Este viernes por la mañana, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron allanamientos simultáneos en las ciudades de Rafaela y Rosario, en el marco de una causa judicial que investiga presuntos delitos de corrupción estructural, lavado de dinero, extorsión y enriquecimiento ilícito.

Los operativos fueron dispuestos por el Ministerio Público Fiscal y tienen como principales apuntados al juez federal rosarino Marcelo Bailaque y al exfuncionario de la AFIP, Carlos Vaudagna.

En Rafaela, los procedimientos se llevaron a cabo en pleno centro de la ciudad (calle Lavalle), mientras que otros operativos se desplegaron en calle Rivadavia. Paralelamente, en Rosario los operativos tuvieron lugar en Santiago al 800 y en Sarmiento y Santa Fe. Los efectivos intervinieron un estudio jurídico vinculado a las maniobras investigadas.

La causa se desprende de la declaración de Vaudagna como imputado colaborador. El exjefe regional de la AFIP reconoció haber participado en una red de asesoramiento paralelo a grandes empresarios, con maniobras irregulares ocurridas entre 2015 y 2024. También confesó haber canalizado pagos ilegales a través de mutuales controladas por su entorno.

Uno de los puntos más graves de la investigación apunta al juez Bailaque, acusado de dictar resoluciones judiciales favorables a empresarios involucrados, a cambio de contraprestaciones. En particular, se lo vincula con el presunto encubrimiento de integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, intervenida durante la gestión de Mauricio Macri.

El caso ya provocó el apartamiento del juez Gastón Salmain, quien fue recusado por los fiscales tras revelarse una relación directa con Vaudagna. El expediente se encuentra ahora bajo la órbita de la jueza Sylvia Aramberri, que tramita las causas desde Rosario y Santa Fe.

La investigación continúa con recolección de pruebas, y no se descartan nuevas imputaciones a funcionarios judiciales, empresarios y operadores del ámbito privado que habrían formado parte de la red.

El Gobierno de Javier Milei descubrió un gimnasio de uso exclusivo para la cúpula directiva dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó el hallazgo como "una verdadera vergüenza" y anunció la eliminación de 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI).

🚨 INSÓLITO 🚨ADORNI REVELÓ QUE LOS KUKARDOS DE LA EX AFIP TENIAN UN GIMNASIO PRIVADO PARA LA CÚPULA DE DIRECTIVOS, y mostró las imágenes. pic.twitter.com/ingaq0ECK9

Según Adorni, el gimnasio estaba completamente equipado con cintas de correr, bicicletas, máquinas y mancuernas, pero solo podía ser utilizado por los altos mandos del organismo. Ante esto, el Gobierno decidió reconvertir el espacio para darle un uso más funcional.

La reestructuración en ARCA incluye la eliminación de 695 puestos, representando el 27% de la estructura de la DGI. Además, se suprimieron 36 cargos en la sede central y 88 en la subdirección de Grandes Contribuyentes. También se cerraron 38 receptorías y oficinas de atención en municipios como Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, zonas que, según el vocero, estaban alineadas con la gestión anterior.

Adorni denunció, además, que había empleados que solo atendían dos consultas diarias, mientras que en otras oficinas el promedio era de ocho.

El Gobierno confirmó que, hasta el 31 de marzo, se concretarán 2815 desvinculaciones, entre despidos y retiros voluntarios. También se eliminó la “cuenta de jerarquización”, un mecanismo que duplicaba el salario de ciertos empleados, permitiendo que el titular de la ex AFIP llegara a cobrar más de $30 millones y otros funcionarios superaran los $17 millones.

"La motosierra es infinita y no se detiene", concluyó Adorni, reafirmando el ajuste en el organismo recaudador.

El gobierno de Javier Milei ha anunciado un cambio significativo en la estructura de recaudación del país. Se disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se creará la Agencia Nacional de Recaudación (ANR) para mejorar la eficiencia y transparencia en el sistema tributario argentino.

Manuel Adorni, vocero oficial, confirmó que Andrés Gerardo Vázquez dirigirá la Dirección General Impositiva (DGI), mientras José Andrés Velis se encargará de la Aduana, reemplazando a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea. Florencia Misrahi, titular de la AFIP, mantendrá su cargo.

La ANR tendrá una estructura simplificada, reduciendo un 45% las autoridades superiores y un 31% los niveles inferiores. Esto implicará reubicar a 3.100 empleados incorporados irregularmente durante la administración anterior, generando un ahorro presupuestario anual de $6.400.000.000.

Además, se eliminará el suplemento de jerarquización para el titular de la AFIP y directores de la DGI y Aduana, equiparando sus salarios a los de Ministros y Secretarios. Esto busca optimizar la administración de recursos públicos y mejorar la capacidad de respuesta ante demandas tributarias y aduaneras.

El objetivo es implementar sistemas de control y evaluación efectivos, mejorando transparencia y rendición de cuentas para garantizar una mayor y mejor recaudación y control aduanero riguroso. Esta reestructuración sigue los cambios iniciados con el Decreto 559 del 3 de julio, que centró funciones fiscales en la DGI y eliminó estructuras jerárquicas.

