AFIP desarticuló millonarias maniobras de evasión en la comercialización de vinos de alta gama. Se incautaron más de 12.500 botellas procedentes de distintos puntos del país que eran llevados a Brasil a través de las fronteras de Misiones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló millonarias maniobras de evasión en la comercialización y distribución de vinos de alta gama.

El organismo, en un trabajo conjunto a la Policía Federal, la Receita Federal de Brasil y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) desbarataron una presunta organización dedicada al comercio y venta ilegal de la mercadería que operaba en varios distritos del país con el objetivo de enviarlo de manera clandestina a Brasil a través de localidades fronterizas de Misiones.

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Los operativos, en los que participaron agentes de la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), se llevaron adelante en treinta establecimientos de Misiones, Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en estados fronterizos del país vecino. Como resultado de las tareas de fiscalización y control, se incautaron más de 12.500 botellas de vinos de alta gama valuados en 65 millones de pesos.

El megaoperativo fue articulado en diversas etapas y contó con la participación de 95 agentes del organismo recaudador tras exhaustivas investigaciones llevadas adelante por las áreas especializadas de la AFIP para analizar la trazabilidad en la cadena de comercialización. Durante los procedimientos, personal de la DGI interdicto 11.426 botellas de vino de alta gama que no contaban con el respaldo documental para justificar su origen, con un valor de mercado que supera los 50 millones de pesos. Asimismo, se labraron 20 actas por infracciones a la ley 11.683.

Por otro lado, la AFIP realizó relevamientos de personal a fin de constatar el cumplimiento de normativa previsionales, detectándose diversas irregularidades.

Por su parte, en materia aduanera inspectores de la DGA efectuaron un control de existencia de mercadería extranjera sin su aval correspondiente y control del tráfico internacional de mercaderías. Como resultado de las tareas de fiscalización, se secuestraron más de mil botellas de bebidas alcohólicas de origen extranjero, con un valor de mercado que supera los 15 millones de pesos, al tiempo que se labraron 11 actas de infracción.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) realizó toma de muestra y control de número de inventario de los productos para ser analizados con posterioridad.

Estas acciones se suman a diversos procedimientos cuyo objetivo es controlar la trazabilidad de las mercaderías ante posible omisión de impuestos en el mercado interno. De esta manera, busca incrementar la percepción de riesgo en los operadores del sector.

La empresa emitía comprobantes truchos y no contaba con terminales de pago. Ocultó ventas por $29 millones y tenía 22 trabajadores no declarados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló maniobras de evasión impositiva y previsional en una cadena de panaderías en localidades aledañas a la ciudad de Santa Fe.

La empresa emitía comprobantes truchos y no contaba con terminales de pago. Ocultó ventas por $29 millones y tenía 22 trabajadores no declarados.

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Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron que la firma omitió declarar ventas por al menos $29 millones anuales. El operativo desplegado en esa provincia fue llevado adelante de manera conjunta entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Los procedimientos de la DGI y la DGRSS se focalizaron en seis establecimientos dedicados a la venta de productos de panadería con servicio de mesa para desayunos y meriendas y en la fábrica donde se elaboran las pastas, panes y bizcochos que luego se comercializan en los locales comerciales. Los inspectores constataron que la cadena emitía comprobantes truchos no avalados por la AFIP. En ese sentido, tampoco contaban con terminales de pago para el abono mediante tarjetas de crédito o débito, a tal punto que en la caja figuraba un cartel que advertía que se aceptaba “Sólo Efectivo” para abonar las compras.

A partir de esta fiscalización presencial, las áreas especializadas del organismo estimaron que la empresa ocultó al menos unos 29 millones de pesos anuales en ventas no declaradas y que quedaban registradas en anotaciones informales fuera de toda norma regulatoria, según pudieron comprobar los agentes que realizaron el relevamiento. El organismo realizará los cálculos para determinar el ajuste sobre los impuestos evadidos tanto en IVA como en Ganancias.

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En cuanto a la planta laboral del contribuyente titular del emprendimiento, los inspectores encontraron a 22 trabajadores no declarados, a los cuales les abonaba el salario con parte del dinero evadido.

La AFIP determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos y fijará las sanciones correspondientes. Los trabajadores y trabajadoras precarizados deberán ser registrados ante el organismo.

Mediante estas acciones de fiscalización y control, el organismo potencia las herramientas con las que busca impulsar la inclusión de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral formal para que accedan a los beneficios sociales que le corresponden como el aporte jubilatorio y la cobertura de salud. Estos controles apuntan a desarticular maniobras de evasión y reducir los altos índices de informalidad.

