La Justicia ordenó a Mercado Pago suspender el cobro de un préstamo de 6.700.000 pesos solicitado de manera fraudulenta desde la cuenta de una empresa gastronómica de Santa Fe. La medida surgió a raíz de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Octavio Silva, tras el requerimiento del fiscal Agustín Nigro.

Maniobra delictivaEl ilícito se cometió el sábado 19 de abril alrededor de las diez de la noche, explicó Nigro. Desde la cuenta de las víctimas se solicitó un crédito por 6.700.000 pesos. Luego, esos fondos y otros 300.000 pesos que había en la billetera virtual fueron transferidos a un tercero. “La destinataria final fue la imputada”, detalló el fiscal.

Identificación de la autoraPara individualizar a la presunta estafadora, Nigro siguió la ruta del dinero y revisó registros de videovigilancia. En las cámaras pudo identificarla por su fisonomía y la ropa que llevaba. También geolocalizaron conexiones a la plataforma de Mercado Pago que apuntaron a su domicilio.

Ingreso al localLa noche del hecho, la investigada entró sin autorización al local gastronómico de calle Suipacha al 2.300, donde trabajaba previamente. “Usó una llave para abrir la puerta principal sin forzar la abertura”, contó Nigro. Una vez dentro, apagó la energía eléctrica, lo que dejó sin grabación a las cámaras del interior.

Ejecución de la estafaCon la computadora del local ya iniciada en la plataforma de pagos y un teléfono ajeno a las víctimas, modificó contraseñas y concertó las transferencias hacia su cuenta. El fiscal agregó que la maniobra incluyó “estafa por simulación de identidad e ingreso ilegítimo a una base de datos privada de servicios financieros”.

Estado procesalLa mujer, de 30 años, ya fue identificada y se libró una orden de detención, aunque actualmente no está en el país. La causa continuó bajo la órbita de la Fiscalía y de la IPP hasta localizarla y avanzar en la reclasificación de los delitos. Por ahora, el juez Silva mantuvo la medida de cese del estado antijurídico para proteger los fondos de las víctimas.

La Agencia de Investigación Criminal que depende del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, junto con funcionarios policiales de la provincia de Buenos Aires, allanaron esta mañana una vivienda en el Partido de La Matanza, donde detuvieron a R.M.B por estar implicada en varias estafas cometidas por redes sociales.

La investigación judicial se inicia tras la denuncia de la víctima en la localidad de Esperanza (Santa Fe), tras confirmar el robo de su red de whatsapp en manos de una persona que se hizo pasar por una funcionaria del Ministerio de Salud.

En su ardid, la supuesta funcionaria le solicitó datos personales cuya maniobra le permitió adueñarse de su red social y solicitar a los contactos de la víctima el depósito de dinero en una cuenta bancaria.

Tras la maniobra delictiva y la efectivización de la denuncia, los pesquisas de la AIC realizaron diversas labores de campo que permitieron identificar a la posible infractora.

De esta manera, con los oficios librados por el Dr. Nicolás Falkenberg, la participación de la Fiscalía del Dr. Alejandro Benítez y la colaboración del Juzgado de Garantías Nro. 5 del Partido de la Matanza a cargo de S.S. Juez Dr. Gustavo Banco, se llevó a cabo el allanamiento en un domicilio situado en calle Lambare al 4600 de La Tablada en el Partido de La Matanza, Pcia. de Bs. As.

En el lugar se detuvo a la mujer a quien también se le secuestró dinero en efectivo y un dispositivo celular que aporta valor a la investigación.

La imputada se encuentra en la órbita jurisdiccional de Santa Fe a disposición de la justicia interviniente.

Un joven de 33 años oriundo de Villa Cañás fue víctima de una estafa bajo la modalidad de extorsión sexual y les transfirió a delincuentes 200.000 pesos. El hecho fue denunciado en la jornada del martes en sede de la Comisaría 6°, y por el momento no surgieron novedades en relación al caso.