Mónica Bustos es una mendocina de 58 años que se presentó el pasado 17 de abril 2024 en las oficinas de Anses para buscar información y complementar la documentación para iniciar sus trámites jubilatorios ante la amenaza del fin de la ley de moratoria previsional. Vive en la humilde localidad de kilómetro 11 en el municipio Guaymallén, por lo que se dirigió a la sucursal de ese departamento.

Una vez en el lugar la empleada administrativa que la recibió le manifestó que hasta tanto no cancelara una millonaria deuda con Afip, no podría iniciar ningún trámite. Su inmediata reacción fue de sorpresa y apenas pudo, quiso preguntar a qué deuda millonaria hacía referencia. Cómo respuesta la empleada  le dijo que estaba inscripta como monotributista y que en todo caso debía acercarse a la Afip, para mayor información.

Con todos los interrogantes habidos y por haber en su cabeza, Mónica se dirigió a la sede central de Afip ubicada en Avenida San Martín y Garibaldi de la capital mendocina. Allí le fue informada que desde el año 1998 figura como monotributista y responsable de una tienda de ropas ubicada en calle Mitre en la ciudad bonaerense de Avellaneda.

A medida que se iba sorprendiendo por la información brindada, en la Afip de Mendoza la anoticiaban que el monto de la deuda, impagable por su situación económica actual, supera los 6 millones de pesos.

De profesión peluquera, Mónica hizo el mayor esfuerzo:  juntó dinero y con su hija viajaron a la localidad Avellaneda en búsqueda de la verdad.

Primero fueron hasta el domicilio donde la Afip le dijo que estaba declarado el comercio a su nombre sobre la céntrica Avenida Mitre. Una vez que dió con el local ingresó con su hija, compraron una prenda y al momento de pagar pidieron la factura. La persona que las atendió les manifestó que las prendas se venden en efectivo, pero que no dan ticket ni factura. Mónica Bustos le dice entónces que le va a pagar con Mercado Pago. Una vez concretado el pago guardó los datos de la persona que le recibió el envío.

Inmediatamente se fue a la Afip de Avellaneda a exponer su caso y convertirlo en denuncia. La empleada que la recibió escuchó y solo atinó a contestarle que es imposible obtener registro de alta del año 1998 porque es una sede que cada tanto se inunda y esto ocasiona pérdida de documentación que debería estar resguardada en archivos.

Ante la falta de respuesta se fue a la sede de la Municipalidad de Avellaneda. Allí escucharon su relato pero no le brindaron tampoco ninguna asistencia.

Ante las antipáticas experiencias tanto en el comercio de Avenida Mitre, como en Afip de Avellaneda y en el propio Municipio, la víctima se dirige a la sede de la Policía Federal, por considerarse víctima de una estafa.

Una vez en sede policial, le dijeron que si bien los hechos sucedieron en Provincia Buenos Aires, ella tiene domicilio desde siempre en Mendoza (acreditado con DNI y constancias de emisión de Voto), debía dirigirse a la Policía bonaerense.

Mónica y su hija caminaron alrededor de 16 cuadras hasta dar con la sede policial. Allí escucharon su padecimiento y la respuesta fue que no podían tomarle la denuncia.

Agotada por la falta de interés de parte de autoridades y empleados del ámbito público decide regresar a Mendoza con la tristeza de no tener a quién recurrir. En contacto con diariocronica.com.ar, la víctima repasa su calvario con la voz entrecortada pero firme, segura de su relato.

Nos cuenta que hizo la denuncia virtual en la oficina fiscal y que no ha sido contactada. En Mendoza trabajadores y funcionarios de las oficinas fiscales cumplen el segundo mes de paro por tiempo indeterminado en demanda de aumentos salariales.

Al ser consultada si pidió asistencia a algún profesional del derecho, nos comenta que para asumir el patrocinio e iniciar la investigación le solicitaron una suma cercana a los 2 millones de pesos. Imposible, ya que trabaja por cuenta propia.

Mónica Bustos teme ser víctima de una red mafiosa que opere con complicidad de organismos públicos con ramificaciones en las fuerzas de seguridad. 

La victoria legal de Susana Giménez sobre la AFIP se produjo tras un proceso legal que se inició cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos la acusó de evadir alrededor de 50 millones de pesos en Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. 

La denuncia inicial generó un proceso judicial que llevó al primer fallo a favor de la conductora en octubre de 2022, el cual fue apelado por la AFIP.

La Cámara de Casación confirmó este segundo fallo a favor de Susana Giménez, respaldando la decisión original de que no había cometido fraude fiscal. Los jueces destacaron que Giménez no realizó ninguna acción engañosa o ardidosa, sino que simplemente ejerció su derecho a reclamar ante las autoridades tributarias.

Este caso pone de relieve la importancia de la correcta interpretación de la ley tributaria y constitucional, así como la necesidad de que los contribuyentes puedan ejercer sus derechos legales de manera justa y equitativa.

Después de ser acusada de evadir alrededor de 50 millones de pesos en Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al año 2019, el juez en lo penal económico Diego Amarante decidió cerrar la causa contra Susana Giménez. 

