El cantante cordobés Luck Ra pasó por un incómodo momento al ser detenido en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, tras una denuncia de estafa por 50 mil bolivianos (alrededor de 8 millones de pesos argentinos). 

La acusación provino de una empresa local, y según la policía boliviana, también se busca a su representante para ser presentado ante el Ministerio en La Paz.

Sin embargo, el cantante fue liberado horas después y pudo cumplir con su compromiso en la Fexpo Sucre 2025. 

A pesar de la situación, Luck Ra se mostró relajado y sonriente con sus fans al llegar a Sucre, donde firmó autógrafos y posó para fotos antes de su show del miércoles.

Francisco José Hauque es un hombre que quedó detenido en los últimos días, vinculado a una estafa piramidal. "Fue Elías para no pagarte lo que te tiene que pagar", se escuchó gritar a una mujer en un video del momento de la detención, haciendo alusión a Elías Piccirillo, el actual marido de Jésica Cirio.

Este episodio despertó el alerta de otro hombre que habría vivió una situación similar con el marido de la modelo, Elías Piccirillo, un empresario de 39 años, que tiene bajo perfil. De él se sabe que trabajó para una reconocida empresa inmobiliaria entre los años 2014 y 2019 y que se desempeña como agente inmobiliario.

Elías Piccirillo estafador y delincuente!A Yesica Cirio le gusta este tipo de gente eh! Ahora este tipo le debe 6 millones a otro y oh casualidad le encontraron cocain4 en el auto.TURBIO TODO pic.twitter.com/miHR4z8cXc

La denuncia desde la cárcel

Juan Manuel Piñeiro es un empresario y piloto de carreras, de 40 años, que se encuentra tras las rejas desde fines de 2023 y que fue contactado por la Agencia Noticias Argentinas ya que denuncia que le ocurrió algo similar a Francisco porque el culpable de su detención también habría sido Piccirillo.

“Mi defendido esté detenido desde el 27 de noviembre por ser supuestamente el líder de una banda que extorsionaba a famosos, delito que nunca se comprobó porque nunca sucedió”, explicó su abogado, Marcelo Laruffa a la Agencia Noticias Argentinas.

"Este muchacho Elías le debía un dinero que hoy deberían ser unos 500 mil dólares. Para sacarlo del medio y no pagar armó una causa en su contra por extorsión con los mismos policías que detuvieron a Hauque el sábado pasado", detalló el abogado de Piñeiro, al encontrar una similitud entre la nueva detención y la de su defendido.

Según aseguró Laruffa, serían varias las personas estafadas por el marido de Jésica Cirio. En las últimas horas se viralizó un video de una persona forcejeando con Piccirillo para tratar de recuperar el dinero que le había dado a modo de inversión: "Como mi defendido hay varias personas más en la misma situación de cobrar su dinero entregado a Elías".

En breve, Piñeiro afrontará un juicio en el que su representante legal confía que le darán la falta de méritos o la absolución ya que "hay escuchas donde Elías reconoce la deuda y se compromete a pagar luego de las votaciones de noviembre por semana teniendo para ese entonces todo armado para armar la causa por Piccirillo. También hay otra escucha donde lo citan a un estacionamiento a pagarle y aparecen cuatro personas de parte de Elías y lo amenazan con armas".

Desde la cárcel, la Agencia Noticias Argentinas pudo acceder al testimonio de Piñeiro: "Fui preso por querer cobrar una deuda. Conozco muy bien quién es. A mí me armaron una causa por extorsión, lo mismo que está pasando ahora con Francisco".

Detenido por el fiscal Pablo Masferrer, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón, y el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la jueza Lucía Casabayo, acusado de liderar una banda que incendiaba los negocios de empresarios, deportistas y políticos y los extorsionaba con falsas denuncias, Piñeiro espera salir de prisión y recuperar su dinero: "La plata lo puede y no tiene límites porque Francisco era como un hermano para Elías. Estamos hablando de mucha guita que me debe, me arruinó la vida",

La relación entre Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Jésica Cirio atravesó una escandalosa separación con el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, el padre de su hija Chloé, con quien estuvo casada durante 10 años, pero terminó su relación tras las imágenes del político en un yate de lujo con Sofía Clerici.

La modelo y conductora se despegó como pudo de las causas contra el funcionario, mientras que ambos decidieron bajar el perfil y la exposición.

Después de un tiempo, se enamoró de Elías Piccirillo y luego de un año de noviazgo se casaron en mayo del 2024 en el Palacio Duhau. Tras la boda, ella dejó sus trabajos en televisión y reveló que tiene intenciones de volver a ser madre junto a su nuevo marido.

Una pareja de origen chino radicada en Santa Fe, dueños del supermercado "Estrella", fueron víctimas de una millonaria estafa en la provincia de Córdoba. La historia comenzó cuando Yan Shubin, de 31 años, y su pareja, Yang Qigxia, de 54, establecieron contacto a través de Facebook con una persona que ofrecía mercadería en la vecina provincia, a lo cual accedieron por el atractivo precio.

El lunes por la tarde, alrededor de las 17 hs, la pareja emprendió el viaje hacia Córdoba, convencidos de que se trataba de una oportunidad confiable. Sin embargo, al llegar al lugar pactado en el barrio Bella Vista, fueron recibidos por seis personas que los invitaron a entrar a una vivienda vacía. Allí, cumpliendo con el trato inicial, Yan y Yang entregaron 21 millones de pesos en efectivo, esperando recibir la mercadería a cambio.

Tras unos minutos de conversación, los supuestos vendedores tomaron el dinero y, sin ninguna explicación, abandonaron la casa, dejando a Yan y Yang solos y sin el cargamento que esperaban. La pareja intentó pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde: el dinero había desaparecido junto con los estafadores.

Este incidente, que afectó de manera grave a los comerciantes orientales, está siendo investigado por la policía cordobesa, mientras se refuerzan las recomendaciones de seguridad para operaciones comerciales que involucren altas sumas de dinero y contactos no verificados.

Luck Ra enfrenta una fuerte acusación luego de que no se presentara a una función el pasado 11 de febrero en la provincia de Jujuy. El cantante de música cuartetera y sus representantes fueron denunciados por estafa debido a que se pagó 20 millones de pesos por su presentación.

La función debía realizarse en la ciudad de Monterrico, a 30 km de la capital Jujeña, y la persona que lo contrató dijo que no solo no se presentó en el show, sino que no le devolvió el pago por adelantado de 20 millones que se realizó.

Adrián Iconomovich, abogado de quien contrató al cantante, sostuvo que Luck Ra “no se presentó. Lo que tenemos entendido es que, en el traspaso de dinero, no le habrían cancelado el total”.

De esta forma, confirmó que mandó carta de documento a las oficinas del artista en Córdoba y Buenos Aires. La banda del cantante también podría estar involucrada en la denuncia debido a la promoción y el anuncio de aquella fecha.