La metodología utilizada se hizo muy conocida en los últimos años, aunque se potenció en la pandemia. Todo comenzó el 5 de julio en la red social Facebook, cuando el damnificado (Alejandro) conoció a una joven de nombre Macarena R., con quien comenzaron a chatear, para posteriormente seguir intercambiando mensajes vía WhatsApp. La conversación fue avanzando en confianza y decidieron dar un paso: intercambiar fotos y videos íntimos “subidos de tono”.

El 8 de julio el joven recibió un llamado telefónico de un número con característica 223 (zona de Mar de Plata) donde una persona se identificó como Alejandro Darío Torres, comisario de la DDI, asegurándole que se encontraba con los familiares de una menor de edad con la que él estuvo chateando. Paso seguido, le expresó que para evitar problemas judiciales debía realizar una transferencia por Mercado Pago de 50.000 pesos, y de esa manera evitarían que se radique la denuncia. La víctima accedió al pedido, pero la extorsión continuó y depositó 150.000 pesos más a una cuenta a nombre de Rubén Alejandro L.

Posteriormente recibió una nueva llamada telefónica de un sujeto que se hizo pasar por el fiscal Blanco de la Unidad Fiscal N° 1 de Mar del Plata, quien repitió el mecanismo con el objetivo de hacerse de dinero. Pero en esta oportunidad el damnificado decidió bloquear los números y radicar formalmente la denuncia.

En sede policial aclaró que borró las conversaciones sostenidas con la supuesta chica, aunque presentó captura de pantalla de las transferencias realizadas. 

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, quien por el momento caratuló el caso como “estafa y extorsión”.

La víctima denunció que “se quedó dormido” y cuando despertó no tenía el celular ni dinero en su homebanking.

El viernes 17 de marzo, un joven de Puerto Madryn, Chubut fue víctima de un robo por parte de tres mujeres que conoció en un bar. Según su relato, había ido con un amigo, allí conocieron a las estafadoras, bebieron tragos y luego volvieron los cinco a su casa.

El hombre se quedó dormido y al despertarse se dio cuenta de lo peor: no tenía su celular y le habían vaciado la cuenta bancaria.

Como en el “Lejano Oeste”: montados a caballos y a los tiros, intentaron robar una casa en Concordia

De una cita a una pesadilla

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, el hombre explicó que se quedó dormido. Al despertar alrededor de las 11 horas, él se sentía mareado y advirtió que le faltaba el celular.

“Me encontraba junto a mi amigo y tres mujeres que conocimos en el local nocturno Argentina Bar. Al despertar me di cuenta que me faltaba el celular”, detalló la víctima.

Una hora después ingresó a su homebanking y descubrió que se habían realizado dos transferencias por un total de 100.000 pesos. Las tres mujeres le vaciaron la cuenta.

“A las 00.53 a través del homebanking hicieron una transferencia por 10.000 pesos y a las 01.22 otra por 90.000 mil”, lamentó.

Accidente fatal en la Ruta Provincial 4: murió un conductor tras impactar contra un poste 

Recomendaciones para evitar estafas virtuales

El funcionario de Fiscalía, Fernando Blanco explicó que “al quitarle el dispositivo móvil, tuvieron acceso a su billetera virtual y su cuenta del banco, logrando, además, la realización de transferencias”.

Una de las recomendaciones que se brindan para fortalecer la seguridad en los dispositivos móviles que brindaron desde el Ministerio Público Fiscal son:

Fue arrestado en Puerto Madero después de subir una foto en Instagram. Está imputado por vender artículos tecnológicos que jamás entregó a sus clientes.

Axel Egestti (26), bailarín de la cantante Tini Stoessel, fue detenido este martes en Puerto Madero, acusado de realizar estafas reiteradas a través de ventas online. La detención fue llevada a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, en conjunto con la Policía Federal Argentina.

Según se pudo saber de fuentes judiciales, el hecho que terminó en la detención del bailarín sucedió en el mes de mayo.