Esta determinación se produjo luego de que la animadora fuera absuelta de toda culpa, al considerar el juez que no había realizado ninguna conducta pasible de ser considerada "engañosa o ardidosa" según lo establecido por la ley penal. Este hecho marcó el fin de un proceso judicial que había comenzado con la denuncia de la AFIP en agosto de 2022.

Tras dos meses de demora, el Gobierno cerró un acuerdo con la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para actualizar las remuneraciones mínimas. Las empleadas domésticas no verán una actualización en su sueldo de enero pero si recibirán un 20% en febrero y un 15% en marzo.

El último acuerdo paritario de las empleadas domésticas fue firmado en septiembre y fijaba un aumento del 34% en tres tramos: 12% en octubre, 12% en noviembre y 10% en diciembre. Con ese porcentaje, en el año las trabajadoras particulares acumularon un 154% de incremento salarial contra una inflación del 211,4%.

A esta situación se le añadirá el deterioro de sus ingresos en este inicio del 2024, contemplando el 51,3% de inflación bimestral desde la asunción de Javier Milei.

Las personas que realizan tareas generales en casas particulares y están contratadas por horas o por jornada les corresponde los siguientes montos:

En febrero, quienes trabajen con un esquema mensual cobrarán los siguientes montos, correspondientes al trabajo realizado en enero:

Estos valores responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá, además, abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

AFIP confirmó el fin de Registradas, el programa que formalizaba a trabajadoras de casas particulares

El programa Registradas, aquel que promovía la incorporación formal al mercado laboral de las trabajadoras de casas particulares, venció el 31 de diciembre de 2023 y no será renovado. 

La información fue confirmada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el propio gremio del sector. Hasta noviembre del año pasado, fueron más de 34 mil las beneficiadas por la política implementada en septiembre de 2021.

Bajo la intención de sostener el empleo registrado en esta rama de actividad, que se vio particularmente afectada por los efectos del Covid-19, el Estado garantizaba el aporte salarial del 50% por seis meses, que se elevaba a ocho para titulares del Plan Acompañar: trabajadoras con discapacidad o con hijos con discapacidad, y personas trans o transgénero. 

La parte empleadora se encargaba de hacer el registro en la página de AFIP y transferir el porcentaje del salario restante, pago de aportes y contribuciones y la ART.

Por su parte, el Estado abría una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación. El programa era compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, Progresar, Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo y otros, para desestimar el argumento de que el empleador no podía registrar a la trabajadora por su preocupación de perder la asistencia del Estado.

Comprar un termo en el país es sinónimo de mates, sin embargo, uno de ellos en particular destacó por su calidad a la hora de conservar el agua, lo que lo hizo rápidamente codiciado por todas las personas. 

Pero, rápidamente falsificaciones, más baratas de ese producto comenzaron a llegar a diversos comercios, aunque con graves consecuencias para la salud. 

En este marco, la Dirección General de Aduanas - AFIP llevó adelante inspecciones y secuestró 500 termos truchos de la reconocida marca Stanley. De esta forma, se conocieron los detalles a la hora de comprar el producto y cómo darte cuenta de que es trucho.

Cabe señalar que los operativos se realizaron de forma simultánea, se dieron en 14 comercios ubicados en Capital Federal, mientras que otros 11 en la ciudad de Córdoba. 

Además, también durante las inspecciones encontraron faltantes de estampillas fiscales, un requisito indispensable según el artículo 986 del Código Aduanero. De esta manera, con la suma de las irregularidades halladas, podría haber multas de hasta $80.000.000.

Según se informó, un termo Stanley original se encuentra entre $85.000 y $105.000, mientras que uno trucho se consigue a la mitad. 

Sin embargo, aquellos que son falsos, no tienen la certificación que otorga el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) -que depende de la ANMAT- y de esta manera podrían tener sustancias peligrosas para la salud.

En tanto, Télam indicó que de acuerdo a un informe elaborado por Elda Cargnel, jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en “los chicos el uso continuo de los termos ‘truchos’ puede producir déficit de atención, retardos en el lenguaje, alteraciones del crecimiento y en el coeficiente intelectual, además de problemas digestivos”.

Además, es importante que cada uno de estos productos cuente con una etiqueta de calidad, que certifique la eficacia del acero para el contacto con alimentos. En este sentido, se supo que los plásticos deben ser libres de bisfenol A, un compuesto químico cancerígeno.

Los detalles para saber si el termo Stanley es original o "trucho"

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó este miércoles las nuevas categorías de facturación y las cuotas a pagar del régimen de monotributo que comenzarán a regir desde el 1 de enero. 

De esta forma, las nuevas autoridades convalidaron las escalas que habían sido anunciadas previo a la asunción de Javier Milei.

La actualización implica suba en las cuotas de 110%, casi la mitad de la inflación que se producirá en el año.

