El fiscal Ezequiel Hernández está a cargo de una investigación iniciada contra dos funcionarias policiales por estafas a familiares de personas privadas de su libertad.

En función de lo relevado hasta el momento, las dos mujeres identificadas les pidieron a personas detenidas en la Seccional 9na. de la ciudad de Santa Fe que les brinden información de familiares y allegados, a los fines de que un juez y un fiscal se contacten con ellos para gestionar una prisión domiciliaria.

Luego, a través de llamados telefónicos realizados desde otra provincia, personas aún no identificadas se contactaron con los familiares, se hicieron pasar por un juez y les dijeron que existía la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria.

No obstante, para que se concrete esa morigeración de la prisión, debían hacer transferencias de dinero para abonar una tobillera electrónica.

Entre otras medidas, el fiscal Hernández ordenó que se congelen dos cuentas creadas a través de una aplicación en la que se recibieron las transferencias de dinero de los familiares de las personas detenidas.

También dispuso que se secuestren teléfonos celulares y solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) los informes correspondientes para analizar llamadas entrantes, salientes e impactos de antena.

Ladrones virtuales llaman a través de una línea con característica de Buenos Aires y aseguran que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social. Durante la llamada te comentan que por el Programa de Recuperación Productiva (REPRO 2) te pagarán un monto de $22.000.

Por ese motivo te piden los datos de la cuenta bancaria, incluido el token. Ingresan a la cuenta bancaria a través del homebanking y roban todo lo depositado en la cuenta.

Advirtieron nunca brindar los datos del banco a nadie, tampoco claves importantes de ninguna cuenta. Ninguna entidad del banco pide datos vía telefónica. Para poder cobrar un plan, se deberá asistir a ANSES para poder realizar los trámites correspondientes.

Seis personas fueran detenidas tras haber sido acusadas de integrar una banda que cometía estafas telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires y que, según la investigación, estaba liderada por dos condenados por homicidio desde el penal de Magdalena e integrada por barrabravas del club Tigre.

Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la Policía de la Ciudad, tras una investigación de la División Delitos Informáticos Complejos, en allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo del juez Martín Yadarola y el secretario Mariano Dalbosco.

Uno de esos allanamientos fue realizado en la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena, donde los dos presuntos cabecillas de la organización purgan condena por homicidio agravado.

Se allanaron tres domicilios e. Virreyes, partido de San Fernando, donde se fue secuestrada una pistola 9 milímetros con numeración limada, celulares, tarjetas SIM, computadoras, anotaciones, y donde hallaron un depósito de bombos y banderas de la barra brava de Tigre.

Detuvieron a la líder de una banda que realizaba estafas inmobiliarias

Además, fueron aprehendidos la madre, un hermano y una hermana de uno de los jefes, y otra mujer, integrantes externos de la banda, cuyo modus operandi era una vez localizada la víctima , amenazarla con mandar fotos comprometedoras, abrirles causas judiciales y extorsionar a personas por el teléfono.

La investigación comenzó a fines de junio a partir de una denuncia recibida en la Comisaría Vecinal 5A que daba cuenta de una maniobra de adulteración de WhatsApp para l uego exigir dinero a los contactos del damnificado y estableciendo diferentes cuentas para las transferencias.

Los especialistas de cibercrimen rastrearon las cuentas de Mercado Pago utilizadas para la maniobra y líneas telefónicas usadas en la estafa.

En los cuatro meses posteriores se hicieron entrecruzamiento de información y de llamadas, apertura de antenas, requerimientos a las empresas telefónicas, que determinaron que los cabecillas de la organización estaban alojados en el penal de Magdalena, quienes operaban las cuentas con apoyo externo de sus familiares y cómplices.

Procesaron a una banda que realizaba ciberestafas

El objetivo era obtener dinero a través de estafas o extorsiones a través de difrentes modalidades. “Primero hacían una inteligencia previa para determinar la vulnerabilidad de las posibles víctimas, utilizando perfiles de redes sociales para elegir a quienes estafar. Se hacían pasar por fiscales, exigiendo dinero a cambio de no iniciar una causa, o simulando ser mujeres e intercambiar fotos comprometedoras para luego extorsionar, y obteniendo códigos de WhatsApp para pedir pago dinerario a contactos de damnificados”, explicaron las fuentes.