Cayó la banda de estafas virtuales que engañó a José Luis Espert

El imputado, bajo la cuenta de Instagram Buenos Aires Ciudad Gamer (@bsasciudadgamer), realizó una serie de ventas de artículos tecnológicos durante el “Hot Sale”. Los clientes aseguran que efectuaron el pago de sus productos, pero nunca los recibieron. Además, el vendedor jamás respondió los mensajes a los compradores y pocos días después la cuenta fue cerrada.

Esa maniobra fue denunciada por alguno de los clientes que resultaron estafados y los investigadores lograron identificar al implicado varios meses después. Tras un operativo de búsqueda, los policías de la Federal, junto con la DDI de San Isidro, localizaron a Egestti en Puerto Madero. Fue después de que el bailarín subiera una foto mostrando su lugar de ubicación.

Desbaratan una banda dedicada a estafas virtuales en la provincia de Santa Fe

La fiscalía interviniente inició el trámite de extradición del imputado por el delito de “estafas reiteradas” a la provincia de Buenos Aires, en principio por tres hechos que fueron descubiertos. No se descartan más estafas.

Ladrones virtuales llaman a través de una línea con característica de Buenos Aires y aseguran que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social. Durante la llamada te comentan que por el Programa de Recuperación Productiva (REPRO 2) te pagarán un monto de $22.000.

Por ese motivo te piden los datos de la cuenta bancaria, incluido el token. Ingresan a la cuenta bancaria a través del homebanking y roban todo lo depositado en la cuenta.

Advirtieron nunca brindar los datos del banco a nadie, tampoco claves importantes de ninguna cuenta. Ninguna entidad del banco pide datos vía telefónica. Para poder cobrar un plan, se deberá asistir a ANSES para poder realizar los trámites correspondientes.

El Banco Santa Fe advirtió sobre la existencia de correos electrónicos con enlaces maliciosos, que simulan proceder de una casilla oficial del Banco pero son creados por ciberdelincuentes para robar claves, información o pedir alguna transferencia a un CBU desconocido, y solicitó a sus clientes estar alertas y verificar en todo momento estar interactuando con las cuentas oficiales de la entidad.

El Banco brindó recomendaciones a sus clientes para evitar ser víctima de los diversos métodos que utilizan los ciber-delincuentes para obtener información, como ser el envío de mails con enlaces maliciosos, falsos llamados telefónicos (indicando que se resultó ganador de algún premio, etcétera), mensajes de texto (SMS) o WhatsApp que redireccionan a páginas falsas, falsos perfiles en redes sociales y páginas web no oficiales.

El denominado phishing es la modalidad bajo la cual los estafadores roban los datos de los cibernautas operando bajo el nombre del Banco, ya sea a través de un correo electrónico, un mensaje de texto o una cadena de Whatsapp donde invocan una emergencia (como un pedido de actualización de datos para evitar el bloqueo de la cuenta, por ejemplo) para que la víctima ingrese al link que el estafador le proporciona, que a su vez redirige a otra página que aparentará ser el sitio oficial del Banco y solicitará información personal. “Es en esa instancia en la que no hay que caer”, enfatizaron desde el Banco Santa Fe.

Desde la entidad recomendaron “ser precavidos a la hora de hacer click en los enlaces incluidos en los mensajes que abrimos y prestar principal atención a los links o archivos adjuntos en los correos”.

“Lo principal es que nunca, bajo ningún concepto, se brinde información personal confidencial o de cuentas bancarias vía mensaje de texto, e-mail, redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas”, advirtieron desde el Banco, y afirmaron que “si se recibe un SMS, e-mail o WhatsApp de un remitente desconocido, un mensaje mal escrito, con errores tipográficos, gramática deficiente o mala puntuación, es probable que se trate de una estafa”.

El Banco recordó que las cuentas oficiales son el sitio web https://www.bancosantafe.com.ar; @bancosantafe (Instagram), /BancoSantaFe (Facebook) y el whatsapp +5493412501873.