Categoría A: pasará a $2.108.288,22. Cuota: $12.128,39

Categoría B: pasará a $3.133.941,71. Cuota: $13.571,75

Categoría C: pasará a $4.387.518,35. Cuota: $15.241,42

Categoría D: pasará a $5.449.094,70. Cuota: $19.066,46

Categoría E: pasará a $6.416.528,89. Cuota: $24.526,43

Categorías F: pasará a $8.020.661,11. Cuota: $29.223,11

Categoría G: pasará a $9.624.793,31. Cuota: $33.439,61

Categoría H: pasará a $11.916.410,77. Cuota: $56.402,68

Categoría I: pasará a $13.337.213,57. Cuota: $81.121,96

Categoría J: pasará a $15.285.088,45. Cuota: $93.619,47

Categoría K: pasará a $16.957.969,16. Cuota: $106.964,65

El Monotributo en Argentina es un régimen simplificado de pago de impuestos al que pueden acceder los pequeños contribuyentes.​ Consiste en una cuota fija que contiene un componente de impuestos y otro de aportes a la jubilación y obra social.​

Fue creado en 1998 mediante la Ley 24.977.​​​

Sofía Clerici generó revuelo cuando publicó en sus redes sociales imágenes junto con Martín Insaurralde en un yate en Marbella. El escándalo tuvo como consecuencia la renuncia del político a la jefatura del gabinete bonaerense y a su candidatura como primer concejal de Lomas de Zamora. Ahora la Justicia los investiga, junto a Jesica Cirio, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Este martes, el juez federal Ernesto Kreplak secuestró casi 600 mil dólares y varios objetos de valor en el allanamiento que se realizó en la casa donde vive Clerici, en el barrio de Nordelta. También allanaron propiedades de Insaurralde y Cirio.

Pregunta: que hizo de malo Clerici?? Recibe regalos . No es funcionaria. Y que lindos regalitos! Pero no es funcionaria. Si los que le regalan utilizan fondos públicos, son unos malvados. Pero la chica sonríe y acepta esos regalos tan lindos. Pero NO ES FUNCIONARIA

En medio de este contexto, Patricia Sosa expresó su opinión sobre este escándalo y defendió a la modelo. En su cuenta de la red social X, la cantante señaló: “Pregunta: ¿qué hizo de malo Clerici? Recibe regalos. No es funcionaria. ¡Y que lindos regalitos! Pero no es funcionaria”.

Además, la popular artista manifestó: “Si los que le regalan utilizan fondos públicos, son unos malvados. Pero la chica sonríe y acepta esos regalos tan lindos. Pero NO ES FUNCIONARIA”. De esta manera, hizo referencia a los costosos regalos, como joyas y carteras, que la misma Sofía contó que recibió como regalo de sus “amigos” y luego aclaró que se los compró ella.

Estas declaraciones generaron polémica en las redes sociales. “Si sabe o sospecha que son ilegales y no lo denuncia, es cómplice. De última los podría haber rechazado si no estaba tan segura de donde salía la plata. Opciones tenía de sobra”, opinó un seguidor.

“Patricia, si en un allanamiento te encuentran dinero en un monto que fiscalmente no podés justificar, más si es moneda extranjera cuya compra está regulada, estás incurriendo en delitos de la ley penal tributaria. No importa quién seas. Es la ley”, comentó una persona.

“Ante AFIP, es monotributista de la categoría más baja, es decir, que factura 1 millón y pico de pesos por año. No es funcionaria, está cometiendo fraude fiscal, los dólares que tiene equivalen a 723 millones de pesos, ni siendo inmortal podría acumular esa fortuna”, opinó otro usuario.

“Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida. Besitos”, escribió en sus redes la modelo, quien contaba con un fondo de 569 mil dólares, 2 millones de pesos y otros 2 millones de pesos uruguayos. Aunque el dinero no fue el único botín incautado, debido a que las autoridades sumaron a las pruebas de la causa una serie de pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca IPhone, una MacBook y dos IPad.

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), Sofía señaló: “No tengo que justificar nada porque es mi vida privada”. Con respecto a las joyas y relojes de lujo que mostró en los posteos que realizó en sus propias redes, y que de inmediato se viralizaron, fue contundente: “Eso es mi vida privada. Los periodistas dicen lo que quieren, no la verdad. Inventan muchas cosas. Y no tengo que justificar nada porque es mi vida privada”, reiteró.

El cronista le preguntó entonces a Clérici cómo se sentía hoy, pero nuevamente optó por una respuesta evasiva: “No me parece que sea el momento ni el lugar. Cuando tenga que hablar será más adelante, y se van a enterar”, advirtió, mirando a la cámara con una sonrisa. Y agregó: “Estoy muy bien, acá. Tranquila y bien. Hablando de cosas importantes, de mi marca, de eventos”.

Al ser consulta sobre si estaba peleada con Insaurralde, a juzgar por un comentario que le había hecho un seguidor en sus redes sociales, Sofía insistió con su postura: “No, chicos, no voy a hablar de eso”. “¿Pero están bien? ¿Están juntos?”, indagó el periodista. “No voy a hablar. Respeten, por favor. Mi abogado está con mi tema y no estoy autorizada a hablar”.