Los organizadores del evento, que vendió miles de entradas, tuvieron que encargarse del reembolso de los tickets abonados. El letrado confirmó a los medios que hasta hace unos días seguían pagando a quienes querían ver a Luck Ra. 

Una jubilada oriunda de Villa Cañás fue engañada por ciberdelincuentes que le terminaron robando una cifra superior a los 3 millones de pesos. El hecho se registró durante el último fin de semana y la víctima (A. M.) radicó la denuncia en ese de la comisaría local. A cargo de la investigación se encuentra el fiscal Damián Casullo, y por el momento no existen novedades al respecto.

Fuentes del caso consultadas por Notife indicaron que la señora ingresó a la red social Facebook donde observó una publicidad que hacía referencia a un 50% de descuento para jubilados utilizando la aplicación Modo. El sábado aproximadamente a las 19 horas recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por asesor de dicha firma comercial. Le marcaron unos pasos a seguir, entre ellos hacer una foto de reconocimiento facial, y lentamente la hicieron caer en la trampa.

Las llamadas continuaron durante la jornada del domingo, y mediante engaños los ciberdelincuentes le hicieron gestionar un crédito a la mujer, que posteriormente le robaron.

En total, la víctima realizó una serie de transferencias por un total de 3.300.000 pesos.

Una exempleada civil del Ejército de Estados Unidos fue condenada a 15 años de prisión por robar cerca de 109 millones de dólares de un programa de subvenciones para familias de militares y derrocharlos en una treintena de propiedades de lujo repartidas en cinco estados, una flota de más de 80 autos de colección, ropa de marca y miles de joyas.

Janet Yamanaka Mello, de 57 años, fue sentenciada el martes por el juez Xavier Rodríguez en San Antonio, Texas, tras declararse culpable el 7 de marzo de cargos de fraude por una estafa que pasó desapercibida durante casi siete años.

“Janet Mello traicionó la confianza de la agencia gubernamental para la que trabajaba y mintió repetidamente en un esfuerzo por enriquecerse”, dijo el fiscal federal Jaime Esparza.

“En lugar de destinar 109 millones de dólares de fondos federales al cuidado de los hijos de militares en todo el mundo, ella robó egoístamente ese dinero para comprar casas extravagantes, más de 80 vehículos y más de 1.500 piezas de joyería”, apuntó.

Quién es y qué hizo Janet Yamanaka Mello

Mello trabajaba como gerente de programas financieros para el Comando de Gestión de Instalaciones del Ejército de EE.UU. y se ocupaba de los Servicios para Niños y Jóvenes en Fort Sam Houston, en San Antonio.

Según las autoridades, Mello, apodada “Gucci Goddess” por su afición para las ropas de marca, creó una organización llamada Child Health and Youth Lifelong Development, o CHYLD, en diciembre de 2016, supuestamente para proveer servicios de desarrollo personal a hijos de soldados. La mujer aprovechó su cargo para otorgarse subsidios y obtuvo así unos 49 cheques, que depositaba luego en su cuenta bancaria en lugar de la cuenta de su organización.

Los fiscales revelaron que Mello falsificaba a menudo la firma digital de su supervisor en los documentos para obtener el dinero. La exfuncionaria solicitó aproximadamente 117.000.000 de dólares en pagos y recibió 108.917.749 millones que gastó en artículos de lujo como ropa, joyas, vehículos y bienes raíces, según el Departamento de Justicia.

Según The Associated Press, sus gastos incluyeron una compra de joyas por valor de 923.000 dólares en un solo día en 2022, y 82 vehículos que incluyen una Maserati, dos Aston Martin, una Mercedes, un Ford Mustang de 1966, una Corvette de 1954, una moto Ferrari Fratelli, 16 Harley-Davidson, entre otros.

Medios locales apuntaron que Mello había comprado 31 propiedades en Colorado, Maryland, Nuevo México, Texas y Washington; su casa en Preston, Maryland, estaba valuada en US$3,1 millones y estaba ubicado en una extensa propiedad de 23 hectáreas. Contaba con ocho habitaciones, 12 baños y 55 lugares en el garaje para su colección de autos.

Los gastos de Mello eran tan descontrolados que los mensajeros que entregaban paquetes de marcas de alta gama a su casa la habían apodado la “Diosa Gucci”.

La estafa fue finalmente descubierta en agosto de 2023. “Sus acciones reflejan exactamente lo contrario de lo que significa servir a su país, y mi oficina seguirá trabajando incansablemente para enjuiciar a aquellos que buscan ilegalmente obtener ganancias personales a expensas de sus conciudadanos”, dijo el fiscal Esparza.

El abogado defensor de la estafadora, Albert Flores, dijo que Mello se siente profundamente culpable por sus acciones. “Ella se da cuenta de que cometió un delito, que hizo algo malo y está muy avergonzada”, dijo Flores. Además, precisó que no tienen planes de apelar el veredicto.

“La tendencia de Mello a la extravagancia fue lo que la llevó a la ruina. Identificamos que sus ingresos declarados estaban muy por debajo del lujoso estilo de vida que llevaba. A medida que descubrimos los detalles, el esquema criminal creció, la cantidad de dólares creció y el alcance de sus gastos también creció”, dijo Lucy Tan, agente especial interina a cargo de la Oficina de Investigación Criminal de Houston del IRS (la AFIP de EEUU), en un comunicado.

“Los delitos financieros tienen víctimas, y en este caso Mello les quitó oportunidades a los niños y familias de nuestros hombres y mujeres militares”, manifestó.

Mónica Bustos es una mendocina de 58 años que se presentó el pasado 17 de abril 2024 en las oficinas de Anses para buscar información y complementar la documentación para iniciar sus trámites jubilatorios ante la amenaza del fin de la ley de moratoria previsional. Vive en la humilde localidad de kilómetro 11 en el municipio Guaymallén, por lo que se dirigió a la sucursal de ese departamento.

Una vez en el lugar la empleada administrativa que la recibió le manifestó que hasta tanto no cancelara una millonaria deuda con Afip, no podría iniciar ningún trámite. Su inmediata reacción fue de sorpresa y apenas pudo, quiso preguntar a qué deuda millonaria hacía referencia. Cómo respuesta la empleada  le dijo que estaba inscripta como monotributista y que en todo caso debía acercarse a la Afip, para mayor información.

Con todos los interrogantes habidos y por haber en su cabeza, Mónica se dirigió a la sede central de Afip ubicada en Avenida San Martín y Garibaldi de la capital mendocina. Allí le fue informada que desde el año 1998 figura como monotributista y responsable de una tienda de ropas ubicada en calle Mitre en la ciudad bonaerense de Avellaneda.

A medida que se iba sorprendiendo por la información brindada, en la Afip de Mendoza la anoticiaban que el monto de la deuda, impagable por su situación económica actual, supera los 6 millones de pesos.