Los operativos tuvieron lugar en la exclusiva zona balnearia de “La Frontera”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fiscalizó 242 vehículos de alta gama en la exclusiva zona balnearia de Pinamar conocida como La Frontera, y relevó paradores en las playas aledañas.

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Inspectores del organismo conducido por Carlos Castagneto, junto a personal del Ministerio de Transporte, de la Municipalidad de Pinamar y efectivos de la Policía bonaerense, realizaron acciones de control en el marco del Operativo Verano 2023.

Se relevaron en total 242 vehículos de alta gama entre camionetas, 4×4 y motos de agua en busca de la correcta declaración jurada de sus titulares y la justificación del patrimonio para su adquisición.

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En tanto, en los paradores de las playas aledañas, se llevaron acciones de control de facturación, verificación de la utilización de los medios de pago electrónicos, presencia de controladores fiscales de nueva tecnología y la correcta registración del personal. Estas acciones, que contaron con la presencia de 60 personas en total, tienen como objetivo controlar a los titulares de vehículos de alta gama y verificar su correcta declaración patrimonial en los impuestos nacionales, así como también verificar las deudas ante el fisco provincial. Además, se corroboró la documentación habilitante de esos rodados y las condiciones de seguridad vial en el lugar.

Los operativos conjuntos continuarán durante toda la temporada con el objetivo de combatir el empleo no registrado, profundizar el control de cumplimiento de la facturación y alcanzar una tributación equitativa conforme la capacidad contributiva de los contribuyentes.

La ex esposa de Diego Maradona atraviesa una complicada situación judicial por una causa relacionada al padre de sus hijas.

Uno de los entuertos que más fuerte enfrentó a Diego Maradona con Claudia Villafañe en los últimos años de vida del Diez fue el de los departamentos que la madre de Dalma y Gianinna había comprado en Estados Unidos declarándose como “soltera”. La compra tuvo lugar entre 2000 y 2003; fueron seis propiedades en Miami valuados en 6,2 millones de dólares, estando ella separada pero no oficialmente divorciada

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Corría el año 2014 cuando Diego Maradona encargó una auditoría para determinar presuntos faltantes en su patrimonio. Un año después, aquella investigación arrojó que Villafañe tenía “propiedades y cuentas en el exterior”. Entonces comenzó una dura guerra judicial, aquí y en el país del norte.

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A principios de 2021, la Justicia de Miami determinó en un fallo que los hijos de Maradona -Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando- sean los administradores de las propiedades que se disputan con sus otras dos hermanas, Dalmay Gianinna. Asimismo, los jueces habían aceptado el pedido de los tres en el que reclamaban ser parte en la causa en contra de Claudia Villafañe, que la tiene como principal imputada.

Según contó Jorge Rial en su programa “Argenzuela”, la AFIP imputará a la empresaria por “evasión fiscal agravada”, situacion que ella estiró por once años. En 2016 Claudia solo blanqueó y tributó por una cuenta en el exterior con 200.000 dólares.

Según se afirmó, la agencia fiscal argentina entonces puede exigirle a la ex de Diego Maradona un porcentaje del monto que representa su patrimonio, y ese número podría ir del 50 al 60 por ciento del valor de las propiedades. Queda por determinar de forma certera la cifra, ya que la denuncia en un principio hablaba de 10 millones de dólares, pero los valores de las propiedades sumadas serían, según surgió durante el cruce de informaciones entre Rial, Mauro Federico y el columnista Diego Brancatelli, inferiores a ese número.

Marina Calabró repasó los temas del espectáculo y analizó con el equipo de “Lanata Sin Filtro” la dura situación fiscal de Claudia Villafañe por unos departamentos en Miami que no están declarados.

Este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas, que se realizará desde las alturas

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt), Daniel Filmus, suscribieron este jueves un convenio para fortalecer las capacidades de las áreas especializadas de la entidad fiscal y facilitar la provisión de información e imágenes satelitales.

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Según informaron en un comunicado desde AFIP, este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas a partir de la utilización y procesamiento de imágenes satelitales.

