal”, que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.

La fiscal Companys ofrecerá una conferencia de prensa este mediodía para dar detalles sobre los procedimientos.