La victoria legal de Susana Giménez sobre la AFIP se produjo tras un proceso legal que se inició cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos la acusó de evadir alrededor de 50 millones de pesos en Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. 

La denuncia inicial generó un proceso judicial que llevó al primer fallo a favor de la conductora en octubre de 2022, el cual fue apelado por la AFIP.

La Cámara de Casación confirmó este segundo fallo a favor de Susana Giménez, respaldando la decisión original de que no había cometido fraude fiscal. Los jueces destacaron que Giménez no realizó ninguna acción engañosa o ardidosa, sino que simplemente ejerció su derecho a reclamar ante las autoridades tributarias.

Este caso pone de relieve la importancia de la correcta interpretación de la ley tributaria y constitucional, así como la necesidad de que los contribuyentes puedan ejercer sus derechos legales de manera justa y equitativa.

Después de ser acusada de evadir alrededor de 50 millones de pesos en Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al año 2019, el juez en lo penal económico Diego Amarante decidió cerrar la causa contra Susana Giménez. 

Esta determinación se produjo luego de que la animadora fuera absuelta de toda culpa, al considerar el juez que no había realizado ninguna conducta pasible de ser considerada "engañosa o ardidosa" según lo establecido por la ley penal. Este hecho marcó el fin de un proceso judicial que había comenzado con la denuncia de la AFIP en agosto de 2022.

Aníbal Lotocki continúa en el ojo de la tormenta. 

El panelista Tartu habló sobre la evasión de impuesto que el cirujano habría realizado. 

Según detalles de los periodistas, la mujer del médico explicó que no tenían dinero luego de que la Justicia le quitara la licencia al doctor.

“¿Dónde está esa plata?, ¿quién es su testaferro?”, comenzó indagando la conductora del programa. Según detallaron, la maniobra era enviar el dinero a Miami, construir sociedades opacas a la vista del fisco argentino y así evitar tributar.

“Tiene 37 cheques rechazados por 11.000.000 de pesos”, destacó el panelista y que el dinero en dólares lo tendría en el exterior.

 Según los periodistas llevaría “una doble vida”, “una doble contabilidad”, por las características del modus operanding, eso le permitirían tener una gran vida en Miami.

Aníbal Lotocki se declaró insolvente teniendo una fortuna

En otros programas de A la tarde, la esposa de Aníbal Lotocki habría confesado estar vendiendo pertenencias propias para poder llegar a fin de mes. 

Sin embargo, los dichos de la actual pareja del cirujano, María José Favarón, no van en concordancia con el dinero que tendría el médico en el exterior.

La conductora del programa consultó si el cirujano vendió o no la casa. 

“La casa se habría vendido la semana pasada por una suma de 560.000 dólares”, destacó el panelista Diego Estévez y una de sus compañeras, sin mucha sorpresa, agregó: “Muy baja en comparación con lo que valdría, la regalaron básicamente”.

Sin embargo, Estévez también destacó que “muchos de los cirujanos trabajan con solo una parte en blanco y otra parte en negro y en dólares. Gente del rubro, dice que un cirujano de la talla de Lotocki podría facturar hasta 300.000 dólares por mes”.

Hacer foco en el patrimonio de Lotocki no es casualidad. 

En el fallo que determinó la responsabilidad de Aníbal en el caso de Silvina Luna, no tendría solo una condena penal sino también la responsabilidad de pagar los daños y perjuicios.

“Deberá resarcir los daños a las víctimas, que cada vez aparecen más. Y no nos sorprendamos de que venda todos sus bienes o que llegado el momento diga que no tiene para vivir. El día de mañana va a decir no tengo absolutamente nada, solo deudas”. 

La cantante colombiana lanzó duras acusaciones contra la Agencia Tributaria española en un escrito presentado este viernes ante el juzgado.

La cantante colombiana dijo que, en el marco del proceso por presunto fraude fiscal que se adelanta en su contra, la Hacienda española la ha forzado a declararse culpable a través de una “campaña mediática”.

Shakira irá a juicio por un fraude fiscal de 14,5 millones de euros

La cantante colombiana Shakira ha arremetido contra la Hacienda española por estar “utilizándola” con fines ejemplarizantes, hasta el punto de “vulnerar” su derecho a la intimidad mientras la investigaba por presunto fraude fiscal, y mantiene que desde 2011 ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo.