De profesión peluquera, Mónica hizo el mayor esfuerzo:  juntó dinero y con su hija viajaron a la localidad Avellaneda en búsqueda de la verdad.

Primero fueron hasta el domicilio donde la Afip le dijo que estaba declarado el comercio a su nombre sobre la céntrica Avenida Mitre. Una vez que dió con el local ingresó con su hija, compraron una prenda y al momento de pagar pidieron la factura. La persona que las atendió les manifestó que las prendas se venden en efectivo, pero que no dan ticket ni factura. Mónica Bustos le dice entónces que le va a pagar con Mercado Pago. Una vez concretado el pago guardó los datos de la persona que le recibió el envío.

Inmediatamente se fue a la Afip de Avellaneda a exponer su caso y convertirlo en denuncia. La empleada que la recibió escuchó y solo atinó a contestarle que es imposible obtener registro de alta del año 1998 porque es una sede que cada tanto se inunda y esto ocasiona pérdida de documentación que debería estar resguardada en archivos.

Ante la falta de respuesta se fue a la sede de la Municipalidad de Avellaneda. Allí escucharon su relato pero no le brindaron tampoco ninguna asistencia.

Ante las antipáticas experiencias tanto en el comercio de Avenida Mitre, como en Afip de Avellaneda y en el propio Municipio, la víctima se dirige a la sede de la Policía Federal, por considerarse víctima de una estafa.

Una vez en sede policial, le dijeron que si bien los hechos sucedieron en Provincia Buenos Aires, ella tiene domicilio desde siempre en Mendoza (acreditado con DNI y constancias de emisión de Voto), debía dirigirse a la Policía bonaerense.

Mónica y su hija caminaron alrededor de 16 cuadras hasta dar con la sede policial. Allí escucharon su padecimiento y la respuesta fue que no podían tomarle la denuncia.

Agotada por la falta de interés de parte de autoridades y empleados del ámbito público decide regresar a Mendoza con la tristeza de no tener a quién recurrir. En contacto con diariocronica.com.ar, la víctima repasa su calvario con la voz entrecortada pero firme, segura de su relato.

Nos cuenta que hizo la denuncia virtual en la oficina fiscal y que no ha sido contactada. En Mendoza trabajadores y funcionarios de las oficinas fiscales cumplen el segundo mes de paro por tiempo indeterminado en demanda de aumentos salariales.

Al ser consultada si pidió asistencia a algún profesional del derecho, nos comenta que para asumir el patrocinio e iniciar la investigación le solicitaron una suma cercana a los 2 millones de pesos. Imposible, ya que trabaja por cuenta propia.

Mónica Bustos teme ser víctima de una red mafiosa que opere con complicidad de organismos públicos con ramificaciones en las fuerzas de seguridad. 

Martina Stewart Usher, participante de la última temporada de Gran Hermano, no siguió el camino habitual de muchos al salir del programa. En lugar de buscar oportunidades en televisión, optó por invertir el dinero ganado para aumentarlo.

Sin embargo, ella y su novio fueron víctimas de una estafa, y decidió compartir su experiencia públicamente para alertar a otros.

"El pibe que nos hizo esto se llama Nihuel y vive en Pilar. Él tiene un broker, es una persona que te presta cuentas para que clientes nuestros que tenemos nos paguen y ellos nos pasan la plata y se quedan con un porcentaje", contó la joven durante una entrevista radial.

"Nos dijo que hubo un problema con la cuenta y de la nada desapareció toda la plata que nos tenía que girar. Fuimos estafados. Después hablamos con otras personas que lo conocen y también estafó a otras personas. En comparación a lo que ha estafado a otras personas a nosotros no nos sacó nada. 50 mil dólares a uno, a otro una moto de agua y 20 mil dólares", reveló Martina.

“Así que bueno, necesitamos de buena forma comunicarnos con él y él nos dijo que nos iba a denunciar por ensuciarlo en redes sociales. Todavía no nos pagó ni nos mandó la plata. Se manejaba así pero nadie nos informó y no se hizo esta concientización social. Parece que este pibe tiene un modus operandi para estafar", agregó la ex Gran Hermano.

"Vos confías en la gente y buscamos personas para que trabajen con nosotros, por un lado buena onda generar puestos de trabajo pero hay gente mala también. Un montón de gente me está diciendo que este pibe también los estafó", cerró, muy enojada por la situación. 

En un sorprendente caso de estafa, se investiga una operación fraudulenta por casi $20 millones en el marco de un contrato con el reconocido artista Luck Ra. La estafa tuvo lugar en Salta y Jujuy según la denuncia.

Según la primicia de Radio Salta, la operación se llevó a cabo en General Güemes, en la rotonda de la Ruta Nacional 9/34. El propietario de un local bailable de Jujuy acordó un encuentro con la productora de Luck Ra para cerrar un trato. En este encuentro, el empresario habría entregado la suma de 19 millones de pesos, y habría quedado pendiente un pequeño saldo que debía abonarse en Rosario de la Frontera.

El supuesto plan original contemplaba el traslado del artista hacia Jujuy para completar la presentación acordada. Sin embargo, surgieron problemas cuando el empresario, al dirigirse al sur de Salta, comenzó a sospechar y se produjo una discusión con la productora. En medio de la tensión, el productor expresó que el artista no se presentaría.

Ante la falta de devolución del dinero, el empresario decidió presentar la correspondiente denuncia, dando inicio a una investigación sobre el caso. La estafa involucra una suma considerable de dinero y generó repercusiones en el ámbito artístico y empresarial de la región.

Cabe destacar que Luck Ra es conocido por sus múltiples facetas artísticas, abarcando la música, el trap y la participación como streamer. El artista tenía programada una presentación reciente en Jujuy, pero este episodio compromete su reputación y la confianza en las transacciones comerciales vinculadas a su nombre, debido a una supuesta estafa de la productora que iba a traerlo.

Los delincuentes vulneraron las medidas de seguridad y , con ayuda del virus, "trabajaron" por meses para conseguir todos los datos necesarios para el robo.

Los atacantes cibernéticos fueron pacientes y metódicos. Meses atrás enviaron una serie de correos electrónicos a la cuenta oficial de la Unidad Regional VI (Departamento Villa Constitución) de la policía provincial. Los remitentes decían pertenecer a la Empresa Provincial de la Energía, la Afip o Telecom. Alguno de los empleados del área administrativa contable de la fuerza hizo clic en una supuesta factura y así permitió el ingreso del troyano, un virus del tipo "bancario" que infectó el sistema y bajo su superficie comenzó a capturar información sensible relacionada con el manejo de dinero. La "bomba" explotó el fin de semana pasado, cuando los hackers lograron robar de la cuenta de la dependencia una suma millonaria que estaba destinada al pago de salarios, adicionales, alquileres y combustible, entre otras cosas.

