AFIP desarticuló millonarias maniobras de evasión en la comercialización de vinos de alta gama. Se incautaron más de 12.500 botellas procedentes de distintos puntos del país que eran llevados a Brasil a través de las fronteras de Misiones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló millonarias maniobras de evasión en la comercialización y distribución de vinos de alta gama.

El organismo, en un trabajo conjunto a la Policía Federal, la Receita Federal de Brasil y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) desbarataron una presunta organización dedicada al comercio y venta ilegal de la mercadería que operaba en varios distritos del país con el objetivo de enviarlo de manera clandestina a Brasil a través de localidades fronterizas de Misiones.

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Los operativos, en los que participaron agentes de la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), se llevaron adelante en treinta establecimientos de Misiones, Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en estados fronterizos del país vecino. Como resultado de las tareas de fiscalización y control, se incautaron más de 12.500 botellas de vinos de alta gama valuados en 65 millones de pesos.

El megaoperativo fue articulado en diversas etapas y contó con la participación de 95 agentes del organismo recaudador tras exhaustivas investigaciones llevadas adelante por las áreas especializadas de la AFIP para analizar la trazabilidad en la cadena de comercialización. Durante los procedimientos, personal de la DGI interdicto 11.426 botellas de vino de alta gama que no contaban con el respaldo documental para justificar su origen, con un valor de mercado que supera los 50 millones de pesos. Asimismo, se labraron 20 actas por infracciones a la ley 11.683.

Por otro lado, la AFIP realizó relevamientos de personal a fin de constatar el cumplimiento de normativa previsionales, detectándose diversas irregularidades.

Por su parte, en materia aduanera inspectores de la DGA efectuaron un control de existencia de mercadería extranjera sin su aval correspondiente y control del tráfico internacional de mercaderías. Como resultado de las tareas de fiscalización, se secuestraron más de mil botellas de bebidas alcohólicas de origen extranjero, con un valor de mercado que supera los 15 millones de pesos, al tiempo que se labraron 11 actas de infracción.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) realizó toma de muestra y control de número de inventario de los productos para ser analizados con posterioridad.

Estas acciones se suman a diversos procedimientos cuyo objetivo es controlar la trazabilidad de las mercaderías ante posible omisión de impuestos en el mercado interno. De esta manera, busca incrementar la percepción de riesgo en los operadores del sector.

La empresa emitía comprobantes truchos y no contaba con terminales de pago. Ocultó ventas por $29 millones y tenía 22 trabajadores no declarados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló maniobras de evasión impositiva y previsional en una cadena de panaderías en localidades aledañas a la ciudad de Santa Fe.

La empresa emitía comprobantes truchos y no contaba con terminales de pago. Ocultó ventas por $29 millones y tenía 22 trabajadores no declarados.

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Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron que la firma omitió declarar ventas por al menos $29 millones anuales. El operativo desplegado en esa provincia fue llevado adelante de manera conjunta entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Los procedimientos de la DGI y la DGRSS se focalizaron en seis establecimientos dedicados a la venta de productos de panadería con servicio de mesa para desayunos y meriendas y en la fábrica donde se elaboran las pastas, panes y bizcochos que luego se comercializan en los locales comerciales. Los inspectores constataron que la cadena emitía comprobantes truchos no avalados por la AFIP. En ese sentido, tampoco contaban con terminales de pago para el abono mediante tarjetas de crédito o débito, a tal punto que en la caja figuraba un cartel que advertía que se aceptaba “Sólo Efectivo” para abonar las compras.

A partir de esta fiscalización presencial, las áreas especializadas del organismo estimaron que la empresa ocultó al menos unos 29 millones de pesos anuales en ventas no declaradas y que quedaban registradas en anotaciones informales fuera de toda norma regulatoria, según pudieron comprobar los agentes que realizaron el relevamiento. El organismo realizará los cálculos para determinar el ajuste sobre los impuestos evadidos tanto en IVA como en Ganancias.

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En cuanto a la planta laboral del contribuyente titular del emprendimiento, los inspectores encontraron a 22 trabajadores no declarados, a los cuales les abonaba el salario con parte del dinero evadido.

La AFIP determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos y fijará las sanciones correspondientes. Los trabajadores y trabajadoras precarizados deberán ser registrados ante el organismo.

Mediante estas acciones de fiscalización y control, el organismo potencia las herramientas con las que busca impulsar la inclusión de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral formal para que accedan a los beneficios sociales que le corresponden como el aporte jubilatorio y la cobertura de salud. Estos controles apuntan a desarticular maniobras de evasión y reducir los altos índices de informalidad.

Exportación fraudulenta: más de 30 camiones querían cruzar de Mendoza a Santiago de Chile con 774 toneladas de maíz, 112 toneladas de aceite mezcla y 29 toneladas de aceite de soja

La Afip evitó la exportación fraudulenta de 915 toneladas de maíz y aceite. Un operativo conjunto entre la DGI y la Aduana en Mendoza logró desarticular la maniobra irregular. La mercadería incautada junto con la Policía Federal Argentina  pretendía ser exportada en 32 camiones desde Mendoza a Santiago de Chile.

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La maniobra de contrabando fue desarticulada a partir de una investigación conjunta entre la DGI que encabeza Virginia Garcia y la Aduana que conduce Silvia Traverso. El trabajo de las áreas dependientes de la Afip permitió determinar inconsistencias de la firma exportadora que no contaba con la capacidad operativa para realizar la operación.

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Los 32 camiones interdictados por la Afip en Maipú, Mendoza, transportaban 774 toneladas de maíz, 112 toneladas de aceite mezcla y 29 toneladas de aceite de soja. La investigación que permitió frenar la maniobra apócrifa forma parte de las tareas de fiscalización y control del sector agrícola que realizan las distintas áreas especializadas de la Afip que se suman a las nuevas herramientas implementadas por el organismo como la carta de porte electrónica.

Las tareas de control de las distintas maniobras ilegales que son desarticuladas en todo el país por las distintas áreas de la Afip se llevan a cabo de manera articulada con las fuerzas federales de seguridad, en este caso la Policía Federal.

El organismo recaudador llevó a cabo cuatro allanamientos, en donde descubrieron dos empresas que actuaban en conjunto. Los operativos se llevaron a cabo en los domicilios comerciales de las firmas y en estudios contables

Una investigación realizada por la Dirección General Impositiva (DGI) que depende de la AFIP permitió desarticular una millonaria maniobra de evasión fiscal realizada por cerealeras en Entre Ríos. Según informó el organismo recaudador, tras cuatro allanamientos se identificó que los montos evadidos por las compañías superan los 40 millones de pesos, por la falta de liquidación de impuestos.

La pesquisa de la DGI- AFIP logró identificar que los involucrados actuaban como un único grupo económico, que trabajaba de manera coordinada. Los integrantes societarios y un contador, que también oficiaba de apoderado, operaban en forma simultánea en ambas empresas. Las dos firmas agropecuarias, cuyas actividades eran complementarias, se relacionaban comercialmente como clientes y proveedores entre sí. 

Como parte de los procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, se realizaron cuatro allanamientos en los domicilios comerciales de las firmas así como en estudios contables relacionados en las maniobras.

Estos procedimientos fueron operativizados en forma conjunta por la DGI- AFIP y Gendarmería Nacional. Entre otras maniobras advertidas, se encuentran la apropiación indebida de tributos establecido en el art. 4  del Nuevo Régimen Penal Tributario (establecido en el art. 279 de la Ley 27.430).