El financista, conocido por su apode de El Croata, que en las últimas semanas fue acusado por el Gobierno de realizar operaciones clandestinas para llevar hacia la estratósfera la cotización del dólar blue, fue detenido hoy en Nordelta, pero no por esas maniobras con la divisa, sino por su presunta vinculación con el lavado de dinero detrás de uno de los mayores secuestros de cocaína de la Argentina: el caso Bobinas Blancas.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena firmó la orden que derivó en 25 allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad, de la Federal y de la Aduana en Tigre, Lomas de Zamora y la Capital, en el marco de una investigación abierta desde hace cinco años, relacionada con la actividad en el país de un cártel de droga mexicano.

También fueron arrestados el empresario Federico Pulenta, en un country de Benavídez, y el financista Agustín Estrada Palomeque, en su domicilio del microcentro porteño, según informaron  fuentes del caso.

En uno de los allanamientos, en una caja de seguridad se secuestraron 1.000.000 de dólares, y en otro procedimiento, en una caja fuerte se encontraron más de 30.000.000 de pesos.

Operativo Bobinas Blancas

Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que Rojnica está imputado por supuestas maniobras ilegales con el dólar a través de su financiera Nimbus Group.

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La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al Cártel de Sinaloa y comenzó con el secuestro de 1375,89 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca, que se completó con la posterior incautación de 486,28 dentro de bolsas de arpillera en un galpón en localidad de Perdriel, en Mendoza.

Ivo Rojnica junto a su pareja, la modelo Melina Camm

Según se informó, los procedimientos fueron realizados por efectivos del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Rojnica fue arrestado en el barrio El Golf, de Nordelta; Pulenta fue detenido en el barrio El Encuentro, de Benavídez; y Estrada Palomeque fue aprehendido en su domicilio de Montevideo al 1800, Retiro.

La detención del empresario Federico Pulenta en el barrio privado El Encuentro, de Benavídez, partido de Tigre

En los allanamientos fueron secuestradas cantidades no precisadas de dinero -tanto en moneda nacional como extranjera, guarda en cajas fuertes-, documentación y armas de fuego.

Armas secuestradas en uno de los allanamientosPrensa Aduana

Según informaron  fuentes judiciales, la investigación que llevó a prisión a los tres sospechosos comenzó hace cinco años tras una denuncia del FBI de los Estados Unidos por una serie de operaciones sospechosas (cada una de 9999 dólares) desde la Argentina hacia una banco de Houston.

“El encargado de ´buenas prácticas´ del banco de Houston que había sido agente del FBI alertó a sus excompañeros. Se decidió cerrar la cuenta que estaba a nombre de Pulenta, que había intentado explicar que el dinero correspondía al pago de turistas por una visitas a bodegas en la Argentina, pero en realidad estaban vinculadas a un fideicomiso de empresas navieras radicadas en Banfield, en Lomas de Zamora ”, sostuvieron las fuentes consultas.

Tras la presentación del FBI, la investigación quedó a cargo del juez federal Villena que ordenó una serie de intervenciones telefónicas.

“Una financiera vinculada a los sospechosos tuvo intervención en el manejo de 500.000 dólares del cartel que se utilizaron para financiar la logística del tráfico de cocaína del caso Bobinas Blancas, operación que estuvo a cargo de Emanuel Díaz, condenado por el delito de lavado de activos”, agregaron los informantes.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, a cargo del juicio por Bobinas Blancas, condenó a García a la pena de cinco años de prisión, con una multa de 8 veces el monto de las operaciones de blanqueo de dinero con criptomonedas, como “responsable del delito de lavado de activos por hechos del 28 de abril, 5 de mayo, 10 de mayo, 5 de junio y 7 de junio del 2017 por un total de 468.400 dólares”.

Según fuentes del caso, tras los allanamientos ordenados por Martínez de Georgi, los teléfonos intervenidos por Villena se “activaron”. Los sospechosos comenzaron a hablar y surgieron las pruebas que derivaron en las órdenes de detención.

“Se estableció que la financiera de Rojnica era una usina para ingresar o sacar del país dinero en forma clandestina. Ya sea dinero legal o fortunas obtenidas de negocios ilegales como el narcotráfico”, sostuvieron fuentes con acceso al expediente.

El dinero fue encontrado luego de que efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceibas, perteneciente al Escuadrón 56 Gualeguaychú inspeccionaran una camioneta Toyota Hiace conducida por dos ciudadanos mayores de edad.

En el operativo, que se desarrolló sobre el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N° 12, los gendarmes encontraron una caja plástica azul en el vehículo que contenía un bolso con US$ 501.500.

Los agentes procedieron a decomisar el dinero, tras una orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, el cual quedará depositado en una cuenta judicial del Banco Nación (BNA).

Los conductores no contaban con la documentación legal que avale su tenencia, encontrándose en infracción al artículo 303 del Código Penal.

Desde ayer, la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal, y otras fuerzas de seguridad realizan un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera.

Uno de los focos son los “arbolitos” y las “cuevas” que operan el denominado dólar blue y, en ese marco, se allanaron anoche las oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”, según informó el Ministerio de Economía.

Los efectivos decomisaron sólo en el día de ayer US$ 800.000 durante dos operativos de fiscalización en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de Mariana Simian.

Los investigadores señalaron que los seis detenidos hasta el momento son solo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan con el dólar blue.

El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde lograron decomisar US$ 700.000 a tres ciudadanos de origen chino; mientras que otros US$ 100.000 fueron incautados en pleno microcentro.