Los delincuentes esperaron para que el botín sea suculento. Se movieron durante el fin de semana, aprovechando que los uniformados que se desempeñan en el área no iban a utilizar las máquinas. Robaron aproximadamente 165 millones de pesos. Las autoridades de la unidad regional se percataron de lo que había ocurrido el lunes siguiente, cuando el personal llegó para hacer sus tareas.

Inmediatamente, se hizo la denuncia en la fiscalía de la doctora Eugenia Lascialandare, quien solicitó el auxilio de la Dirección de Cibercrimen de la policía provincial.

Técnicos especializados de la recién creada área que pertenece a la Agencia de Investigación Criminal analizaron los equipos y determinaron cómo había sido la maniobra. Por semanas, con ayuda del malware, los ladrones fueron consiguiendo los elementos que necesitaban: credenciales de acceso a homebanking, token de seguridad, coordenadas. Finalmente, transfirieron la millonaria suma a medio centenar de cuentas no vinculadas entre sí.

Generalmente, los destinatarios sólo aportan su identidad y no tienen ni idea de cuál es el objeto de la maniobra. Sus cuentas se las conoce como "mulas". El dinero sigue su rumbo. Va a parar a billeteras virtuales no bancarizadas o directamente a criptomonedas, por lo que el rastreo se hace sumamente difícil, prácticamente imposible.

Se trató de una maniobra compleja, no tanto por lo vinculado con el ciberataque (este tipo de troyanos se puede comprar en los sótanos de Internet, donde se ofrece el archivo y el instructivo), sino por la planificación y coordinación -además de la audacia- que requiere un golpe así.

Seguridad

El jefe de Cibercrimen de la provincia, Rodrigo Álvarez, quien está al frente de los peritajes que se realizan en el marco de la investigación, señaló la necesidad de potenciar todos los aspectos vinculados a la seguridad cibernética y de la información. "Hay poca inversión en ese sentido, tanto pública como privada. A lo que se invierte en este tema se lo considera un gasto. Fundamentalmente, los recursos escasean en la administración pública. Este tema no es sólo para grandes empresas o instituciones, porque afecta también a las pymes y hasta los hogares. Desde la Dirección venimos trabajando en ese sentido. La semana pasada organizamos un congreso latinoamericano de ciberseguridad con expertos en la materia. Fue un evento abierto a todo tipo de público", señaló.

El especialista destacó que "la Policía tiene muchísimas computadoras conectadas a Internet, donde es sumamente necesario proteger la información que contienen. En este caso fue dinero, pero también se pueden robar datos sensibles sobre una investigación o sobre personal que luego puede ser manipulado, extorsionado o expuesto públicamente. Es complejo, pero no se ven hasta que suceden este tipo de cosas".

"Desde el Departamento venimos insistiendo desde hace años en la importancia de mejorar la ciberseguridad dentro de la policía, con distintos actores, pero siempre la urgencia del delito urbano fue prioridad y es entendible", se lamentó Álvarez.

Recomendaciones

"No hay que hacer clic en cualquier enlace que llega por correo electrónico. Se debe chequear que el remitente sea quien dice ser. Hoy se oculta muy bien el origen. Por eso, el usuario se tiene que serenar y pensar; prestar atención a detalles del e-mail. Debe observar el cuerpo del mensaje, ver si está dirigido a uno o es masivo, genérico. Las imágenes generalmente tienen errores. Y si le pasás el cursor sobre el link al que nos deriva, ahí aparece el hipervínculo. Hay que desconfiar si no tiene coherencia con el título donde teóricamente nos mandaría", puntualizó.

El especialista remarcó que es fundamental la capacitación de los usuarios.

Por otra parte, aconsejó utilizar antivirus licenciados. "No son caros, si se tiene en cuenta los valores que se estarían protegiendo. Hoy, uno muy bueno puede tener un precio de 150 dólares anuales. Igualmente, se tendrían que utilizar sistemas operativos con licencias originales. Los 'truchos' son más vulnerables a los ataques", concluyó el jefe.

Ciberdelincuentes jaquearon la cuenta del Firmat Football Club, mediante la cual hicieron circular 160 millones de pesos que robaron en formato de ciberdelito a empresas radicadas principalmente en la provincia de Chubut y en la costa atlántica Argentina. Además, a la institución firmatense le sustrajeron 300.000 pesos.

Las maniobras se habrían realizado durante las jornadas del martes y miércoles. Y finalmente fue la presidenta de la institución, María Luz Budassi, quien radicó la correspondiente denuncia en sede de la Comisaría 4°.

Fuentes consultadas indicaron que la referente del club asegura haber ingresado el martes al home Banking de la cuenta corriente del Nuevo Banco de Santa Fe y pudo observar movimientos que le llamaron la atención. Al día siguiente se repitió el mecanismo y corroboró que habían generado ingresos y débitos posteriores por una suma de 165 millones de pesos a cuentas que desconoce. Fue en ese momento que decidió radicar la denuncia correspondiente.

Además de tener ella acceso a la cuenta, quedó asentado que también lo tienen el tesorero y la apoderada. Budassi en contacto con Sur24 confirmó la noticia y precisó que “las empresas damnificadas son principalmente ‘energéticas’ y radicadas en la provincia de Chubut. También hay una empresa de Mar del Plata. Mientras que a nosotros nos robaron 300.000 pesos”.

También contó que “desde estas empresas se comunicaron con nosotros para consultarnos por el tema. Así que ahora tenemos las cuentas bancarias del club inmovilizadas hasta que avance la investigación”.

En un principio a la cuenta del club habían ingresado 9 transferencias por un monto de 5 millones de pesos cada una. Mientras que el día miércoles hubo ingresos y posteriores transferencias por montos de 10, 15 y 20 millones.

La investigación quedó en manos de la fiscal Vanina Servidio Pozzi, quien durante la mañana de este jueves comenzaba a tomar las primeras medidas con el objetivo de llegar a dar con los delincuentes.

En el secuestro, Gendarmería contabilizó más de 45 millones de pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros. Crédito: 

La situación procesal de Ángel Yamil Benavídez, el "arbolito" detenido en el puerto de Santa Fe el martes de la semana pasada, podría agravarse de un momento a otro, si es que la Justicia Federal decide ampliarle la declaración indagatoria por un nuevo delito.

Al menos así lo adelantó este jueves el Fiscal Federal Nº 2, Walter Rodríguez, en un escrito remitido al juez de la investigación, el Dr. Aurelio Cuello Murúa, a quien le expresó los motivos por los cuales el "Turco" Benavídez debería continuar el proceso en prisión preventiva y en un establecimiento carcelario.

El caso en cuestión refiere al hallazgo, en el marco de una investigación provincial, de una "cueva" de dinero que funcionaba en un departamento, de un conocido complejo habitacional del puerto local. En el lugar, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y luego Gendarmería Nacional (GNA), contabilizaron 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros. Allí mismo fue detenido Benavídez, como único ocupante del inmueble.