Los dos cabecillas tenían el apoyo externo de familiares y amigos para el retiro de dinero, fruto de las extorsiones, de cajeros automáticos, por lo general de la zona norte del conurbano, fondos que luego eran llevados a los jefes de la banda en las visitas al penal.

Los miembros externos de la organización iban mutando en sus funciones, desde se r “mulas financieras”, a la adquisición de tarjetas SIM, tarjetas prepagas, retiro de dinero y compra de celulares nuevos, ya que los utilizados los iban descartando para evitar que fueran rastreados.

El juez Yadarola dispuso los cuatro allanamientos que se realizaron con la colaboración grupos especiales y del Departamento de Alcaidía Central de la Policía de la Ciudad.

En el penal de Magdalena el allanamiento fue realizado junto al personal del SPB donde fueron requisadas las dos celdas donde están alojados los acusados de ser cabecillas de la organización, donde se hallaron cinco celulares, chips telefónicos y anotaciones.

El procedimiento se extendió al taller de carpintería donde trabaja uno de los condenados, donde los oficiales decomisaron un cuaderno con anotaciones de interés para la causa, con fechas y montos de dinero obtenido con las maniobras ilegales.

El magistrado dispuso los traslados de los condenados en condición de incomunicados, al igual que el resto de los imputados, para su posterior alojamiento en la órbita d e Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El Banco Central (BCRA) difundió una serie de recomendaciones para operar con seguridad y evitar las estafas bancarias, una forma de delito que creció exponencialmente durante los últimos años, y que se practica a través de internet, de llamados telefónicos o de mensajes de texto.

En ese sentido, los estafadores atraen a clientes bancarios con supuestas ofertas que van desde promociones exclusivas y soluciones a inconvenientes operativos, hasta regalos o beneficios con el objetivo de pedir contraseñas con las que roban el dinero depositado o solicitan préstamos inmediatos.

Por ese motivo, el BCRA dio una serie de recomendaciones para evitar caer en estas estafas.

La primera de ella fue que si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes y, ante cualquier duda, se debe comunicar telefónicamente con el banco”.

“Tiene que ser el cliente el que llame y nunca aceptar una llamada supuestamente originada en la entidad. Es una nueva práctica ilegal detectada que simula un error en una transferencia bancaria por la compra de un bien ofrecido”, indició la entidad monetaria.

También señaló que nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al home banking cuando se recibe una llamada supuestamente proveniente de la entidad bancaria y que el cliente debe ser el que origina la llamada.

Tené en cuenta estas 10 recomendaciones para proteger tu información personal y evitar estafas bancarias virtuales y robos de identidad.#VosSosLaClave¡Seguí el hilo!? pic.twitter.com/W4Wlx32fpc

En esa línea, pidió no brindar datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato) por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

Otra de las recomendaciones fue no ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico, ya que podrían ser fraudulentos, y tener cuidado con los enlaces sospechosos y asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión.

“Utilizar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números”, apuntó el BCRA, además de “no usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios”.

Además recomendó “no usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales”, así como tampoco usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

En cuanto al uso de Internet y dispositivos recomendó “mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de los equipos y las aplicaciones” además de “aprender a diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales”.

En caso de detectar un fraude virtual o engaño recordó que es posible comunicarse con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) por teléfono (5071-0040/0041) o correo electrónico a través de: denunciasufeci@mpf.gov.ar

Una jubilada de Rosario fue víctima de estafadores que la llamaron por teléfono haciéndose pasar por empleados del banco del que ella es clienta, le pidieron sus datos de acceso y le vaciaron la cuenta. En total le robaron 16 mil pesos que la mujer cobra como jubilación.

“Desde que empezó la pandemia estoy tratando de que me manden por mail el resumen de mi tarjeta de crédito. Siempre me llega después del vencimiento, entonces yo no puedo disponer de la totalidad de mi jubilación porque tengo que dejar algo para el débito automático de mi tarjeta, del pago mínimo”, comenzó su relato Silvia Monje en Radiópolis (Radio 2).