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, apuntó el martes contra los "cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje", a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: "Hasta que no los vea presos, no paro".

"Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", afirmó Massa durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El informe aseguró que en el último año se aceleró una migración en el universo de 170 millones de pagos de servicios e impuestos que se realizan en el país, de canales presenciales hacia aplicaciones bancarias y billeteras virtuales.

Al respecto, se precisó que se observó “un incremento de los pagos a través de ese canal de un 20% a un 52% en los últimos 12 meses”, y se proyectó que “se sitúe en un 67% dentro de un año”.

Asimismo, el reporte indicó que “el 32% de los pagos que se realizaban en los sitios web de los bancos ahora se hacen a través del celular, previendo que para 2024 esa migración supere los 45 puntos”.

Por su parte, Mariano Reisin, de la plataforma que realizó el informe, Pago Mis Cuentas, explicó que “en los últimos años se dio una transformación digital que impulsó a las personas a migrar el pago de servicios e impuestos al canal mobile”.

“Cuando analizamos el comportamiento de los usuarios, vemos que de las personas que eligen pagar sus servicios con las apps de bancos y billeteras virtuales, dentro de este grupo, existe un 16% que el año pasado utilizaba los canales web y hoy sólo utilizan el celular, mientras que hay un 10% de personas que alternan entre la web y el canal mobile”, explicó el ejecutivo.

En tanto, respecto del rango etario de los principales usuarios, el informe indicó que “los menores de 20 años son nativos digitales que realizan sus pagos en canales mobile de forma exclusiva y los rubros que más pagan son recarga de celulares y transporte, mientras que las personas entre 20 y 39 años privilegian el celular para sus pagos”.

No obstante, subrayó que estas personas “para montos altos suelen optar por el canal web”, y afirmó que “se trata del grupo que realiza más pagos en servicios del hogar, impuestos municipales y tarjetas de crédito”.

Por otro lado, “los usuarios entre 40 y 59 años combinan los canales mobile y web y es el segmento con mayor tendencia a migrar sus pagos con el celular”.

Se destacan en ese caso “los pagos de servicios del hogar, AFIP, impuestos municipales y tarjetas de crédito”, y en el caso de los mayores de 60 años, los usuarios en promedio eligen el canal web y se destacan los pagos en servicios del hogar, AFIP y patentes.

Por rubro, los que registraron un mayor crecimiento en canales mobile en el último año son recarga de celulares y transporte con un crecimiento de 56%, AFIP con 42% y electricidad y el pago de Monotributo con 32%, y le siguen gas con 30%, colegios y universidades con 29% e impuestos provinciales con 26%.

El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió que se investigue al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto lavado de dinero y que se le inhiban sus bienes, a la vez que requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, informaron fuentes judiciales.

Las medidas solicitadas por la fiscalía alcanzan también a la modelo Sofía Clérici, con quien Insaurralde estuvo de paseo en Marbella, España, según imágenes conocidas días pasados y difundidas por la mujer.

El impulso de la acción judicial requerida por el representante del Ministerio Público se produjo en la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano, representante de Gastón Carrizo, uno de los imputados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal pidió en su dictamen el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y de las declaraciones juradas de Insaurralde y requirió información sobre sus ingresos y egresos del país, así como los recibos de sueldo del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

Asimismo, requirió que les inhiban los bienes al exfuncionario provincial y a Clérici y el apartamiento del juez federal Federico Villena, quien recibió la primera denuncia contra Insaurralde, por presunta amistad con el imputado.

Además, según las fuentes, Mola planteó que la primera esposa de Insaurralde, Liana Toledo, es prosecretaria del juzgado de Villena, con lo cual fundamentó la posibilidad de "parcialidad" de parte del magistrado.

Ahora Villena debe decidir si se aparta de la pesquisa y, en caso de no hacerlo, la Cámara Federal de La Plata debe decidir el juez que se quedará con el expediente.

Mola es el fiscal que, junto con su colega Diego Luciani, impulsó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa "Vialidad", en el cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por fraude con la obra pública, en un fallo que aún no está firme.

Otras denuncias contra Insaurralde por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero fueron presentadas ante los jueces federales de La Plata Ernesto Kreplak y de la Capital Federal Julián Ercolini, una de ellas del diputado nacional de JxC José Luis Espert y otra del diputado nacional de esa alianza Ricardo López Murphy.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), instrumentó el programa “Compre sin IVA” para la devolución del Impuesto al Valor Agregado en la compra de productos de la canasta básica. 

La medida, establecida mediante la Resolución General N°5418/2023 publicada este lunes en el Boletín Oficial, beneficiará a más de 20 millones de personas. A partir de esta norma, trabajadores y trabajadoras que cobren salarios de hasta $708.000, monotributistas, jubilados y pensionados que perciban hasta seis haberes mínimos, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, recibirán el equivalente al 21% de sus gastos realizados con tarjeta de débito en bienes de primera necesidad.