Ampliación indagatoria

En un primer momento, el fiscal Rodríguez pidió que se lo indague al detenido por los delitos de "lavado de activos agravado", "intermediación financiera no autorizada" y "defraudación especial en 39 oportunidades". Sin embargo, este jueves, en un documento dirigido al magistrado Cuello Murúa, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que "de un nuevo estudio de la situación, el hecho delictivo también queda atrapado por las disposiciones de los artículos 285 en función del 282", que regula la falsificación de moneda.

Según entiende la fiscalía, ésto se debe a "la corroborada falsificación de 39 tarjetas de débito" que Benavídez tenía a su disposición, que pertenecían a personas de origen marginal y en algunos casos vinculados a una facción de la barrabrava de Colón.

Si bien desde el juzgado se aguarda la nueva presentación fiscal, existen lecturas en ese sentido que señalan que una nueva indagatoria podría extender el plazo legal, tanto para expedirse el juez sobre la situación procesal, como de la medida de coerción adecuada para el caso.

Socio presidiario

Mientras tanto, de la información del expediente surge que Benavídez está señalado como socio del expresidiario y barrabrava de Colón, Carlos Raúl Quartucci, con quien comparten desde el 16 de noviembre de 2022 la titularidad de la firma "Servicios La resistencia Sociedad Simple". Empresa de la cual, se presume, se valieron para hacer circular y dar apariencia de licitud a sumas de dinero cuyo origen legal no pudo justificarse hasta el momento.

Quartucci fue condenado en 2016 como integrante de una banda que cometió diez entraderas. En aquel entonces recibió pena de 3 años y 8 meses deprisión de cumplimiento en firme, como coautor de los delitos de "asociación ilícita", "robo calificado por uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda" y "resistencia a la autoridad".

Barrabravas

Asimismo, salta a la luz pública la vinculación de este intermediario de alto perfil social, con personas carenciadas y hasta con integrantes de la facción "La Negrada". El contacto está dado a partir de los titulares de los 39 plásticos secuestrados en el operativo, los cuales pertenecen en todos los casos a "personas de bajo recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados, con muy poca instrucción, algunos de ellos con cierta discapacidad física", según informaron desde el Área de Investigaciones de la AIC.

Además, se aportó que los domicilios fueron ubicados en los barrio Centenario (6), Chalet (4), San Lorenzo (3), Yapeyú (4), Adelina (2) y Las Vegas (9) de Santo Tomé, entre otros. Y como dato extra, surge en varios casos, que se trata de grupos de vecinos o familiares, como lo son el hermano, el primo y un tío Brian Emanuel "Chuki" Ríos, exjefe de la facción "La Negrada" de la barrabrava de Colón, quien permanece detenido.

Si bien el fiscal Rodríguez resaltó que se trata de "maniobras abusivas en perjuicio de personas sumergidas en situaciones de extrema vulnerabilidad social", no deja de advertir los "vínculos (de Benavídez) con sujetos caracterizados por el ejercicio de la violencia" como lo son los barras.

Un tal "Juan García"

Del mismo informe surge que las maniobras delictivas relatadas se retrotraen al mes de septiembre de 2020 y se extienden de forma habitual hasta la actualidad. El órgano acusador sostuvo que durante ese período y bajo el alias de "Juan García", Benavídez se dedicó al cambio de billetes de moneda extranjera; como agente financiera no autorizado y como intermediario en la adquisición de criptomonedas.

Por otra parte, refiere a dos hechos puntuales, uno de ellos llamativamente violento, que pone de relieve el riesgo que podría significar para la sociedad su pronta liberación. Se trata de una entradera a mano armada ocurrida el 7 de julio en un estudio jurídico de calle 25 de Mayo al 3300 (el mismo que fue allanado la semana pasada). La crónica periodística -se cita al medio LT10- hablaba de dos disparos de arma de de fuego y el robo de lo que fue descripto como "un fajote de dólares", en un hecho del cual no se radicó denuncia policial.

A propósito de dicho episodio criminal, un informe de Gendarmería Nacional resalta que el local asaltado "tiene un ligamen y vinculación concreta con Benavídez" y otra persona de su entorno con la que tendría negocios en común. 

Aunque ya se presentó la denuncia, la víctima teme que no sea un caso aislado y que otros comercios también hayan sido afectados. La vulnerabilidad del sistema del banco está en tela de juicio. 

Lo ocurrido está siendo investigado por la Oficina de Delitos Informáticos (ODI), en la Fiscalía Regional 1, del MPA.

Transacción de rutina

La secuencia se inició el viernes pasado, cuando la comerciante ingresó a la página oficial del Banco Nación desde la computadora de su empresa. La mujer aclaró que su dispositivo está supervisado por expertos técnicos y armado con un escudo de antivirus de última generación.

La comerciante ingresó al portal bancario para llevar a cabo una operación de pago de impuestos. Pero después de cargar el primer documento, una inquietante notificación apareció en la pantalla: "Disculpe las molestias, necesitamos un token para autentificar la identidad". Sin dudarlo, su secretaria solicitó el token requerido, y un reloj digital comenzó a girar en la pantalla. La pesadilla apenas comenzaba.

Vamos a necesitar otro token

Minutos después apareció un segundo mensaje, aún más siniestro, que interrumpió la transacción: "Vamos a necesitar otro token. Si no se resuelve, acérquese a la sucursal más próxima". Sin sospechar nada la comerciante entregó varios tokens. Finalmente, un último mensaje cortó su acceso a la plataforma bancaria, dejando a todos desconcertados: "Disculpe las molestias, servidor en mantenimiento no programado". La maniobra se había consumado.

Angustiada la víctima y su secretaria se comunicaron con el Banco Nación, donde recibieron una confirmación devastadora: habían perdido 7 millones de pesos. Dos millones habían desaparecido de su cuenta, además de cinco millones que tenían autorizados en descubierto.

Con lógica desesperación la damnificada, junto con su abogado, denunciaron lo acontecido en sede policial. Ahora la investigación recayó en la Oficina de Delitos Informáticos (ODI), bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"No soy el único caso"

Por estas horas la mujer permanece en estado de máxima preocupación. "El problema aun no ha sido resuelto. En el banco me dicen que está trabajando la gente de ciberdelitos. Sin embargo no hubo novedades. Ahora yo encuentro que tengo mis cuentas bloqueadas con todo el perjuicio que eso conlleva", dijo a Notife.

Para cerrar deslizó un dato estremecedor. "Tengo la firme sospecha que mi caso no es el único. A mediados de junio otra empresa santafesina fue blanco de una ciberestafa bancaria, mediante la cual le sustrajeron muchos millones". 