Así consta en el escrito de defensa que los abogados de la cantante han presentado ante un juzgado de la localidad española de Esplugues de Llobregat, que la ha enviado a juicio por seis delitos contra la Hacienda pública acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Piden más de ocho años de cárcel para Shakira por fraude fiscal

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, los abogados de Isabel Mebarak, Shakira, defendida ahora por el bufete Molins de Barcelona, reprochan a Hacienda haber montado una “campaña mediática” con el único objetivo de “forzar” a la cantante para que “a pesar de su inocencia, se declare culpable y llegue a una conformidad con las acusaciones”.

Para la defensa, la Agencia Tributaria española ha actuado con “afán recaudatorio” y con “fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles”, recurriendo a “medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada” con el fin de demostrar que residió en España más de 183 días al año y estaba obligada a tributar.

La intérprete no pasaba en España la mayor parte del año, según sus abogados, pues fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona.

La artista, añade el escrito, “ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional”, sin una sola sanción, además de que “ejerce una extensa labor filantrópica” a través de la Fundación Pies Descalzos y América Latina en Acción Solidaria.

España ratifica que Shakira defraudó al fisco por 14,5 millones de euros

Y desde 2011, precisa, “ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros (…), de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda Pública española”.

La Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, después de que la cantante rechazara un acuerdo para evitar ser juzgada, argumentando que confía en su inocencia tras haber pagado unos 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria y otros 3 de intereses.

Pero como ninguna de las penas que le solicita supera los dos años de cárcel y la cantante carece de antecedentes, por lo que en caso de condena podría evitar su ingreso en prisión si lo acuerda el tribunal.

La Fiscalía sostiene que la cantante vivía en España de manera habitual entre 2012 y 2014, primero en Barcelona y después en Esplugues de Llobregat, una localidad vecina a esa ciudad, con su entonces pareja, el futbolista español ahora retirado Gerard Piqué.

Por ello, mantiene que tenía la obligación de tributar en España por la totalidad de su renta con independencia de que en parte la hubiera obtenido en otros países y la acusa de utilizar un entramado de empresas con sede en algún paraíso fiscal y en naciones como Malta o Panamá para ocultar su renta.

Los abogados de la cantante defienden, entre otros argumentos, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de su renta se realizaba a través de una sociedad maltesa que cumple con todos los requisitos legales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos anunció que apelará al fallo judicial que le había dado la razón a la conductora, Susana Giménez, sobre la denuncia por presunta evasión de impuestos. Todos los detalles.

Hace apenas un par de días se supo que la Justicia falló a favor de Susana Giménez tras la denuncia penal que la AFIP había iniciado por supuesta evasión de impuestos, por una suma que ascendía a los $50 millones.

En tanto, el ente recaudador anunció este viernes que apelará la medida judicial dictada por el juez Diego Amarante. Según hizo saber la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pedirá formalmente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en la Penal Económico que revea la decisión del juez de primera instancia.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP, anunció que apelará el fallo que favoreció a Susana Giménez por supuesta evasión de impuestos.

La argumentación del fallo favorable a Susana Giménez remarcó, entre otras cosas, que la diva “no realizó ninguna conducta pasible de ser considerada engañosa o ardidosa en los estrictos términos que reclama la ley penal”. En tanto, en las últimas horas el titular de la AFIP declaró que “Aún suponiendo que, como plantea el juez, no haya habido ‘ocultamiento patrimonial’, la señora Susana Giménez todavía no presentó las declaraciones juradas”.

Al mismo tiempo Carlos Castagneto agregó, para justificar la apelación de la medida, que “Ante el fisco, todos los y las contribuyentes tienen las mismas obligaciones. Este es un caso que surge de la matriz de riesgo y el control sistémico que posee el organismo, no realizamos fiscalizaciones a dedo”.

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La denuncia de la AFIP a Susana Giménez 

Fue a fines de agosto pasado cuando se conoció que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había denunciado a la diva de los teléfonos por supuesta evasión fiscal.

Según revelaron por ese entonces en Intrusos (América TV), la denuncia del organismo fiscal federal se basaba en supuestas omisiones en su declaración jurada de bienes personales del año 2019, cuya deuda ascendería a los 50 millones de pesos y la pena iría desde los tres años y medio a nueve años de prisión.