El programa rige para todos los rubros de alimentos y bebidas e higiene personal, con un tope mensual por persona de $18.800, que se identificará según el CUIL o CUIT. El monto se acreditará en la cuenta bancaria del contribuyente a las 48 horas de realizada la operación. Cabe destacar que no habrá necesidad de realizar ningún tipo de trámite, ya que se activa de manera automática.

El beneficio de devolución del 21% del monto final estará vigente para la adquisición en comercios minoristas y/o mayoristas de frutas, verduras, lácteos, panificados, carnes y el resto de los productos que componen la canasta básica, como los de higiene personal. Como se aplica sobre el ticket final, no es excluyente de las promociones de las entidades bancarias. El esfuerzo fiscal de la iniciativa no afecta la coparticipación, ya que los recursos provienen de la partida presupuestaria asignada a tal efecto por el Ministerio de Economía.

La medida beneficia a más de 2,3 millones de monotributistas “puros”, es decir, que no perciben ningún otro ingreso adicional, 440.000 trabajadoras de Casas Particulares, 7 millones de jubilados, pensionados y 2,5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por otro lado, el universo de contribuyentes alcanzado abarca a 9 millones de trabajadores en relación de dependencia con sueldos inferiores a $708.000, y titulares de la Tarjeta Alimentar y del Potenciar Trabajo.

Quedarán excluidos del programa los contribuyentes inscriptos ante la AFIP como autónomos o que estén obligados a tributar el impuesto a las Ganancias o a los Bienes Personales, siempre que la misma no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

“Es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva. El esfuerzo fiscal se realizará sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado”, aseguró el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

Consultá si te corresponde el beneficio haciendo clic acá.

Una mujer fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando estaba a punto de subir a un avión con destino a la ciudad de Miami con casi seis kilos de oro en monedas, que llevaba escondidas en dos valijas, informó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El procedimiento fue realizado por personal de esa fuerza de seguridad en la Terminal B de esa aeroestación, cuando la mujer, de 61 años, se aprestaba a subir al vuelo AA900 de la empresa Américan Airlines con destino a la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Según las fuentes de la PSA, en el marco de los controles preventivos, los oficiales detectaron mediante la máquina de rayos X "varios elementos de material inorgánico en dos valijas de cabina", por lo cual consultaron a la dueña, quien admitió que se trataba de monedas de oro.

Ante tal circunstancia se convocó la presencia de testigos y de una verificadora de AFIP, la cual sostuvo que la pasajera excedía el monto permitido para egresar del territorio nacional.

Por orden judicial, los oficiales registraron sus pertenencias y hallaron un total de 420 monedas de metal dorado que fueron secuestradas.

La mujer quedó demorada, aunque luego fue liberada por decisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 8 porteño, a cargo de Gustavo Meirovich.

Un joven de 18 años se hizo pasar por un inspector de Afip y engañó a un escribano en barrio Alta Córdoba. El muchacho procedió a una “verificación” y al tomar las llaves del vehículo, huyó.

El hecho ocurrió este martes por la mañana en la ciudad de Córdoba, cuando un hombre se hizo pasar por personal de la Afip, pidió realizar una inspección en el vehículo de un escribano y cuando éste le dio la llave, se llevó el auto.

Unas cuatro horas más tarde, la Policía intentó controlar el rodado marca Fiat Cronos en el que viajaba el sospechoso y otros ocupantes, pero se dieron a la fuga. Luego de una persecución, chocaron contra el cordón de la vereda en Rosario de Santa Fe y Copina, en barrio Yapeyú, donde el ladrón fue detenido y los sospechosos escaparon.

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Sin embargo, en medio del operativo policial, vecinos del barrio le tiraron piedras al móvil, ocasionando daños materiales, y un efectivo recibió un golpe en la espalda, pero no llegó a ser herido.

Los granos retenidos equivaldrían a 20 millones de pesos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó el equivalente a la carga de diez camiones de materias primas durante controles realizados en las provincias de Santa Fe y de Córdoba. El total de la mercadería interdicta asciende a 294 toneladas de maíz y de soja, con un valor de mercado superior a los 16,5 millones de pesos. El personal del organismo conducido por Carlos Castagneto interdictó las materias primas al comprobar que carecían de su documentación correspondiente. En el operativo participaron miembros de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

En las cercanías a la localidad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe, la AFIP llevó a cabo controles sobre camiones que circulaban por la intersección de las rutas 8 y 33. El cereal transportado provenía de la provincia de Córdoba y se dirigía hacia una planta de alimentos balanceados de la provincia de Buenos Aires.

La carga consistía en 70 toneladas de maíz, que tienen un valor de mercado superior a los 3,5 millones de pesos. Según pudieron constatar los inspectores del organismo recaudador, los camiones no contaban con las cartas de porte electrónicas, el único documento válido para el traslado de productos primarios.

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Como resultado del procedimiento, que también contó con la participación de personal de Gendarmería Nacional, los granos incautados fueron depositados en una planta cercana a la localidad de Venado Tuerto, a la espera de que se determine la titularidad de la mercadería o la liquidación de la misma.