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La mejora en las herramientas disponibles es el resultado del trabajo conjunto entre la AFIP, el Mincyt y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

“Sumamos el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo del país, y en este caso también para agregar valor al trabajo de la AFIP”, expresó Filmus al destacar que “desde el Mincyt apostamos a la tecnología satelital en todas las áreas particularmente en esta que puede mejorar muchísimo a la equidad fiscal respecto de distintos sectores como el agropecuario“.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que “esta herramienta que es resultado del trabajo conjunto con la Conae y el Mincyt fortalece y mejora las tareas de fiscalización de nuestro organismo a partir de la explotación de información satelital valiosa que hasta ahora no era utilizada con estos fines”.

La funcionaria consideró que “además de las tareas de la AFIP, la utilización y procesamiento de estas imágenes satelitales le permitirán a distintas áreas del Estado contar con datos precisos para desarrollar distintas políticas públicas”.

La información que suministre la Conae será administrada y analizada por un área especializada en imágenes satelitales de la AFIP que fue creada este año con el objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas de fiscalización.

Asimismo, los técnicos de la Conae asistirán al organismo en la capacitación de las y los trabajadores abocados a las tareas de interpretación y análisis de los datos.

El monitoreo satelital de distintas actividades económicas permite realizar cruces de información con las bases de datos de la AFIP para potenciar las acciones de investigación y fiscalización que realiza el organismo en todo el país a través de la Dirección General Impositiva (DGI).

En este sentido, informaron que la firma del convenio, que se llevó a cabo en el Salón Tacchi de la AFIP, contó con la participación del secretario de Planeamiento y Políticas del Mincyt, Diego Hurtado; y del Director Ejecutivo y Técnico de la Conae, Raúl Kulichevsky.

También estuvieron presentes durante la rúbrica del acuerdo los titulares de las áreas de fiscalización, sistemas y coordinación técnica institucional de la AFIP junto con autoridades de la DGI.

Las áreas de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizarán la información sobre los entramados societarios reportados por distintos medios de comunicación que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos, entre ellos la familia Macri, con el objetivo de evaluar si dichas estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir regulaciones, ocultar información y/o evadir el pago de impuestos.

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Los contribuyentes argentinos en cuestión forman parte de la investigación bautizada Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales, que fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países.

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El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina”.

La funcionaria también enfatizó que “los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja”.

Marcó del Pont recordó que el organismo estableció un registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos, creó un régimen de información sobre planificaciones fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y amplió la red de convenios de intercambio de información.

“Los datos generados a través del intercambio de información financiera y fiscal son una de las herramientas que tenemos los países en desarrollo para combatir mecanismos agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que erosionan nuestra capacidad de recaudación”, expresó Marcó del Pont en una nota de prensa.

En ese sentido, desde el organismo recordaron que como parte de las tareas de control y fiscalización realizadas por distintas áreas de la AFIP, contribuyentes a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior gracias a la explotación de la información recibida a través del intercambio automático previsto por la OCDE, perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.

La pesquisa bautizada como Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países.

El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; y el exfutbolista Javier Mascherano; entre otros.

En el plano internacional aparecen los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo, a quienes se los acusa de haber ocultado activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo tener fines de evasión fiscal.

En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además de Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y la República Dominicana, Luis Abinader.

También parecen implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola.

El organismo recaudador llevó a cabo cuatro allanamientos, en donde descubrieron dos empresas que actuaban en conjunto. Los operativos se llevaron a cabo en los domicilios comerciales de las firmas y en estudios contables

Una investigación realizada por la Dirección General Impositiva (DGI) que depende de la AFIP permitió desarticular una millonaria maniobra de evasión fiscal realizada por cerealeras en Entre Ríos. Según informó el organismo recaudador, tras cuatro allanamientos se identificó que los montos evadidos por las compañías superan los 40 millones de pesos, por la falta de liquidación de impuestos.

La pesquisa de la DGI- AFIP logró identificar que los involucrados actuaban como un único grupo económico, que trabajaba de manera coordinada. Los integrantes societarios y un contador, que también oficiaba de apoderado, operaban en forma simultánea en ambas empresas. Las dos firmas agropecuarias, cuyas actividades eran complementarias, se relacionaban comercialmente como clientes y proveedores entre sí. 

Como parte de los procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, se realizaron cuatro allanamientos en los domicilios comerciales de las firmas así como en estudios contables relacionados en las maniobras.

Estos procedimientos fueron operativizados en forma conjunta por la DGI- AFIP y Gendarmería Nacional. Entre otras maniobras advertidas, se encuentran la apropiación indebida de tributos establecido en el art. 4  del Nuevo Régimen Penal Tributario (establecido en el art. 279 de la Ley 27.430).