Claro que luego de ser notificada, Susana Giménez rechazó los cargos a través de sus abogados y contadores, asegurando que no hizo ninguna declaración engañosa, así como también aseguró que el impuesto era “confiscatorio”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene en la mira a Susana Giménez por posible evasión fiscal, según reveló Jorge Rial en su programa Argenzuela, delito que es penado por la Justicia con hasta 9 años de prisión efectiva.

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El conductor, junto al periodista Mauro Federico, aseguraron que “todo aquel que esté radicado fiscalmente en Uruguay o Paraguay, si no hizo las presentaciones del 2018 para acá, puede ser considerado como evasor”.

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En este contexto, habría al menos dos juradas de la diva que faltarían y podrían complicar su situación ante el organismo que comanda Mercedes Marcó del Pont.

Si se compruebe el “olvido” de dichas presentaciones, Susana Giménez se enfrentaría a una multa de casi el 60% de lo que no se haya declarado y pena de prisión efectiva de 6 a 9 años si el impuesto no pago es equivalente a un millón de dólares.

El extenista alemán Boris Becker, ganador de seis torneos de Grand Slam y ex número 1 del mundo, fue condenado por la justicia británica a dos años y medio de prisión, sin libertad condicional. Fue declarado culpable del ocultar activos y bienes cuando se le declaró la quiebra en junio de 2017. Tiene 28 días para apelar el fallo.

El Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, determinó que Becker escondió sus trofeos de Wimbledon y del Abierto de Australia, varias propiedades y unos 1,8 millones de libras (2,3 millones de dólares). La jueza Deborah Taylor determinó que Becker, de 54 años, es culpable. Al momento de declararse la quiebra, las deudas del ex N° 1 del mundo se estimaban en 50 millones de libras.

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La justicia británica descubrió que el alemán no declaró un apartamento en el barrio londinense de Chelsea y dos propiedades en su país. Además, que sustrajo ciento de miles de libras transfiriéndolas a otras cuentas, entre ellas la de su ex pareja Barbara Becker y la de su esposa Sharlely Becker, de la que está separado.

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Al momento de conocer la sentencia, Becker se puso de pie, clavó su mirada, tomó un bolso con sus cosas y un oficial lo escoltó hasta la puerta. Debe comenzar su sentencia en la prisión de Wandsworth, en el sur de Londres. Claro, también tiene 28 días para apelar el veredicto.

Becker llegó en taxi al tribunal, junto a su pareja Lilian de Carvalho Monteiro. Con rostro serio, corbata violeta y verde, los colores de Wimbledon. Su hijo mayor, Noah, de 28 años, también le acompañaba. “Reconozco la humillación que has sentido, pero no has mostrado humildad”, dijo la jueza.

Becker enfrentaba cargos punibles hasta con 7 años de prisión y fue hallado como responsable de cuatro imputaciones contempladas en la Ley de Insolvencia y absuelto en otras 20 por parte de la jueza Deborah Taylor. Deberá pasar el primer año y medio en la cárcel y a partir de ese plazo gozará de libertad condicional.

Durante el proceso, la fiscalía afirmó que Becker cobró 1,13 millones de euros (1,22 millones de dólares) de la venta de un concesionario de automóviles Mercedes que poseía en Alemania, que ingresó en una cuenta bancaria profesional que utilizaba para pagar compras de lujo y gastos de escolarización de sus hijos.

El abogado del ex tenista también habló: “Hizo su propia elección de a qué acreedores pagar, en lugar de dejar que los fideicomisarios conjuntos decidieran cómo se debe usar el dinero. Sus asuntos financieros eran un desastre. No podrá encontrar trabajo y dependerá de la caridad de los demás si quiere sobrevivir. Les pido que respeten las penas de prisión que inevitablemente tienen que imponer por estos delitos”.

La administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, señaló en cambio que se “trabajará en mejorar la recaudación sobre los sectores de mayor capacidad contributiva”.

La administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, descartó hoy que la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implique la creación de nuevos impuestos, sino que se trabajará en mejorar la recaudación profundizando los controles sobre los sectores de mayor capacidad contributiva.

“Parte de la letra chica del acuerdo con el FMI es converger a un mayor equilibrio fiscal, que no va a ser resignando el crecimiento, sino mejorando la recaudación y administración tributaria. Vamos a profundizar el trabajo en materia de fiscalización y control en los sectores de mayor capacidad contributiva”, aseguró Marcó del Pont a El Destape Radio.