Laurita Fernández envuelta en una estafa millonaria tras promocionar un sitio de compras de celulares.

Laurita Fernández, tras despejar las dudas sobre su continuidad al frente del ciclo Bienvenidos a bordo, quedó envuelta en una estafa millonaria después de promocionar desde sus redes la cuenta de Instagram RegalandoOk, que ofrecía teléfonos celulares de alta gama, y que tiempo después resultó ser una gran estafa para quienes compraron allí.

Una vez más un famoso es involucrado en la promoción de cuentas de redes sociales donde ofrecen productos a la venta y que en definitiva terminan siendo una estafa para aquellos que compran tras ver a una cara conocida que los promociona.

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Según un informe que se vio en América Noticias, muchas personas acudieron a la mencionada página tras ver que era promocionada por famosos, en este caso Laurita, hacían la compra de un IPhone y el producto nunca llegaba a destino.

Les entregaban un código de seguimiento trucho que nunca se actualizaba y el tiempo pasaba sin recibir nunca la compra. Se estima que alrededor de 100 personas cayeron en la trampa, de distintos puntos del país.

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“Pido referencias y me mandan video de famosos que eso me da confianza. Me mandan un link donde hago el pago y nunca llegó. Me mandaron un número de seguimiento de Correo Argentino que era falso, no se actualizaba nunca”, sostuvo una de las damnificadas.

Y en pantalla mostraron la promoción que había hecho Laurita Fernández, que vendía al sitio como un “dato buenísimo”: “Tengo un dato para pasarles que está buenísimo, es un sitio online que se llama Regalando, que tienen de todo…”, se la escucha decir a la conductora en la promo que hizo a través de sus redes.

Pamela Cabanillas es investigada por presuntamente estafar con entradas a diversos espectáculos por un valor de más de 60 mil dólares entre marzo y octubre del 2022.

El Ministerio Público informó hoy, viernes, que logró que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra Pamela Soley Cabanillas Sánchez, investigada por presuntamente estafar a cientos de usuarios con entradas para diversos conciertos realizados el año pasado.

?#FiscaliaInformaFiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro logró 18 meses de prisión preventiva para Pamela Cabanillas Sánchez, quien habría estafado con entradas al concierto de Daddy Yankee.

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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 10, 2023

El Tercer Despacho Provincial de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro dio cuenta de la medida dispuesta contra la investigada, autodenominada como ‘Mommy Yankee’, quien habría clonado la página de Teletiket para generar entradas virtuales falsas a diferentes conciertos, entre ellos el de Daddy Yankee, Morat, Coldplay, Bad Bunny y partidos de fútbol.

Estafa millonaria

Con la modalidad descrita, Cabanillas Sánchez habría estafado a cientos de personas, según señaló en una entrevista a Panorama realizada en octubre del año pasado. Dichas estafas habrían tenido lugar entre marzo y octubre del 2022 y habrían ascendido a 85 957 soles.

La investigada ofrecía las entradas por redes sociales y aseguraba que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). De esta manera, justificaba el bajo precio que ofertaba.

Además, se reunía con sus víctimas, mostraba su documento de identidad y los llevaba hasta su presunto domicilio, ganándose la confianza. Tras realizar la transacción, bloqueaba a los agraviados para evitar reclamos.

Los delitos imputados contra Pamela Cabanillas son: estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos que tienen una pena privativa de la libertad máxima de 8, 4 y 5 años, respectivamente.

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Prófuga en España

Como se recuerda, la investigada continúa prófuga en Madrid, España. Sin embargo, tal como indicó en la referida entrevista, trató de entregarse a las autoridades internacionales.

“No me he arrepentido (de entregarme). No me aceptaron las autoridades europeas, me dijeron que no tengo una orden de captura que solamente es una alerta azul para saber mi ubicación. Me tomaron mis huellas dactilares, me preguntaron dónde vivía y me botaron de la dependencia policial. Pasó lo mismo en el consulado peruano”, sostuvo.

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Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, fue detenida por las autoridades españolas por “robar bajo la modalidad de tendera”, según informó en aquel momento el jefe de la División de Estafas de la Dirincri, Manuel Cruz.

Sin embargo, el 3 de diciembre, fue liberada por considerarse que se trataba de un “delito menor”.

La pareja prometía intereses extraordinarios y nunca devolvieron el dinero.

Federico Javier D.B. y Lorena T. fueron apresados en el barrio privado Miraflores sospechados de haber tomado préstamos que no devolvieron por cien mil dólares.

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Un hombre y una mujer fueron demorados en un barrio privado de Funes sospechados de haber estafado a personas a quienes les pedían dinero prestado que prometían devolver en un año con interés superior al mercado. En ese contexto, efectivos de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) practicaron tres allanamientos en los cuales se secuestraron dos camionetas de alta gama y otros elementos de interés para la investigación a cargo del fiscal Mariano Ríos, del área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada.

Según señalaron fuentes de la AIC los sospechosos son un matrimonio conformado por Federico Javier D.B. y Lorena T. quienes fueron demorados en un allanamiento realizado en un domicilio de la avenida Fuerza Aérea al 3100, de Funes, en el barrio privado Miraflores. La pareja es investigada por una estafa del orden de los cien mil dólares a partir de la instrumentación de contratos de mutuos por medio de una sociedad con la promesa de pagar un interés superior al de mercado, lo cual según los voceros consultados no fue cumplido, ya que ni se restituyó el capital ni se pagaron los intereses.

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La denuncia indicaba que los fondos que entregaban las víctimas iban a ser invertidos en la importación de mercadería de cotillón desde China, pero no se sabe qué destino tuvieron. La empresa bajo la cual los sospechosos tomaron los préstamos “fue literalmente vaciada”, sostuvieron fuentes allegadas al caso, mientras que Federico D.B. creó otra sociedad a nombre de una familiar.

En ese marco la AIC allanó, además del domicilio en Miraflores, otro en Güemes al 2100 de Rosario y un local de cotillón en Luis Agote al 100 de Granadero Baigorria. Producto de las requisas se incautaron tres celulares —dos de ellos marca iPhone—, dispositivos electrónicos, una disco externo de 1 TB, dos notebooks, 133.160 pesos en efectivo, cheques por 194.172 pesos, poco más de 500 dólares, chequeras y documentación de interés para la causa.

Además se secuestraron una camioneta 4×4 Toyota Hilux, una Mercedes Benz todo terreno ML350 4 matic y una Fiat Fiorino cuyo valor, estimaron los voceros policiales, supera los 70 mil dólares.

Respecto del matrimonio, fueron trasladados en calidad de demorados a una dependencia de la AIC Región 2 y luego recuperaron la libertad. No obstante, en los próximos días podrían ser imputados de estafa.