Al no poder ponerse en contacto por las líneas telefónicas, la mujer comenzó a escribirles por redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook contando cuál era su inconveniente. “Se conectó una persona que me dio sus datos, yo le creí, como había hecho los reclamos correspondientes, le di todos mis datos bancarios, nombre de usuario, clave, todo”, confesó.

El presunto trabajador tuvo a Silvia una hora al teléfono mientras supuestamente le resolvía el inconveniente. “Termino de cortar, me voy a la app del celular y cuando veo, no tengo nada en mi cuenta”, lamentó la jubilada.

“Yo sé que la culpa es mía, por haberle dado los datos, pero llega un momento que vos confías. Tantos meses llamando. Yo me quedé sin un peso, me sacaron todo. Son 16 mil pesos, para un jubilado, es mucho. Yo necesito una respuesta del banco”, aseveró la mujer.

¿Cómo actuar ante este tipo de estafas?

En diálogo con Radio 2, la titular de la oficina municipal de Defensa al Consumidor, Julia Bonifacio, reconoció que estos hechos se repiten y más ahora que los estafadores tomaron la modalidad de ver las redes sociales de los bancos para comunicarse con gente que plantea algunos inconvenientes.

“En los casos de estafa no hay ningún tipo de seguro que pueda llegar a tener el banco, es distinto cuando uno tiene un desconocimiento de compra porque le robaron los datos de la tarjeta”, explicó la funcionaria.

Además, remarcó que lo único que se puede hacer es presentar la denuncia formal en el Ministerio Público de la Acusación. “La estafa está tipificada como un delito penal y por lo tanto ese es el lugar donde se puede denunciar, dar todos los datos y ver si a través de la justicia se llega a los responsables”, concluyó

En el marco de la pandemia, aumentaron las llamadas telefónicas que reclaman el pago de deudas dudosas. Los más afectados son los adultos mayores.

Desde que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio se incrementaron las consultas realizadas por personas que fueron víctimas de estafas telefónicas. En su mayoría, las maniobras engañosas mencionan a estudios jurídicos que reclaman el pago de deudas relacionadas con entidades bancarias o financieras. La estafa finaliza cuando los supuestos deudores depositan la suma de dinero reclamada en una cuenta bancaria.

En ese marco, la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana brinda una serie de recomendaciones al respecto. En principio, no realizar depósitos de ningún tipo sin saber quién llama, ni a quién se le paga. Tampoco se debe completar la transacción si no se conocen plenamente los conceptos de esa deuda, los intereses y los honorarios, en caso de que los hubiera.

Vale destacar que estos reclamos se hacen sin la presentación de documentos que acrediten el endeudamiento y bajo insistentes amenazas de embargo de bienes o de registrar a las personas en listas de deudores. Cabe recordar que, en caso de que existiera realmente una deuda, la persona tiene derecho a saber qué se le reclama; si se paga sin la información correspondiente, probablemente se abone una deuda prescripta o inexistente y hasta actualizada con intereses arbitrarios.

Es importante resaltar que el estudio jurídico que se adjudica el derecho a reclamar los importes debe certificar su calidad de acreedor, así como también el origen de la deuda. En el caso de una comunicación telefónica, es imposible brindar seguridad en operaciones de este tipo.

En consecuencia, se recomienda no abonar bajo ningún concepto y solicitar al interlocutor, que envíe la documentación por escrito para demostrar fehacientemente la deuda. Del mismo modo, no se deben aportar datos personales como nombre completo, domicilio o banco con el que opera, ya que, si el supuesto acreedor es legítimo, debería contar con los datos.

Un mecanismo para evitar estafas es consultar directamente con la supuesta entidad originaria el déficit, solicitando el libre deuda por escrito. De esta manera, la entidad deberá emitirlo, o caso contrario, explicar la existencia de saldos impagos o la cesión de los créditos a otros sujetos con identificación de los mismos.

Por último, se sugiere que, en caso de identificar el número del cual se recibió el llamado, se radique la denuncia correspondiente. Es fundamental aportar los datos para difundir los hechos que permita iniciar las investigaciones a las autoridades competentes. Esa es la única manera de poner fin a este tipo de ilícitos.