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La titular de la AFIP subrayó que “no se está pensando en crear nuevos impuestos sino en mejorar los ya existentes”, y afirmó que su administración se concentra “en mejorar la recaudación con mayor cumplimiento de los sectores que más contribuyen”.

“El fortalecimiento de las herramientas de administración tributaria es parte del aporte que haremos para mejorar la recaudación. Además, mejorar el comportamiento fiscal no compromete el crecimiento económico”, indicó la funcionaria.

“No alcanza con mejorar el sistema tributario sin garantizar que paguen los que más tienen. Hay que seguir cerrando las vías de evasión y elusión utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y sumando nueva tecnología”, aclaró la funcionaria.

Respecto a los controles fiscales sobre la actividad agrícola, explicó que “hay que desmitificar ciertas cosas que se repiten, particularmente que (la producción de granos) se va por la Hidrovía”, y remarcó que “el trabajo satelital le dará al Estado Nacional una gran capacidad de conocimiento’.

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“Pusimos en práctica la carta de porte electrónica, que es lo se necesita para trasladar granos dentro del país, que antes era en papel y permitía abusos”, destacó la titular de la AFIP.

También señaló que se implementó “la inteligencia artificial para realizar fiscalizaciones electrónicas automáticas sobre grandes contribuyentes”, y puntualizó que se abordó “el uso de las imágenes satelitales para saber qué se produce y cómo se produce no sólo en base a las autodeclaraciones”.

Este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas, que se realizará desde las alturas

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt), Daniel Filmus, suscribieron este jueves un convenio para fortalecer las capacidades de las áreas especializadas de la entidad fiscal y facilitar la provisión de información e imágenes satelitales.

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Según informaron en un comunicado desde AFIP, este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas a partir de la utilización y procesamiento de imágenes satelitales.

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La mejora en las herramientas disponibles es el resultado del trabajo conjunto entre la AFIP, el Mincyt y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

“Sumamos el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo del país, y en este caso también para agregar valor al trabajo de la AFIP”, expresó Filmus al destacar que “desde el Mincyt apostamos a la tecnología satelital en todas las áreas particularmente en esta que puede mejorar muchísimo a la equidad fiscal respecto de distintos sectores como el agropecuario“.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que “esta herramienta que es resultado del trabajo conjunto con la Conae y el Mincyt fortalece y mejora las tareas de fiscalización de nuestro organismo a partir de la explotación de información satelital valiosa que hasta ahora no era utilizada con estos fines”.

La funcionaria consideró que “además de las tareas de la AFIP, la utilización y procesamiento de estas imágenes satelitales le permitirán a distintas áreas del Estado contar con datos precisos para desarrollar distintas políticas públicas”.

La información que suministre la Conae será administrada y analizada por un área especializada en imágenes satelitales de la AFIP que fue creada este año con el objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas de fiscalización.

Asimismo, los técnicos de la Conae asistirán al organismo en la capacitación de las y los trabajadores abocados a las tareas de interpretación y análisis de los datos.

El monitoreo satelital de distintas actividades económicas permite realizar cruces de información con las bases de datos de la AFIP para potenciar las acciones de investigación y fiscalización que realiza el organismo en todo el país a través de la Dirección General Impositiva (DGI).

En este sentido, informaron que la firma del convenio, que se llevó a cabo en el Salón Tacchi de la AFIP, contó con la participación del secretario de Planeamiento y Políticas del Mincyt, Diego Hurtado; y del Director Ejecutivo y Técnico de la Conae, Raúl Kulichevsky.

También estuvieron presentes durante la rúbrica del acuerdo los titulares de las áreas de fiscalización, sistemas y coordinación técnica institucional de la AFIP junto con autoridades de la DGI.

Utilizó una empresa ‘offshore’ para canalizar sus derechos de autor y la venta de sus propiedades en Londres y Madrid.

El escritor Mario Vargas Llosa aparece en la lista de los Papeles de Pandora como titular de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, considerado un paraíso fiscal. El premio Nobel peruano, que fue candidato a presidente de su país en 1990, habría utilizado la sociedad ‘offshore’ Melek Investing entre 2015 y 2017.