Por otro lado, agentes de la DGI realizaron una fiscalización presencial a un establecimiento de acopio de granos en la localidad cordobesa de Calchín que contó con la colaboración de la policía local. La firma no contaba con la documentación y los registros válidos del ingreso de materias primas, por lo que se procedió a interdictar 72 toneladas de soja y 152 toneladas de maíz. El volumen de la mercadería equivale a la capacidad de carga de ocho camiones y tiene un valor de mercado de $13 millones según la cotización vigente.

AFIP desarticuló millonarias maniobras de evasión en la comercialización de vinos de alta gama. Se incautaron más de 12.500 botellas procedentes de distintos puntos del país que eran llevados a Brasil a través de las fronteras de Misiones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló millonarias maniobras de evasión en la comercialización y distribución de vinos de alta gama.

El organismo, en un trabajo conjunto a la Policía Federal, la Receita Federal de Brasil y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) desbarataron una presunta organización dedicada al comercio y venta ilegal de la mercadería que operaba en varios distritos del país con el objetivo de enviarlo de manera clandestina a Brasil a través de localidades fronterizas de Misiones.

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Los operativos, en los que participaron agentes de la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), se llevaron adelante en treinta establecimientos de Misiones, Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en estados fronterizos del país vecino. Como resultado de las tareas de fiscalización y control, se incautaron más de 12.500 botellas de vinos de alta gama valuados en 65 millones de pesos.

El megaoperativo fue articulado en diversas etapas y contó con la participación de 95 agentes del organismo recaudador tras exhaustivas investigaciones llevadas adelante por las áreas especializadas de la AFIP para analizar la trazabilidad en la cadena de comercialización. Durante los procedimientos, personal de la DGI interdicto 11.426 botellas de vino de alta gama que no contaban con el respaldo documental para justificar su origen, con un valor de mercado que supera los 50 millones de pesos. Asimismo, se labraron 20 actas por infracciones a la ley 11.683.

Por otro lado, la AFIP realizó relevamientos de personal a fin de constatar el cumplimiento de normativa previsionales, detectándose diversas irregularidades.

Por su parte, en materia aduanera inspectores de la DGA efectuaron un control de existencia de mercadería extranjera sin su aval correspondiente y control del tráfico internacional de mercaderías. Como resultado de las tareas de fiscalización, se secuestraron más de mil botellas de bebidas alcohólicas de origen extranjero, con un valor de mercado que supera los 15 millones de pesos, al tiempo que se labraron 11 actas de infracción.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) realizó toma de muestra y control de número de inventario de los productos para ser analizados con posterioridad.

Estas acciones se suman a diversos procedimientos cuyo objetivo es controlar la trazabilidad de las mercaderías ante posible omisión de impuestos en el mercado interno. De esta manera, busca incrementar la percepción de riesgo en los operadores del sector.

Efectivos de las secciones Huanqueros y Gato Colorado de la guardia rural Los Pumas realizaban tareas preventivas cuando interceptaron los vehículos con carga, sin las correspondientes cartas de porte.

Por Gustavo Capeletti

Cinco camiones fueron demorados por Los Pumas en el norte provincial.

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Los vehículos de gran porte circulaban con aproximadamente 30 toneladas de algodón y 90 toneladas de maíz sin guías que avalaran su procedencia y destino.

Efectivos de las secciones Huanqueros y Gato Colorado durante la realización de tareas preventivas interceptaron a 3 camiones con cargas de maíz y 2 camiones con carga de algodón respectivamente transitando sin las correspondientes cartas de porte de las mercaderías, incurriendo así en infracción a Ley Provincial N°13.774 y evasión impositiva para con el organismo estatal AFIP.

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Los transportes de algodón fueron demorados provisoriamente hasta regularizar la situación aportando la CPE respectiva y continuaron su recorrido.

En cuanto a las cargas de maíz, fueron interdictadas y depositadas en Cooperativa Agrícola de la ciudad de Rafaela por personal de AFIP a fines que estime corresponder.

Realizadas consultas telefónicas a fiscal interviniente ordeno la notificación de los transportistas por “Infracción al Art. 128 Inc. II de Ley Prov. 13,774” continuando en estado de libertad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) incautó 151 toneladas de mercadería valuada en más de 11 millones de pesos tras detectar irregularidades en la producción y comercialización de productos agrícolas.

Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto interdictaron en operativos en las provincias de Misiones y Corrientes un volumen equivalente a la capacidad de carga de cinco camiones.

En la localidad misionera de San Vicente, el personal de la DGI incautó 4 camiones que transportaban 94 toneladas de soja y 29,5 toneladas de expeller de soja. Según los precios de mercado, el valor de esas materias primas asciende a 9,870 millones de pesos.

Por otro lado, en Santo Tomé, provincia de Corrientes, inspectores de la dependencia interdictaron 28 toneladas de cebollas que se encontraban almacenadas en 1.400 bolsas dentro de un camión. Los inspectores de la AFIP advirtieron que el destino de la hortaliza era Brasil, país al que se pretendía cruzar la mercadería de forma clandestina.

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A partir del análisis de los documentos de respaldo del traslado de los productos, los agentes del organismo detectaron inconsistencias que permitieron establecer el origen dudoso de los productos transportados, remitentes y/o destinatarios sin capacidad económica y financiera para producir o comercializar este tipo de mercaderías.