Entre este marco, junto a la subdirección de Promoción de Derechos y Autonomía de Personas Mayores, de la secretaría de Políticas de Cuidado y Acción Social municipal, se llevarán adelante acciones de difusión en diferentes formatos virtuales con la finalidad de prevenir a las personas mayores sean objeto sobre estas prácticas abusivas, y que cuenten con herramientas para actuar ante una situación como esta.

Consultas

La Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana recepciona dudas y consultas en el teléfono 0342 4574119, o a través del WhatsApp 3425315450 y el correo electrónico dirderechosyvinculacion@santafeciudad.gov.ar. También se puede solicitar un turno previo a través del enlace www.santafeciudad.gov.ar/turnos/ para acercarse al edificio de calle Salta 2840.

En total fueron 16: 14 con el “cuento del tío” y dos de los denominados “secuestros virtuales”. La mayoría se consumó y las víctimas, engañadas, entregaron dinero. La suma acumulada es millonaria.

Durante mayo, día por medio se denunció una estafa telefónica en Rosario. Es el promedio en base a un total de 16 denuncias registradas, casi todas bajo la modalidad del “cuento del tío” para engañar al interlocutor para que entregue dinero.

Según datos de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción, el mes pasado se reportaron 14 hechos con llamadas con ese artilugio que casi siempre tiene como blanco a personas mayores de edad.

Además, se recibieron dos denuncias por los llamados “secuestros virtuales”, cuando del otro lado de la línea alguien intenta convencer que tiene retenido a algún familiar e infligir miedo para que se pague un supuesto rescate.

“Los 16 hechos son investigados en conjunto por la similitud en su mecánica”, informaron desde Fiscalía, e indicaron que están a cargo del doctor Mariano Ríos Artacho, de la Unidad de Investigación y Juicio.

De estos 16 hechos de mayo, 10 fueron consumados y 6 quedaron en grado de tentativa. Entre todos los concretados, el total del dinero en efectivo sustraído asciende a 923.000 pesos, 280.000 dólares y aproximadamente 3.000 euros, además de una gran cantidad de joyas.

En tanto, desde el último fin de semana se desató una nueva ola de estafas telefónicas a adultos mayores de Rosario y la zona y en varios casos los delincuentes lograron el engaño para hacerse, casi sin esfuerzo, de todos los ahorros de sus víctimas.

El último y más resonante episodio fue contra un hombre de 93 años de edad que vive en el pasaje Álvarez al 1500, pleno centro de la ciudad, y que entregó la suma de 100 mil pesos y 100 mil dólares en efectivo –al valor oficial de la fecha, el equivalente a más de 7 millones de pesos– después de que lo convencieran sobre una supuesta devaluación inminente.

El llamado “cuento del tío” es una modalidad antigua y repetida de estafa telefónica que casi siempre tiene como blanco a personas mayores de edad, que a los ojos de los delincuentes lucen más frágiles ante un engaño. Y que además, son más propensas a tener ahorros guardados por fuera del sistema bancario.

Generalmente, los engaños se producen en contactos a teléfonos fijos. Ante esa situación, no se deben brindar datos personales ni de familiares, dar cuenta al 911 y a allegados, y no indicar si se posee dinero y elementos de valor.

En caso de que el timador tenga datos previos y nombre a algún familiar directo, es mejor cortar y comunicarse primero con esa persona. Si el argumento del falso allegado es que se debe cambiar el efectivo porque sale de circulación, directamente es mentira.

También suelen aducir que hay un problema con la numeración de los billetes o que va a implementarse un corralito financiero. Si se quiere confirmar esa información, cortar y llamar a un familiar o persona de real confianza.

Tampoco ante estos llamados hay que dar datos de familiares si se simula un secuestro, accidente o siniestro vial, ya que los delincuentes se nutren de esa información para improvisar y darle consistencia a su falso argumento.

Si a pesar de todo se pactó una entrega de dinero, igual es necesario contactarse con alguien cercano para informar de esa situación antes de que se concrete. Es importante que jóvenes y adultos hablen y adviertan de estas modalidades a los mayores.

Este tipo de episodios se pueden denunciar llamando al 911, en Fiscalía (Montevideo 1968) o en cualquier Centro Territorial de Denuncias.

Una banda que realizaba estafas telefónicas desde una cárcel de Córdoba al hacerse pasar por empleados de la ANSES que ofrecían el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las víctimas fue desbaratada en las últimas horas y le secuestraron más de un millón y medio de pesos, informó hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación.