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La sociedad estaba valorada en 1,1 millones de dólares, según los datos desvelados en la investigación que ha llevado a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Vargas Llosa, de 85 años, usó esta compañía para canalizar los ingresos por sus derechos de autor y para vender sus inmuebles en Londres y Madrid.

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En 2015, momento de la creación de la sociedad, el escritor no residía ni en España ni en Perú, los dos países de los que tiene la nacionalidad. Cuando se hizo residente fiscal en España, dos años después, la empresa fue declarada a las autoridades fiscales.

No se trata de la primera vez que Vargas Llosa aparece en una lista de esta naturaleza. En 2010 su nombre ya formaba parte de los Papeles de Panamá, una de las primeras investigaciones internacionales sobre sistemas para evadir impuestos.

La noticia ha impactado especialmente en España, después de la polémica generada hace apenas unos días a raíz de sus declaraciones como invitado de honor en la convención itinerante del conservador Partido Popular (PP), la principal formación de la oposición.

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Ahora entendemos qué significaba aquello de "votar mal". Tenéis que votar a defraudadores, a evasores y a los que los amparan para que Vargas Llosa os diga que habéis votado "bien" pic.twitter.com/puTxv40FPr

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 5, 2021

Durante su intervención, Vargas Llosa aseguró: “Lo importante no es que haya libertad en las elecciones, sino votar bien”. Así, en una clara alusión a su país de origen, donde el docente de izquierda Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales, tras superar en segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), argumentó: “Votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”, sostuvo.

A ver si cuando Vargas Llosa hablaba de votar bien se refería a hacer trampas para no pagar impuestos…?

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 4, 2021

La conjunción de estas dos noticias, sus polémicas declaraciones en el acto del PP y el hallazgo de su nombre en los Papeles de Pandora, ha hecho que se multiplicaran las criticas hacia el escritor, incluso de numerosas figuras políticas.

Vargas Llosa no quiere pagar impuestos. Prefiere gestionar sus ingresos con sociedades opacas y que los servicios públicos los financie el populacho, ese que "tiene que votar bien".Lógico que haya echado el resto en la Convención de corruptos del PP.#PandoraPapers pic.twitter.com/bgwjVJbH57

— Carlos Sánchez Mato? (@carlossmato) October 4, 2021

El portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho que ahora entiende el significado de “votar mal”: “Hay que votar a defraudadores, a evasores y a los que los amparan para que Vargas Llosa os diga que habéis votado bien”, ha escrito en Twitter.

“A ver si cuando Vargas Llosa hablaba de votar bien se refería a hacer trampas para no pagar impuestos…”, ha publicado la líder de Más Madrid, Mónica García.

Por su parte, el profesor de economía y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha escrito: “Prefiere gestionar sus ingresos con sociedades opacas y que los servicios públicos los financie el populacho, ese que ‘tiene que votar bien'”.

Lo importante es votar bien porque los pueblos que votan mal "lo pagan caro". Menos Vargas Llosa y sus amigos jetas que no pagan porque tienen la pasta en guaridas fiscales. El amigo de @pablocasado_, de @IdiazAyuso , de @sebastianpinera, de Lasso. ¡Ay sin medios blanqueándoles! pic.twitter.com/qAEAhJonNi

— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) October 4, 2021

Pandora modelada en lava

Vargas Llosa sabe que quienes permiten estas trapacerías son de los suyos. Se vota bien permitiendo que existan vehículos fiscales que ayuden a los de su clase social a extraer rentas de las clases trabajadoras y eludir al fiscohttps://t.co/Ri5L0ISG8z

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 5, 2021

Pablo Casado lleva a su convención a Sarkozy, condenado por corrupción; a Aznar, que nos metió en las guerras de Irak y Afganistán; a Vargas Llosa, que dice que la gente vota mal; y a Leopoldo López, golpista. Buen resumen de lo que significan democracia y libertad para el PP.

— Gema MJ (@gmaemejota) September 30, 2021

Igualmente, otros muchos ciudadanos, periodistas o anónimos, han destacado la noticia que salpica al escritor, que se ha convertido en tendencia en la red social Twitter. Muchos de ellos han querido resaltar su participación en el plantel de la convención del PP, en la que también estuvo Nicolas Sarkozy, condenado tan solo un día después por financiación ilegal; o Leopoldo López, entre otras personalidades representantes de la derecha latinoamericana.