Jorge Lanata sufrió una doble estafa millonaria: compró tres obras de arte que resultaron ser truchas. Dichos cuadros pertenecían supuestamente a un importante autor ya fallecido y le dijeron que habían sido pintadas con óleo en el año 1945. Cuando el periodista las quiso revender se enteró que no eran originales.

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En Socios del Espectáculo (El Trece), Paula Varela contó: “Lanata se acercó a una galería a través de una señora que se llama Diana García Calvo para comprar las obras. Fue a comprar tres cuadros. Lo que le dijo esta señora, la galerista, fue ‘esta obra es un óleo en madera, no tiene título pero ya el año pasado vendimos una muy bien‘. Según le dijo esta mujer, el autor ya estaba fallecido y son obras de alrededor de 1945. Creo que compró por 45 mil dólares dos y una por 50 mil“.

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“Jorge, contento, compró las obras y las llevó a su casa chocho. Se llevó el óleo y las guardó. De repente, dijo, ‘quiero vender’. Las buscó, las vio alguien y le dijo ‘perdón, acá te cagaron, esto no está bien. Esta obra es trucha, no es ningún óleo, es la tempera de los nenes de jardín de infantes, esto está mal'”, detalló la panelista.

Tras enterarse de esto, Jorge Lanata fue hasta el lugar donde había comprado las obras de arte: “Le dijeron ‘mirá, el único dueño de estas obras es éste’. Se llama Enrique Eduardo Núñez, a quien hoy no estarían encontrando. ‘Están los papeles, te dimos los certificados’, le dijeron, además, porque cuando se venden estas obras de arte se venden con certificados de autenticidad”.

“Le dieron 20 mil dólares y otra obra de otro autor. Se fue contento a la casa, pero cuando, ya vivo, ve qué tal era esta obra nueva que le dieron, le dijeron ‘te volvieron a estafar’“, siguió Varela, revelando que el conductor de PPT (El Trece) sufrió otra estafa.

Jorge Lanata perdió alrededor de 220 mil dólares, lo que equivale a 45 millones de pesos, aproximadamente. Tras la estafa, el comunicador tomó una decisión: inició acciones legales con la ayuda de su esposa, la abogada Elba Marcovecchio. “La causa es por daños y perjuicios generados por la nulidad de los contratos de compraventa de obras de arte, por falsedad de los objetos”, informó Paula Varela. “Va por una demanda civil y una penal“, aseguró.

La Justicia los investiga además por lavado de activos. El jefe de la familia sería el autor material y su mujer e hijos, coautores de los delitos que están bajo la lupa de un fiscal.

Un matrimonio y sus dos hijos quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por la autoría de los delitos de lavado de activos y estafas por 122 millones de pesos a una empresa de transporte de cereales y algodón de Reconquista. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Santiago Banegas a raíz del pedido formulado por el fiscal Leandro Mai en una audiencia que se realizó hace unos días en los tribunales de la ciudad del norte santafesino.

El magistrado también ordenó la inhibición general de los bienes y de las cuentas a nombre de los cuatro imputados y de una persona de existencia ideal que fue utilizada para cometer los delitos.

Los imputados son una pareja conformada por un hombre de 50 años cuyas iniciales son MDZ y una mujer de 51 años cuyas iniciales son SGM. Las otras dos personas investigadas son los hijos de la pareja que tienen 24 y 27 años y sus iniciales son SMZ y EDZ, respectivamente.

El hombre de 50 años fue imputado por el fiscal Mai como autor de los delitos de estafas y falsificación de cheques, ambos reiterados en varias oportunidades. También se le atribuyó la coautoría del delito de lavado de activos agravado (por realizarse con habitualidad y como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, utilizando para ello una persona de existencia ideal).

Por su parte, la mujer y los dos hijos de la pareja son investigados como coautores del delito de lavado de activos.

Estafas y falsificación

“Las estafas que investigamos son maniobras ilícitas cometidas desde enero del año pasado y hasta julio de este año”, precisó Mai. “El imputado trabajaba en una empresa de transporte de cereales y algodón ubicada en Reconquista y se valió de su cargo de empleado para desplegar su accionar delictivo”, informó.

“MDZ ingresó facturación apócrifa al circuito de pago de la firma. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carecían de los códigos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algodón”, relató el funcionario del MPA. En la misma línea, agregó que “también emitía facturas de servicios de fletes no prestados”.

Mai se refirió al perjuicio económico causado a la empresa y detalló que “fue por la suma de 122.415.805,81 pesos”. Al respecto, señaló que “para perpetrar el engaño, las facturas fueron emitidas a nombre de personas humanas y jurídicas”.

Acerca del delito de falsificación de cheques, el funcionario del MPA explicó que “fue cometido desde enero de 2019 y hasta octubre de este año”. En este caso, “el imputado obtuvo de forma ilegítima cheques de pago diferido de la empresa y falsificó la grafía de las personas a las que habían sido asignados, como así también la rúbrica de alguno de ellos en favor de una empresa que había creado para fines ilícitos”.

Esposa e hijos

Con respecto al delito de lavado de activos, el funcionario del MPA precisó que “MDZ actuó en forma conjunta con su esposa e hijos para administrar y poner en circulación los bienes provenientes de ilícitos penales”. En tal sentido, indicó que “esta actividad, se desarrolló de forma habitual y sistemática hasta noviembre de este año, en el marco de una organización en la que también había allegados que actuaban como administradores y prestanombres”, sostuvo.

“Los imputados crearon una empresa con el fin de poner en circulación el dinero y los bienes procedentes de las estafas, de la falsificación de cheques y de otras maniobras que causaron un perjuicio patrimonial a la firma”, continuó explicando el fiscal. Y concluyó que “lo hicieron para que esos bienes adquieren la apariencia de un origen lícito”.

El fiscal Mai destacó que “las diligencias investigativas que ordenamos desde la Fiscalía en el marco de este legajo fueron llevadas a cabo por personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Región IV”.

La víctima es el Pago Fácil del quiosco Los Angelitos, de la esquina de La Rioja y 25 de Mayo. La dueña acusa a un cliente venezolano, que se ganó su confianza y la de sus empleados y así pudo acceder al sistema.

“No hubo movimiento de dinero, fue todo virtual y ni siquiera sé desde que lugar lo hicieron”, reconoce la dueña del kiosco Los Angelitos -La Rioja y 25 de Mayo-, cuyas cuentas de los servicios Western Union y Pago Fácil fueron jaqueadas el mes pasado, generando una deuda para la empresa de $ 4.050.000, lo que obligó a la mujer a poner en venta su casa. Todo sucedió en medio de la pandemia y las víctimas apuntan directamente a un venezolano que pasó -en apenas siete meses- de ser un perfecto desconocido, a convertirse en su mejor cliente, luego novio de una de las cajeras y ahora sospechoso de una de las estafas virtuales más escandalosas de los últimos tiempos.