De acuerdo a los voceros, uno de los cabecillas de la organización criminal, que se encuentra alojado en un complejo carcelario de Córdoba, llamaba por teléfono a las víctimas, a las que les aseguraba ser empleado de la ANSES y les informaba que tenía en su poder una orden de pago para que recibieran los 10.000 pesos correspondientes al IFE.

De esta manera, el delincuente obtenía el nombre y número de documento de los damnificados, a quienes luego les indicaba que se dirigieran a un cajero automático con su tarjeta de débito.

Siempre manteniendo la comunicación telefónica, el estafador pedía a las víctimas que realizaran distintas operaciones, como el cambio de la clave de home banking o la extracción del “Token” de seguridad.

De este modo, el convicto pasaba a apoderarse del dinero existente en las cuentas, a las que tenía acceso, y realizaba solicitudes de préstamos monetarios.

Tras una investigación realizada por detectives del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA), se logró determinar que la banda estaba conformada por nueve internos y que contaban con el apoyo de cómplices y familiares fuera del penal.

Por este motivo, el Juzgado de Control y de Faltas 5 de Córdoba, a cargo de Carlos Lezcano, ordenó siete allanamientos en distintos domicilios y en el complejo carcelario.

Como resultado, se secuestraron más de 1.500.000 pesos, 1.200 dólares, armas de fuego, teléfonos celulares, chips, computadoras, tarjetas de memoria y agendas con anotaciones de cuentas bancarias.

En total, unas 15 personas fueron imputadas y quedaron a disposición del juzgado interviniente.

A través de los diversos canales de contacto que la defensoría dispuso para el período de aislamiento, varias personas manifestaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se les solicitaban datos personales y números de cuentas bancarias para realizarles una supuesta transferencia.

Ante denuncias recibidas por parte de varias personas, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe reiteró la advertencia a la ciudadanía por los intentos de estafas telefónicas que, bajo el argumento de facilitar el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, intentan obtener datos personales y hasta números de cuentas bancarias. De acuerdo con las presentaciones, quienes llaman por teléfono aducen que solicitan los datos bancarios para realizar el depósito de los 10.000 pesos del IFE.

La Defensoría del Pueblo recomendó, en caso de recibir una llamada de este tipo y que se pueda identificar el número telefónico desde el que se efectúa la llamada, hacer la denuncia respectiva ante la Policía o ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A través de los canales electrónicos habilitados por la defensoría ante la pandemia del Covid 19, los ciudadanos relataron que quienes llamaban decían formar parte del Ministerio de Salud y, argumentando que la página web de ese organismo estaba colapsada, se comunicaban para informar que el ciudadano se encontraba en condiciones de percibir la IFE. “Entonces le preguntaron el nombre, si tenía hijos y con quién vivía. Le explicaron que cumplía los requisitos para recibirlo, por lo que le pidieron un número de cuenta propia para transferir inmediatamente el dinero y, si no tenía, le pidieron el número de la de algún familiar”, relataron en uno de los casos.

El organismo advierte que esta no es la modalidad oficial para acceder a la IFE y que en ninguna circunstancia se deben suministrar datos personales de manera telefónica y menos aún de cuentas bancarias, ya que se puede tratar de una estafa.

Días atrás la Ansés presentó denuncias penales ante la Justicia para que esta investigue los intentos de estafar a potenciales beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en distintos puntos del país.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a quienes tienen alguna duda que se comuniquen con la institución a través de los canales digitales habilitados o bien hagan la consulta respectiva a la Ansés.

Ante diversas denuncias que se realizan en el país sobre personas que solicitan información y datos personales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó hoy que dicha entidad “no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso”.

Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos, expresaron en un comunicado.

En tanto, para asesoramiento como para inicio de gestiones, se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar, o llamando al número 130 (gratuito desde líneas fijas).

“De esta manera, las personas concurren a las delegaciones de la Anses en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita por personal capacitado, visiblemente identificado con sus nombres”, aseguraron.

Anses informó que los canales de denuncias ante casos de fraude o estafa son vía mail a denuncias@anses.gob.ar; por escrito a Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personalmente a la misma dirección de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio; o bien por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20.