Circula una falsa dirección donde se piden datos personales y de cuentas bancarias. Sin embargo aclaran que Anses nunca solicita ese tipo de información. 

Tras la confirmación por parte del gobierno nacional de que se otorgará un bono de fin de año para jubilados de Anses, en los últimos días circula una estafa virtual peligrosa para los beneficiarios.

Se trata de un link, diferente a la web oficial de Anses, que le requiere al usuario completar datos personales y bancarios.

Sin embargo, desde la entidad aclaran: “Nunca nos comunicamos para pedir datos personales o bancarios”. Al mismo tiempo, aconseja: “Si recibís un mensaje por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto pidiéndote estos datos, es posible que te quieran estafar”.

Es falsa la plataforma que circula. Foto: El Litoral

Cómo denunciar

El juez de instrucción Manuel De Campos procesó con prisión preventiva a una organización que desde 2018 operaba en Argentina haciendo estafas virtuales a partir de las cuales se hicieron de cientos de millones de pesos.

Además de los procesamientos, el juez impuso embargos que alcanzan hasta los 30 millones de pesos.

Tres acusados de estafas con tarjetas de créditos se negaron a declarar

La causa se inició en 2019 y por orden del juez de instrucción De Campos la Policía Federal detuvo a 15 personas inicialmente, luego de 23 allanamientos, donde hay un nigeriano, seis argentinos, 7 venezolanos y un colombiano. Luego fueron detenidas otras personas, pero aún permanecen otras prófugas.

A través de las estafas se hicieron de varios millones de pesos que luego enviaban a Nigeria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Colombia, Venezuela, España, y otros países, y se sospecha que eran fuente de financiamiento del terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas.

Las modalidades de estafa eran varias. Una es la del “cuento del tío” o “soldado americano”, donde a través de redes sociales se una persona diciendo ser soldado americano en una misión entablaba una relación virtual sentimental con alguien, y luego de un tiempo prometía viajar a Argentina.

Ocho detenidos por sextorsión, robos y estafas en Entre Ríos

Cuando se aproximaba la fecha, le decía a su víctima que le había enviado un regalo y cosas personales para que las reciba, y ahí intervenía una tercera persona haciéndose pasar por personal diplomático donde le exigía una suma de dinero a través de transferencia bancaria para liberar eso de Aduana.

Otra de las estafas que hacían era hacerse de la clave homebanking de la víctima, y de allí solicitar un crédito personal on line, que una vez obtenido lo transferían a distintas cuentas. También extorsionaban a una víctima luego de obtener e esta información personal y hasta fotografías.

El puntapié del caso fue la detención de una mujer de nacionalidad colombiana que recibió en una de sus cuentas el dinero producto de una estafa. El juez autorizó analizar los teléfonos y computadoras secuestrados, y desde entonces fue creciendo la participación de distintas personas. Incluso, la organización utiliza “mulas” que son aquellas persona que prestan sus cuentas para recibir el dinero en todo el mundo y que están bajo las órdenes de un coordinador, que a su vez responden a otros jefes internacionales.

La banda fue procesada por asociación ilícita, estafas, y extorsión. “Contaba con una estructura de grandes dimensiones a partir de la gran cantidad de miembros que la conformaban -aquellos que lograron ser identificados y una gran cantidad que todavía no pudieron ser individualizados-, de corte piramidal, que por eso mismo tendía a ampliarse hacia abajo, debido a que en esos escalones inferiores se incorporaba la mayor cantidad de integrantes posible, a los cuales se reclutaba constantemente -actividad, incentivada por el ofrecimiento de comisiones a descontar sobre el resultado de la propia actividad criminal”, sostuvo el juez en su resolución.

“Por la técnica de reclutamiento con un referente de estratos superiores y por la forma de canalizar el flujo del dinero -rédito económico de la actividad delincuencial empleada se puede apuntar que se terminaban generando grupos o subgrupos dentro de la propia estructura”, concluyó.