La denuncia penal fue radicada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el 24 de agosto y se abrió una investigación que se encuentra a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo las órdenes del fiscal Agustín Nigro, que el 28 del mismo mes mandó detener al extranjero de 32 años, que reside en un departamento de alquiler de la zona de la Recoleta. Tras el allanamiento fue trasladado a Villa Constitución, desde donde fue nuevamente traído a Santa Fe para audiencia imputativa, donde recuperó la libertad bajo alternativas el 1° de septiembre.

Ventanillas cerradas

Mientras tanto, en “la esquina violeta” el golpe generó un sinnúmero de inconvenientes, porque además de la deuda millonaria para un comercio pyme, los servicios de Pago Fácil y WU llevan más de un mes interrumpidos, aunque su titular confía en que en los próximos días podrían reactivarse.

Para ser exacto, el 20 de agosto una a una se fueron apagando las terminales de cobro, sin que sus operadores pudieran hacer nada para reiniciarlas. Ese día, al contactarse con los prestadores del servicio, la propietaria del negocio se enteró que tenía las cuentas al rojo vivo: $ 4.050.000 habían sido transferidos en dólares, mediante quince operaciones a cuatro países (6 a Perú, 6 a Chile, 1 a España, 1 a EEUU y 1 a Ecuador), entre el 12 y el 18 de agosto.

“Se hicieron quince envíos a diferentes lugares del mundo por el máximo permitido, que son unos $ 300.000”, narró la propietaria que desconcertada, se preguntó: “¿Qué estará pasando?”. “Nunca debí un centavo a nadie, es más, fuimos el único Pago Fácil que pudo trabajar con efectivo en Santa Fe por la puntualidad que teníamos con el pago”, dijo.

La pista venezolana

Como la caída del sistema se produjo un jueves, aprovecharon la proximidad con el fin de semana y cerraron para hacer una especie de auditoría interna y junto con los prestadores del servicio hallar el motivo de la enorme fuga de divisas.

“Estuve controlando durante tres días los movimientos, junto con la gente de Buenos Aires y Rosario y lamentablemente llegamos a la conclusión que habían mandado estos giros desde mi terminal, suponemos que clonando mi computadora, no sé desde donde”, asegura la dueña del kiosco.

“Después me mandaron un listado y nos pusimos a controlar nombre por nombre las personas que enviaron y recibieron los giros. Así sacamos que la nacionalidad de todos los que enviaron y recibieron eran venezolanos, entre ellos había un ex cuñado y una ex pareja de esta persona que denunciamos. Buscamos sus contactos en redes sociales y resulta que los demás eran ‘amigos’”.

Volver a abrir

Aunque la situación es desesperante, la damnificada no duda a la hora de continuar trabajando. “Quiero que sepan que próximamente vamos a estar abriendo y les pedimos a nuestros clientes que vuelvan” -implora-, porque en el tiempo que estuvo cerrado otra empresa se instaló a prestar el mismo servicio enfrente.

Pero lo que más teme la víctima es que, estando en libertad, esta persona “en cualquier momento va a estafar a otros, es importante que la gente se de cuenta”. “Es un delincuente internacional y de guante fino. Acá se tomó siete meses para hacerlo”.

Noviazgo y jaqueo

-¿Cómo comenzó la relación con el denunciado?

-Empezó a venir en febrero o marzo a hacer depósitos de mucho dinero, a través de Brubank, que es un banco digital. Entonces hacía muchísimos depósitos con distintos números de documentos. Traía una lista de 20 o 30 depósitos a nombre de distintas personas por montos de hasta 300 mil o 400 mil pesos por día.

Durante muchos meses vino todos los días, era uno de nuestros mejores clientes. Con la pandemia le pedimos que dejara los datos y clientes y nosotros se lo hacíamos para agilizar y no dejarlo a él en la cola, que llegaba a la calle, con tanto dinero.

Entonces él, agradecido, le dejaba a una de las cajeras el dinero y la lista. Y la chica le mandaba un mensaje cuando estaba terminado el trámite para que él viniera a buscar los comprobantes. En ese tiempo entraron en confianza, él la invitó a salir y hace dos meses y medio se pusieron de novio.

Tengo que aclarar que esta chica también fue víctima. La usó para sacar información o para entrar y ver como era el manejo, porque al estar de novio con ella tenía otro trato de parte nuestra.

Una cena como coartada

-¿Cómo accedió al sistema?

-Teníamos una computadora en la parte de kiosco donde la gente hace trámites, imprime boletas, saca órdenes para el médico, etc., y esta persona venía y la usaba para hacer sus recibos. Según nos explicó una vez, tenía una organización de gente con cuentas de Brubank, donde depositaba los 200 dólares que se podían comprar de manera oficial y él los cambiaba, lo cual también es un delito.

Entonces él hacía sus trámites en esa computadora, hasta que un día me dice que la máquina no andaba bien y que si yo quería me instalaba el Windows 10. Yo estaba por llamar a un técnico para que lo hiciera, así que acepté el ofrecimiento.

Estuvo todo un día trabajando en la computadora, hasta la tarde que esperó a que su novia terminara el turno. Como también había hecho una relación con mi hijo, ese día nos invitó a cenar, a la novia, a mi hijo y a mí. Dijo que había ganado muchísimo dinero y que quería celebrarlo. Le dijimos que sí y fuimos a un restaurante donde pagó todo él.

Resulta que ese día jaqueó mi sistema de Western Union y de Pago Fácil y a partir de entonces empezaron a hacer transferencias internacionales entre las 10 y 11 de la noche. Eso ocurrió el 12 de agosto.

Casa en venta

-¿Y qué pasa con la deuda generada?

-El dinero yo lo tengo que pagar a la compañía. Ahora puse en venta mi casa para poder pagar este dinero porque la compañía me dice que jamás habían estafado con Western Union y el seguro no me lo reconoce porque el sistema estaba cargado en una computadora por afuera del sistema.

No hubo movimiento de dinero, fue todo virtual y ni siquiera sé desde que lugar lo hicieron, porque él estaba con nosotros cenando cuando empezaron.

Querellantes

Tras radicar la denuncia la víctima buscó asesoramiento en el Estudio Jurídico Oroño, donde el titular del bufete, Néstor Oroño, se constituyó como querellante en la causa penal que se sigue contra el extranjero.

Fue el profesional quien confirmó que el sujeto señalado “fue detenido por orden del fiscal (Agustín) Nigro, lo llevaron a audiencia imputativa y le dieron la libertad bajo alternativas”. En esa audiencia “no alcanzamos a participar, aunque nos constituimos como querellantes y este miércoles la voy a acompañar a mi clienta a Fiscalía para ampliar la denuncia”.

Asimismo, informó que dadas las características de la maniobra delictiva, no se descarta el “cambio de radicación a la Justicia Federal” atendiendo a lo particular del delito informático y a que el acusado podría tener otras causas en otras jurisdicciones e incluso otros países.